Pada tanggal 28 April 2022, Kepala Gabungan Penegakan Pajak Global ('J5') mengeluarkan buletin risiko dan tanda bahaya yang menyoroti pertimbangan risiko penipuan yang signifikan dan sedang sehubungan dengan Token Non-Fungible (NFT).
Apa itu J5?
Sejak dibentuk pada 2018, J5 telah berkomitmen untuk memerangi kejahatan pajak transnasional melalui peningkatan kolaborasi penegakan hukum. Upaya utama termasuk bekerja sama untuk mengumpulkan informasi, berbagi intelijen, melakukan operasi, dan membangun kapasitas aparat penegak kejahatan pajak. J5 berfokus pada crypto (ancaman cryptocurrency terhadap administrasi pajak), pendukung profesional (fasilitator penghindaran pajak kelas atas yang sangat berbahaya), dan platform (mengembangkan alat dan platform yang efektif yang memungkinkan setiap negara untuk berbagi informasi dengan cara yang lebih terorganisir) . J5 terdiri dari negara dan lembaga berikut:
Negara | Agensi |
Australia | Kantor Perpajakan Australia (ATO) |
Kanada | Badan Pendapatan Kanada (CRA) |
Belanda | Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD-Layanan Investigasi dan Informasi Fiskal) |
Inggris Raya | Yang Mulia Pendapatan & Bea Cukai (HMRC) |
Amerika Serikat | Investigasi Kriminal Layanan Pendapatan Internal (IRS-CI) |
Pengetahuan latar belakang: Jenis umum dari Aset Kripto
Jenis umum Aset Kripto dapat mencakup:
- Cryptocurrency atau disebut sebagai token pembayaran: digunakan sebagai alternatif untuk fiat, sebagai media pertukaran atau penyimpan nilai;
- Token platform: mendukung aplikasi terdesentralisasi (dapps) pada platform blockchain;
- Token utilitas: menawarkan hak untuk menggunakan produk atau layanan;
- Token Keamanan: mewakili produk investasi dan kemungkinan besar termasuk dalam undang-undang sekuritas;
- Stablecoin: dipatok ke mata uang atau aset yang mendasarinya;
- Central Bank Digital Currencies (CBDCs): dikeluarkan oleh bank sentral dan dalam mata uang unit yang ada, yang berfungsi baik sebagai alat tukar dan penyimpan nilai;
- Token Non-Fungible (NFT)
Definisi dan Latar Belakang NFT
NFT adalah aset kriptografi yang memiliki karakteristik unik, tidak dapat direproduksi, sehingga setiap NFT menjadi salah satu dari jenisnya, sehingga dapat dibedakan dengan jelas antara aset virtual lainnya. “Berlawanan dengan token yang dapat dipertukarkan dan dapat dipertukarkan seperti Bitcoin (Bitcoin apa pun serupa, dapat ditukar dengan Bitcoin lain, yang tidak dapat dibedakan satu sama lain), NFT memiliki sifat unik, dapat dibedakan satu sama lain, dan tidak dapat diduplikasi. .” Namun demikian, mirip dengan token yang dapat dipertukarkan, NFT dapat dengan mudah ditransfer dari satu dompet digital ke dompet digital lainnya, sementara kepemilikan pemilik NFT dapat dengan mudah dilacak melalui blockchain. NFT penting, karena karena sifatnya yang unik, NFT dapat dikaitkan dengan seni digital, barang koleksi, item game, properti real estat, dll. yang memungkinkan tokenisasi atau kepemilikan fraksional dari aset dasar. Pasar seni digital populer meliputi: OpenSea, Sangat langka, Gateway yang bagus dll. dan item dalam game meliputi: axie tak terhingga, Decentraland, Enjin, OpenSea, Dll
Sebagian besar NFT saat ini dibuat di blockchain Ethereum dan Polygon. Bertentangan dengan sebagian besar cryptocurrency yang dikutip, diperdagangkan, dan dibahas dalam mata uang fiat (yaitu harga Bitcoin dikutip dalam USD/EUR dll.), NFT dibeli dengan nilai yang disepakati menggunakan cryptocurrency yang sesuai tergantung pada blockchain mana yang sedang digunakan. dimanfaatkan. Mengambil contoh dari selebriti yang telah membeli NFT, Heidi Klum seorang supermodel, produser dan pembawa acara televisi, membeli CryptoPunk NFT #3653 pada Des 2021 seharga 80 ETH (setara dengan $260,000). Artis pemenang penghargaan Grammy Kanada Justin Bieber membeli Bored Ape Yacht Club NFT #3001 pada Jan 2022 seharga 500 ETH (setara dengan $1.31 juta).
