SEC Tidak Dapat Menemukan Pendiri BitConnect – Satish Kumbhani PlatoBlockchain Data Intelligence. Pencarian Vertikal. ai.

SEC Tidak Dapat Menemukan Pendiri BitConnect – Satish Kumbhani

Stempel Waktu: 1 Maret 2022 12

SEC tidak dapat menemukan pendiri platform BitConnect Satish Kumbhani yang dituntut karena mengumpulkan dana dan menipu investor hingga $2 miliar, jadi mari kita baca lebih lanjut di artikel terbaru hari ini. berita kripto.

Pendiri Bitconnect dituntut karena menipu investor hingga $2 miliar dan meluncurkan Skema Ponzi yang dikenal sebagai platform BitConnect. Didakwa oleh DOJ AS, Kumbhani tetap tidak terlacak dan SEC tidak dapat menemukan pendirinya. Dalam pengajuan pengadilan pada hari Senin, SEC mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan Kumbhani dan mencatat bahwa lokasi terakhirnya yang diketahui adalah di negara asalnya, India, tetapi kemudian tetap tidak terlacak sejak promotor skema Ponzi didakwa oleh SEC karena menipu investor. dari $2 miliar.

SEC mencatat bahwa pendiri yang dihukum melarikan diri ke negara asing dan lokasi Kumbhani tetap tidak diketahui, dan Komisi tidak dapat menyatakan kapan upaya untuk menemukannya akan berhasil. Pendirinya didakwa dengan penipuan kawat yang mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan tiga konspirasi seperti manipulasi harga komoditas, pencucian uang internasional, dan melakukan penipuan kawat.

Grand Jury Didakwa, kumbhani, bitconnect, platform

Kisah BitConnect berawal dari era ICO dan merupakan salah satu proyek yang paling digarisbawahi dan dibicarakan pada saat itu. Didirikan pada tahun 2016, proyek ini menjadi sensasi global pada tahun 2017 dan mengumpulkan miliaran dari investor global. Proyek ini menjanjikan program pinjaman berdasarkan bot tradign berpemilik dan perangkat lunak volatil yang dapat menawarkan pendapatan 10% kepada investor melalui token BCC. DOJ menagih Kumbhani karena menjalankan skema Ponzi di mana proyek tersebut berhasil menguras $2.4 miliar dari investor dan token asli BCC menerima harga tertinggi sepanjang masa sebesar $463.31 pada puncak hiruk-pikuk pasar pada tahun 2017.

Permadani pendiri menarik proyek pada tahun 2018 dan membuat harga token mendekati nol dan menyebabkan kerugian besar bagi investor. DOJ menuduh Kumbhani menciptakan pasar palsu untuk tokennya untuk memikat lebih banyak investor yang tidak curiga dengan proyek yang berubah menjadi skema piramida besar dan membuat pencipta menggunakan dana awal untuk melunasi investor lama yang melarikan diri setelah mengumpulkan miliaran berdasarkan ICO menggila.

Stempel Waktu:

Lebih dari Prakiraan DC