Kebangkitan dan kejatuhan Sam Bankman-Fried: Panduan langkah demi langkah untuk kasusnya sejauh ini

Kebangkitan dan kejatuhan miliarder kripto Sam Bankman-Fried terus menerus membawa banyak pengungkapan. Dengan sidang pidana Bankman-Fried yang pertama akan berlangsung pada 2 Oktober, Forkast telah mengumpulkan rincian penting yang perlu diketahui pembaca sebelum persidangan. 

Siapa Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried pertama kali menjadi terkenal di kalangan kripto pada tahun 2018 ketika dia diklaim dana lindung nilai miliknya, Alameda Research, memperoleh keuntungan harian 10% yang mengesankan dari perdagangan arbitrase Bitcoin jutaan dolar antara Jepang dan AS

Pada tahun 2019, Bankman-Fried sedang membangun FTX, pertukaran kripto yang menurutnya akan menyaingi “s-–pertunjukan pertukaranAlameda terus berdagang. Dalam waktu tiga bulan setelah peluncurannya, FTX memiliki volume harian hingga $200 juta dan melakukan layanan kenali pelanggan Anda pada lebih dari 10,000 klien, per a melaporkan dari The Block.

Ketika pasar kripto berkembang pesat, kekayaan Bankman-Fried pun ikut berkembang. Forbes ditempatkan kekayaan bersih pria berusia 29 tahun itu sebesar US$26.5 miliar. Tidak lama kemudian dia menarik perhatian media arus utama dengan kontribusi politiknya yang besar dan kuat — Bankman-Fried adalah seorang tokoh besar. penyumbang untuk kampanye Presiden Joe Biden tahun 2020 — dan kampanyenya filosofi altruisme yang efektif.

Bankman-Fried dengan cepat menjadi juru bicara crypto dan FTX berkembang semakin kuat. Dia menambahkan beberapa pemain industri ventura yang paling dihormati termasuk Sequoia, Lightspeed, Tiger Global dan BlackRock dan meraih serangkaian kesepakatan pemasaran yang signifikan. Itu berkisar dari Super Bowl tempat iklan ke hak penamaan untuk arena tim NBA Miami Heat. 

Pada akhir tahun 2021, FTX menduduki peringkat sebagai bursa terkemuka kedua dalam derivatif kripto setelah Binance. FTX juga mengamankan a penilaian sebesar US$32 miliar dan terhitung banyak pedagang dan perusahaan terkemuka di industri sebagai pelanggan termasuk Galaxy Digital, Modal QCP dan Grup Amber.

Kapan semuanya berantakan?

Pelanggan FTX terkejut ketika keadaan di bursa memburuk pada November tahun lalu. A melaporkan dari Coindesk menunjukkan neraca Alameda mengandung sebagian besar aset tidak likuid, terutama di token asli FTX, FTT. Hal ini memicu kekhawatiran terhadap kondisi keuangan bursa, terutama setelah bursa pesaing Binance dilikuidasi seluruh kepemilikan FTT-nya.

“FTX baik-baik saja,” menulis Bankman-Fried di Twitter sebagai tanggapan atas keputusan Binance. 

Tapi, semuanya tidak baik-baik saja. Harga FTT terus anjlok dan semakin banyak pengguna FTX yang meminta penarikan.

Dalam waktu 24 jam, data on-chain menunjukkan FTX mungkin menghadapi krisis likuiditas ketika berhenti memproses permintaan penarikan. Bankman-goreng mengumumkan Binance akan turun tangan untuk mengakuisisi bisnis FTX non-AS untuk membantu mengatasi krisis likuiditas. Namun kesepakatan itu tidak pernah terwujud.

Menghadapi kekurangan dana nasabah sebesar US$8 miliar, Bloomberg melaporkan bahwa Bankman-Fried dihadapkan pada keputusan untuk mengumpulkan lebih banyak uang atau mengajukan kebangkrutan. Pada 11 November, FTX mengajukan untuk kebangkrutan dan John J. Ray III, yang memimpin likuidasi Enron, menggantikan Bankman-Fried sebagai CEO untuk mengawasi proses kebangkrutan.

“Belum pernah dalam karir saya saya melihat kegagalan total dalam pengendalian perusahaan,” kata Ray dalam permohonan hari pertama FTX. 

Saat Ray mencoba menguasai posisi FTX dan lebih dari 130 anak perusahaannya, Bankman-Fried melanjutkan a tur media menceritakan sisi ceritanya. sinar terdakwa Bankman-Fried dengan sengaja merusak proses kebangkrutan melalui penampilan dan tweetnya.

Apa tuduhan terhadap Bankman-Fried? 