Buletin Intelijen J5 tentang Risiko Token yang Tidak Dapat Dipertukarkan dan Bendera Merah
Pada tanggal 28 April 2022, J5 merilis yang pertama dari jenis buletin intelijen, berjudul “Indikator Bendera Merah J5 NFT Marketplace”. Buletin itu memperingatkan bank, personel penegak hukum, dan warga negara tentang risiko tertentu ketika berhadapan dengan NFT.
Dokumen J5 menyoroti bahwa sebagian besar pemilik cryptocurrency dan mereka yang membeli NFT, melakukannya untuk alasan yang benar; namun, ruang berubah dengan cepat, dan mungkin menarik penjahat untuk mencari cara untuk mengeksploitasi teknologi baru. Dokumen tersebut mencantumkan praktik terbaik dari lima negara di J5 dari transaksi mereka dengan NFT dalam berbagai investigasi, dan menyoroti potensi tanda bahaya di pasar NFT.
Tujuan buletin ini adalah untuk memberikan wawasan kepada bank, mitra penegak hukum, dan pelaku industri swasta mengenai potensi tanda bahaya yang mengindikasikan penipuan di pasar NFT. Ini juga memberikan serangkaian indikator kuat dan sedang yang mungkin tidak cukup secara terpisah; namun, bila terdapat lebih dari satu indikator, mungkin merupakan indikasi pasti untuk suatu penipuan.
Bendera Merah Penting | Bendera Merah Sedang |
Transaksi pasar sekunder atau yang baru dicetak > USD $100,000 tanpa komunitas yang dapat diamati. | Jumlah yang lebih kecil dipecah menjadi beberapa transaksi seperti > USD $10,000 × 5, untuk suatu periode, tanpa komunitas yang dapat diamati. Perhatian juga harus dilakukan ketika melihat indikator ini secara terpisah karena ini mungkin juga disebabkan oleh pengujian perangkat lunak. |
Jaringan pengirim dan penerima pihak untuk transaksi atau kelompok transaksi yang sama. (saling mengirim NFT bolak-balik) | Kode yang digunakan kembali dalam NFT. Penting juga untuk dicatat bahwa berbagi kode dalam komunitas pengembangan perangkat lunak adalah hal yang biasa, jadi indikator ini saja tidak pasti. |
NFT yang baru dicetak yang dipegang oleh subjek yang dijual dengan harga tinggi segera yang tidak sejalan dengan koleksi lainnya (berpotensi menyembunyikan alasan sebenarnya untuk pembelian). | Mencetak NFT, membelinya dengan harga tinggi dan menjualnya dengan kerugian yang cukup besar. Misalnya, pembeli memperoleh NFT seharga $1 juta dan menjualnya seharga $750 ribu dalam waktu yang sangat singkat. Ini mungkin juga karena volatilitas pasar secara umum, jadi pertimbangan ekstra perlu dilakukan sebelum sampai pada kesimpulan. |
NFT yang dijual dalam jumlah besar dan diperoleh kembali dari pihak yang sama atau pihak ketiga dengan jumlah yang lebih kecil akan menjadi indikator yang kuat. | Tidak ada Thumbnail di profil marketplace. Perhatikan, seperti indikator lainnya di atas, indikator ini secara terpisah tidak definitif. |
Perputaran NFT bernilai rendah dengan cepat. Misalnya, pada Tembakan Teratas dengan NBA Anda melihat banyak NFT bernilai rendah (yaitu di bawah $10K) dibeli pada hari yang sama dengan pemilik yang hanya menahan posisinya selama beberapa menit. Ini bisa menjadi cara untuk mencuci dana – jadi memiliki untuk waktu yang sangat singkat. | Tidak ada tanda centang untuk verifikasi pada profil pasar (Perhatikan, seperti indikator lain di atas, indikator ini secara terpisah tidak definitif):
|
NFT yang jelas terlalu mahal/terlalu rendah yang sering diperdagangkan dalam jangka waktu yang singkat. | Tidak ada alamat kontrak (Ethereum) untuk keterlacakan pada proyek (Catatan: beberapa proyek yang sah juga telah menunjukkan ini).
