SEC AS Membuka Kembali Gugatan Kraken Baru dan Luka Lama

SEC AS Membuka Kembali Gugatan Kraken Baru dan Luka Lama

Stempel Waktu: 28 November 2023 1
  • SEC AS menuduh Kraken beroperasi sebagai bursa, broker, dealer, dan lembaga kliring yang tidak terdaftar.
  • Gugatan Kraken pertama terjadi sekitar Q3 2018 ketika badan pengawas mengajukan gugatan dengan tuduhan bahwa Kraken telah memfasilitasi pembelian dan penjualan sekuritas aset kripto yang tidak terdaftar.
  • Pertukaran Kraken mendapat perhatian Departemen Keuangan AS karena dicurigai mengizinkan Pengguna Iran menggunakan layanan situs yang melanggar sanksi federal.

Undang-undang kripto telah menjadi perdebatan sengit karena Bitcoin terbukti lebih berharga daripada yang kita duga sebelumnya. Sayangnya, mencapai prestasi seperti itu terbukti merupakan tantangan yang cukup berat. Sejak awal, Sakamoto menciptakan konsep mata uang kripto untuk melupakan kontrol terpusat selama bertahun-tahun secara umum. Bertahun-tahun kemudian, teknologinya mengantarkan salah satu revolusi teknologi paling signifikan yang dikenal saat ini, Web3. 

Sejak itu, para pengembang telah mencoba menemukan cara untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sayangnya, undang-undang kripto diperlukan untuk melindungi warga negara dari penipu dan menyediakan sarana agar perekonomian dapat berkembang. Setelah kegagalan FTX, menjadi jelas bahwa undang-undang kripto yang tidak jelas tidak dapat mengimbangi kemajuan sifat cryptocurrency. Oleh karena itu, SEC AS memulai perburuan untuk menutup dan menandai operasi organisasi berbasis kripto mana pun yang berada di balik celah undang-undang kripto yang ditetapkan.

Dalam perkembangan terakhir, SEC AS telah meluncurkan gugatan Kraken lainnya, membuka kembali perdebatan hukum yang menurut banyak orang telah diselesaikan. Pertukaran kripto Kraken sangat tersinggung dengan tuduhan baru ini dan dengan jelas menyatakan bahwa mereka siap membela diri terhadap “langkah-langkah perlindungan” dari badan pengatur yang “menindas”.

Membuka kembali Gugatan Kraken lainnya

Dengan ditutupnya tirai FTX, dan pengaruh Binance dimusnahkan, SEC AS telah mengalihkan perhatiannya sekali lagi ke Kraken. Mantan bursa kripto terbesar ketiga ini telah mengalami penurunan selama berbulan-bulan untuk pulih dari tuntutan hukum Kraken sebelumnya. Sayangnya, kedamaiannya tidak bertahan lama karena SEC AS menuduh Kraken beroperasi sebagai bursa, pialang, dealer, dan lembaga kliring yang tidak terdaftar. Selain itu, badan pengawas mengklaim bahwa Kraken telah mencampurkan dana pelanggan dan perusahaan untuk beroperasi selama beberapa bulan terakhir.

Banyak yang melihat gugatan Kraken ini sebagai sebuah kedok bagi SEC untuk menancapkan cakarnya di pasar kripto. Pada tanggal 20 November, sebuah laporan resmi dirilis yang menyatakan bahwa Kraken telah menciptakan risiko yang signifikan dengan memadukan dana pelanggan hingga $33 miliar dengan aset perusahaannya. Laporan itu mengatakan, “Demikian pula, Kraken telah menyimpan uang tunai pelanggannya senilai lebih dari $5 miliar, dan juga mencampurkan sebagian uang pelanggannya dengan sebagian miliknya sendiri. Kraken terkadang membayar biaya operasional langsung dari rekening bank yang menyimpan uang tunai pelanggan."

Baca juga Kraken Exchange mendapat akses masuk ke industri kripto Belanda.

Gugatan baru Kraken ini mencerminkan tren terkini, memaksa sebagian besar raksasa kripto melarikan diri dari pasar AS. Menurut badan pengawas, Kraken menawarkan beberapa sekuritas yang tidak terdaftar seperti token Algorand (ALGO), MATIC Polygon, dan NEAR. Sebagai pembalasan atas tindakan bolak-balik yang konsisten, SEC telah mengajukan petisi untuk secara permanen melarang Kraken beroperasi sebagai bursa yang tidak terdaftar dan mengembalikan investasi yang diperoleh secara tidak sah.

kraken-gugatan-SEC

US SEC vs Kraken telah menjadi topik hangat sejak 2018, dan sekarang Kraken mungkin menghadapi kehancuran.[Foto/Cryptopolitan]

Menanggapi Gugatan Kraken yang baru, bekas bursa kripto terbesar ketiga mengatakan, “Kami tidak setuju dengan keluhan SEC terhadap Kraken, berpegang teguh pada pandangan kami bahwa kami tidak mencatatkan sekuritas, dan berencana untuk mempertahankan posisi kami dengan penuh semangat. SEC telah berulang kali menantang bursa kripto untuk masuk dan mendaftar tanpa satu undang-undang yang mendukung posisi mereka dan tidak ada jalur yang jelas menuju pendaftaran. Dan meskipun ada tentangan dari anggota parlemen, SEC terus melakukan tindakan hukum terhadap pertukaran kripto ini.”