Tur media Bankman-Fried terhenti ketika Komisi Bursa Sekuritas AS (SEC), Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) dan Kantor Kejaksaan AS mengajukan tuduhan pidana dan perdata paralel terhadapnya. Dia adalah ditangkap di sebuah kediaman di Bahama pada 12 Desember. 

Kasus SEC dan CFTC adalah tertahan hingga selesainya kasus pidana Departemen Kehakiman dimana ia menghadapi total 12 dakwaan antara lain:

• Dua tuduhan penipuan kawat dan dua tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat. 
• Satu dakwaan melakukan penipuan komoditas dan satu dakwaan persekongkolan untuk melakukan penipuan komoditas. 
• Satu hitungan untuk melakukan penipuan sekuritas dan satu hitungan persekongkolan untuk melakukan penipuan sekuritas. 
• Satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
• Satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan bank.
• Satu tuduhan konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
• Satu tuduhan konspirasi yang melanggar ketentuan anti-suap dalam Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri.

Pria berusia 31 tahun itu bisa menghadapi hukuman 150 tahun penjara jika terbukti bersalah atas semua tuduhan. Kasusnya telah diserahkan ke Hakim Pengadilan Distrik AS Lewis Kaplan.

Kapan sidangnya? Bisakah Bankman-Fried mencapai kesepakatan pembelaan? 

Sidang Bankman-Fried akan dibagi menjadi dua bagian dengan sidang pertama berlangsung pada 2 Oktober.

Delapan dakwaan dimasukkan dalam dakwaan awal yang diajukan pada bulan Desember. Dakwaan tersebut kemudian direvisi dengan menambahkan lima dakwaan tambahan. Tuduhan dana kampanye yang diajukan dalam dakwaan awal adalah menjatuhkan oleh jaksa pada bulan Juli.

Jaksa meminta untuk menarik lima dakwaan tambahan dan menjadwalkan sidang kedua pada bulan Maret tahun depan. Jaksa kata dalam pengajuan Bankman-Fried memenangkan keputusan yang memungkinkan dia berargumentasi bahwa pemerintah Bahama seharusnya tidak menyetujui tuduhan tambahan tersebut. Penyelesaian masalah ini mungkin membutuhkan banyak waktu, sehingga memerlukan penundaan untuk uji coba kedua. 

Bankman-Fried memiliki pinta tidak bersalah atas semua tuduhan yang diajukan terhadapnya tetapi dia masih bisa mencoba untuk mencapai kesepakatan pembelaan kapan saja. Apakah pemerintah AS menerimanya adalah pertanyaan lain. Itu bisa bergantung pada apakah dia membagikan informasi yang dapat “memperkecil ikan yang lebih besar seperti Binance,” kata Terrence Yang, direktur pelaksana di platform Swan yang berfokus pada Bitcoin.

“Sifat sensasional dari kasus ini menjadikannya peluang bagus bagi pemerintah untuk memberikan contoh SBF di depan umum dengan menolak membuat kesepakatan pembelaan apa pun,” kata Alex More, kepala litigasi di Carrington, Coleman, Solman dan Blumenthal.

Namun, kesepakatan pembelaan masih terbukti bermanfaat, menghemat banyak waktu dan sumber daya bagi penuntut dan pengadilan, kata More. Dan dengan Bankman-Fried yang saat ini menjalani hukuman penjara, beberapa orang berspekulasi bahwa hal itu mungkin juga menyadarkannya akan kenyataan menjalani hukuman penjara, membuatnya lebih mungkin untuk mencapai kesepakatan, tambahnya.

Apa kemungkinan pembelaan hukum Bankman-Fried? 

Spekulasi sudah terbentuk seputar kemungkinan pembelaan hukum Bankman-Fried. Dia diwakili oleh Mark Cohen dan Christian Everdell, partner di firma hukum Cohen & Gresser. 

Bankman-Fried tampaknya akan menggunakan sebagian strategi “nasihat dari penasihat”, menurut pengajuan pengadilan. Di bawah pembelaan ini dia akan melakukannya klaim dia “bertindak dengan itikad baik” ketika menyangkut dugaan tindakan seperti meminjamkan dana kepada eksekutif dan mengatur pesan agar dihapus secara otomatis karena dia mengikuti saran dari pengacara internal maupun firma hukum luar. Fenwick & West. 

Terlepas dari strateginya, Bankman-Fried adalah yang melakukannya set menghadapi tagihan hukum yang sangat besar. Dia mencoba mendapatkan akses ke kebijakan asuransi direktur dan pejabat FTX, yang melindungi eksekutif dari tindakan hukum. Tapi pengadilan kebangkrutan distrik AS ditolak permintaannya. 