|
Cuci perdagangan – meningkatkan nilai penjualan secara artifisial dengan setiap penjualan, di antara akun yang ditautkan. | Bidang properti dan deskripsi proyek dari NFT kosong atau tidak dinyatakan dengan jelas. (Catatan: beberapa proyek yang sah juga telah memamerkan ini). |
Alamat Mint Salah – alamat kontrak tidak cocok dengan alamat yang diberikan di situs web proyek. | Jumlah penjualan yang signifikan dalam koleksi yang dibeli dari dompet yang sama atau berkerumun |
Memerlukan seed phrase dari dompet Ethereum selain alamat dompet MetaMask untuk transaksi yang akan dieksekusi. | |
Penipuan phishing: penawaran palsu pada NFT, dikirim melalui email. | |
Hadiah/airdrops token palsu. | |
Peniruan identitas media sosial – akun yang belum diverifikasi yang juga tidak memiliki pengikut dan keterlibatan aktif. | |
Koleksi NFT serupa – salin untuk dieksploitasi untuk penipuan | |
Jumlah penjualan yang signifikan dalam koleksi yang dibeli dari mixer | |
Pengumpulan NFT dari daerah berisiko tinggi | |
Harga – Jika ada perbedaan harga yang besar, biasanya lebih rendah, antara situs dan pasar yang sah, maka ada alasan untuk percaya bahwa itu adalah penipuan. |
Dampak Pasar NFT
Dari segi volume, “IntoTheBlock'sGrafik year-to-date menunjukkan bahwa volume perdagangan global NFT tumbuh hampir 8 kali lipat hanya dalam satu tahun, dari $830 juta (23 Mei 2021), menjadi $61+ miliar (23 Mei 2022). Namun demikian, volume ini hanya mewakili sebagian kecil dari total kapitalisasi semua crypto diperkirakan mencapai $2 triliun dan sebagian kecil dari PDB global, diperkirakan mencapai $102.4 triliun (2021).
Grafik Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) perkiraan bahwa pencucian uang adalah antara 2 dan 5% dari PDB global, yaitu antara $800 miliar dan $2 triliun setiap tahun. Dibandingkan dengan NFT (dan menyoroti risiko yang masih tetap rendah), beberapa pihak berpendapat bahwa lembaga keuangan tradisional yang diatur dan dipantau sepenuhnya dapat didenda jutaan rupiah setiap tahun, saat mereka berjuang untuk memperbarui proses dan hasil kepatuhan AML.
Ke depan, diantisipasi bahwa karena lebih banyak regulator mengatur ruang yang berubah dengan cepat ini, itu akan mengarah pada kepercayaan dan kredibilitas pelanggan, sebuah dimensi yang akan mendorong adopsi crypto secara agresif.
Pos Buletin Intelijen Indikator Bendera Merah J5 NFT Marketplace muncul pertama pada CipherTrace.
- Coinsmart. Pertukaran Bitcoin dan Crypto Terbaik Eropa.
- Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. AKSES GRATIS.
- CryptoHawk. Radar Altcoin. Uji Coba Gratis.
- Sumber: https://ciphertrace.com/the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence-bulletin/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence -buletin
- &
- 000
- 2021
- 2022
- 28
- Akun
- Mengakuisisi
- aktif
- tambahan
- alamat
- administrasi
- Adopsi
- badan
- Semua
- Membiarkan
- alternatif
- AML
- jumlah
- Lain
- aplikasi
- April
- Seni
- artis
- aset
- Aktiva
- Bank
- Bank
- sebelum
- makhluk
- TERBAIK
- Praktik Terbaik
- Milyar
- Bitcoin
- blockchain
- blockchains
- membangun
- Pembelian
- Kanada
- Kanada
- Kapasitas
- Kapitalisasi
- disebabkan
- CBDC
- selebriti
- pusat
- Bank Sentral
- tertentu
- klub
- kode
- kolaborasi
- koleksi
- koleksi
- kedatangan
- berkomitmen
- Umum
- masyarakat
- dibandingkan
- pemenuhan
- kepercayaan
- kontrak
- Sesuai
- bisa
- negara
- negara
- dibuat
- Kejahatan
- Pidana
- Penjahat
- kripto
- Adopsi Crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- kriptografi
- Mata Uang
- Currency
- pelanggan
- bea cukai
- DApps
- hari
- berurusan
- Terdesentralisasi
- Aplikasi Terdesentralisasi
- definitif
- berkembang
- Pengembangan
- digital
- digital Art
- mata uang digital
- dompet digital
- Dimensi
- Terkemuka
- Tidak
- turun
- Obat-obatan
- mudah
- Efektif
- upaya
- memungkinkan
- interaksi
- perkebunan
- dll
- ETH
- ethereum
- contoh
- contoh
- Pasar Valas
- ada
- Mengeksploitasi
- gadungan
- FAST
- Persetujuan
- Mata uang Fiat
- Fields
- keuangan
- Lembaga keuangan
- Pertama
- berfokus
- berikut
- Depan
- fraksional
- penipuan
- dana-dana
- permainan
- celah
- PDB
- Umum
- Aksi
- Kelompok
- hack
- memiliki
- High
- berisiko tinggi
- Disorot
- sangat
- memegang
- Namun
- HTTPS
- besar
- dilarang
- penting
- memasukkan
- Pada meningkat
- meningkatkan
- industri
- informasi
- wawasan
- lembaga
- Intelijen
- kunci pintu
- investigasi
- investasi
- IRS
- isolasi
- IT
- kunci
- pengetahuan
- besar
- Hukum
- penegakan hukum
- Hukum
- memimpin
- Mungkin
- baris
- daftar
- mencari
- terbuat
- Mayoritas
- cara
- Pasar
- pasar
- pasar
- Cocok
- Media
- medium
- MetaMask
- mungkin
- juta
- jutaan
- uang
- Pencucian uang
- lebih
- paling
- beberapa
- Bangsa
- NBA
- jaringan
- Namun
- NFT
- NFT
- non-sepadan
- token tidak-sepadan
- token non-sepadan
- jumlah
- menawarkan
- Penawaran
- OpenSea
- Operasi
- terorganisir
- Lainnya
- jika tidak
- dimiliki
- pemilik
- kepemilikan
- peserta
- rekan
- pihak
- pembayaran
- persentase
- periode
- periode
- Personil
- Platform
- poin
- Poligon
- Populer
- posisi
- potensi
- menyajikan
- harga pompa cor beton mini
- swasta
- proses
- produsen
- Produk
- profesional
- Profil
- proyek
- memprojeksikan
- properties
- memberikan
- menyediakan
- membeli
- dibeli
- pembelian
- tujuan
- segera
- real estate
- alasan
- mengenai
- beregulasi
- Regulator
- dirilis
- tinggal
- mewakili
- merupakan
- Hasil
- pendapatan
- Risiko
- risiko
- penjualan
- penjualan
- Scam
- penipuan
- sekunder
- Surat-surat berharga
- Hukum Sekuritas
- benih
- frase benih
- layanan
- set
- Share
- Pendek
- penting
- mirip
- Demikian pula
- sejak
- situs web
- So
- Perangkat lunak
- pengembangan perangkat lunak
- terjual
- beberapa
- Space
- menyatakan
- menyimpan
- kuat
- Supermodel
- mendukung
- pengambilan
- pajak
- Perpajakan
- Teknologi
- televisi
- pengujian
- Melalui
- kuku ibu jari
- waktu
- bersama
- token
- Tokenisasi
- Token
- alat
- puncak
- Lacak
- Trading
- tradisional
- .
- Transaksi
- ditransfer
- jenis
- bawah
- unik
- Memperbarui
- USD
- menggunakan
- nilai
- berbagai
- Verifikasi
- maya
- aset virtual
- Votalitas
- volume
- dompet
- Situs Web
- sementara
- SIAPA
- Windows
- kemenangan
- dalam
- kerja
- akan
- tahun