FTX adalah mencoba untuk mendapatkan kembali pinjaman ilegal sebesar US$10 juta yang diberikan kepada ayah Bankman-Fried. Para likuidator yakin uang itu telah digunakan untuk mendanai pembelaan hukum putranya.

Siapa yang diharapkan menjadi saksi kunci? 

Pengadilan setebal 70 halaman pengajuan menunjukkan jaksa bermaksud untuk memanfaatkan kesaksian dari penasihat terdekat Bankman-Fried, saksi ahli dan mantan karyawan FTX, pemberi pinjaman dan investor.

Salah satu pendiri FTX Gary Wang dan Nishad Singh serta mantan CEO Alameda Research Caroline Ellison semuanya telah mengaku bersalah atas tuntutan pidana dan bekerja sama dengan penyelidik.

Mantan eksekutif FTX Dan Friedberg dan Ryan Salame juga dilaporkan telah berbicara dengan jaksa. Dalam pengajuan ke pengadilan, jaksa mengatakan Salame tidak bisa hadir sebagai saksi karena ia bermaksud menggunakan hak Amandemen Kelima jika dipanggil. Sam Trabucco, yang memimpin Alameda Research bersama Ellison tetapi mengundurkan diri sebelum perusahaan tersebut bangkrut, belum disebutkan dalam kasus ini.

“Dengan banyaknya rekannya yang menerima dan melakukan negosiasi untuk kesepakatan pembelaan, mungkin hanya ada sedikit insentif hukum bagi Bankman-Fried untuk mengaku bersalah (yaitu tidak mungkin memberinya persyaratan atau hukuman yang lebih menguntungkan),” kata Mriganka Pattnaik, CEO dari platform forensik blockchain Merkle Science.

Bankman-Fried telah dituduh melakukan berbagai bentuk campur tangan saksi — mulai dari mencoba menetapkan “hubungan yang konstruktif” dengan satu saksi, untuk bocor buku harian mantan pasangan romantis Ellison kepada pers — mengakibatkan pembatasan diberlakukan padanya.

Pemerintah belum “berbicara lembut” dalam menggambarkan tindakan Bankman-Fried, kata Pattnaik. Saksi yang merusak hanya menambahkan bahan bakar ke dalam api itu.

“Ketika pemerintah merasa bahwa tindakan yang mereka lakukan sangat mengerikan, kecil kemungkinannya mereka akan menawarkan kesepakatan pembelaan kepada pemimpin di balik tindakan tersebut,” tambahnya.

Siapa yang tetap berada di pihak Bankman-Fried? 

Sampai saat ini Bankman-Fried menjadi tahanan rumah di rumahnya rumah orang tua di California. Orang tuanya Joe Bankman dan Barbara Fried, keduanya profesor di Universitas Stanford, ditandatangani bersama Obligasi Bankman-Fried senilai US$250 juta dalam paket jaminan. Paket tersebut mencakup dua obligasi tambahan yang ditandatangani oleh Larry Kramer dan Andreas Paepcke, yang juga bekerja di Stanford.

Bankman-Fried memiliki diterima kunjungan dari pers dan penulis “The Big Short” Michael Lewis, siapa kerja pada buku tentang dia.

Tunggu, apakah Bankman-Fried sudah dipenjara?

Bankman-Fried sekarang di penjara, di Pusat Penahanan Metropolitan Brooklyn, setelah jaminannya dicabut pada 11 Agustus karena campur tangan saksi setidaknya pada dua kesempatan. 

Apa yang bisa kita harapkan di bulan sebelum sidang? 

Pembela berpendapat bahwa kondisi Bankman-Fried di penjara tidak sesuai untuk persiapan pembelaannya – yang dokumennya berat dan sangat bergantung pada akses internet – terutama mengingat tujuh juta halaman penemuan diperkenalkan oleh jaksa pada akhir Agustus. Hakim telah meningkatkan kemungkinan penundaan persidangan selama lima bulan untuk memungkinkan Bankman-Fried meninjau bukti baru, menurut Reuters melaporkan pada sidang virtual.

“Bankman-Fried mungkin mengambil sikap hukum yang lebih besar untuk mencoba menghentikan persidangan,” kata Pattnaik dari Merkle Science. “Dengan skenario ini, akan mungkin untuk melihat lebih banyak taktik penundaan dari dia dan timnya, sehingga mereka dapat menunggu waktu untuk mempersiapkan pertahanan yang lebih kuat.”

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Otomotif / EV, Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• ChartPrime. Tingkatkan Game Trading Anda dengan ChartPrime. Akses Di Sini.
• BlockOffset. Modernisasi Kepemilikan Offset Lingkungan. Akses Di Sini.
• Sumber: https://forkast.news/sam-bankman-fried-ftx-founder-guide-case/