Dia menambahkan, "Selama bertahun-tahun, kami telah mengadvokasi regulasi pasar AS yang efektif yang mengatasi risiko dan manfaat unik yang diberikan kripto kepada semua individu. Kami percaya tindakan Kongres adalah jalan yang paling tepat untuk menyelesaikan kurangnya kejelasan peraturan di AS. Sangat mengecewakan melihat SEC terus melakukan regulasi melalui penegakan hukum, yang merugikan konsumen Amerika, menghambat inovasi, dan merusak daya saing AS secara global."

Apa cerita dibalik Gugatan Kraken?

Awalnya, badan pengatur membuat beberapa undang-undang kripto untuk menentukan kriteria dan lisensi yang harus dipatuhi oleh pertukaran kripto. Undang-undang ini secara umum mencegah terjadinya kekacauan selama beberapa dekade, namun meningkatnya penggunaan aset digital menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian besar badan pengawas. Umumnya, Bitcoin dan altcoin lainnya tidak memiliki metode standar untuk memberikan manfaat langsung bagi perekonomian. 

Volatilitasnya yang tinggi menyertai undang-undang kripto yang tidak jelas, menjadikannya aset yang tidak dapat diandalkan. Namun, begitu Stablecoin dan CBDC muncul, hal itu mengubah dinamika kekuatan di sektor keuangan. Sejak stablecoin dan CBDC memiliki rasa stabilitas di tengah aset digital. Hal ini membawa tantangan baru dalam menetapkan undang-undang kripto, dan penggunaannya secara bertahap mengancam sebagian besar mata uang fiat.

 Untuk mencegah bunuh diri ekonomi, sebagian besar badan pengawas melarang penggunaan aset digital, sementara beberapa badan mencoba menetapkan kerangka peraturan yang seimbang. Contoh utamanya adalah Singapura, negara teladan dalam komunitas web3 karena kerangka hukumnya yang seimbang seputar aset digital.

Sayangnya, tidak semua daerah memiliki undang-undang yang bersahabat. Dengan bursa terpusat yang mendominasi industri, badan pengatur tertentu menjadi khawatir atas tingginya kenaikan bursa. Pihak lain, seperti SEC AS, berusaha mengklasifikasikan beberapa aset kripto sebagai sekuritas untuk memantau aliran masuk dan keluarnya, sehingga mencegah masalah pencucian uang. Namun, tidak semua bursa melihat ini sebagai sarana perlindungan. 

Baca juga Internal Revenue Services memaksa Kraken Exchange untuk menyerahkan informasi pengguna.

Gugatan Kraken Pertama

Kraken, bursa kripto terbesar ketiga, telah berselisih dengan US SEC sejak tahun 2018. Awalnya, gugatan Kraken pertama terjadi sekitar Q3 2018 ketika badan pengawas mengajukan gugatan dengan tuduhan bahwa Kraken telah memfasilitasi pembelian dan penjualan sekuritas aset kripto yang tidak terdaftar. . Tindakan ini melanggar beberapa klausul dalam Securities Exchange Act tahun 1934.

Gugatan Kraken meminta ganti rugi, perintah berdasarkan perilaku, dan pencairan keuntungan haram ditambah bunga dan denda. Kraken sebelumnya telah membayar penyelesaian $30 juta atas program taruhan yang ditandai oleh US SEC. Dengan gugatan kedua Kraken dalam satu tahun, bursa kripto terbesar ketiga ini tetap bertahan dan memulai salah satu pertarungan hukum paling ikonik di industri web3.

Menurut badan pengawas, gugatan Kraken menekankan bagaimana praktik bisnis bursa, kurangnya kontrol internal, dan pencatatan yang buruk menimbulkan banyak risiko pelanggan. Selain itu, hal ini juga menjadi tempat berkembang biaknya aktivitas pencucian uang, yang dengan mudah memikat kelompok teroris. 

Menurut pernyataan resmi mereka, SEC mengatakan, “Dugaan kegagalan Kraken untuk mendaftarkan fungsi-fungsi ini telah menghilangkan perlindungan signifikan bagi investor, antara lain termasuk pemeriksaan oleh SEC, persyaratan pencatatan, dan perlindungan terhadap konflik kepentingan.”

Apa yang mengawali jatuhnya Kraken

Bentrokan sengit berikutnya terkait Gugatan Kraken terjadi pada Juli 2022. Pertukaran Kraken mendapat perhatian Departemen Keuangan AS karena dicurigai mengizinkan Pengguna Iran menggunakan layanan situs yang melanggar sanksi federal.

Berdasarkan penyelidikan, Departemen Kehakiman menjatuhkan beberapa denda terhadap pertukaran tersebut, meskipun tidak pernah menjelaskan batas waktu penegakannya. CEO Marco Santori menjawab, “Kraken memiliki langkah-langkah kepatuhan yang kuat dan terus mengembangkan tim kepatuhannya untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan bisnisnya. Kraken memantau dengan cermat kepatuhan terhadap undang-undang sanksi dan, secara umum, melaporkan kepada regulator bahkan masalah potensial.”

Sayangnya, setelah jatuhnya FTX, SEC AS menggandakan upayanya setelah menyadari kekuatan sebenarnya dari bursa terpusat. Hampir seketika, badan pengatur membuka kembali tuntutan hukum Kraken sebelumnya dan bertujuan untuk memastikan organisasi tersebut mematuhi keputusan mereka.

Pada Februari 9th, 2023, SEC AS menyatakan bahwa Kraken telah gagal mendaftarkan penawaran dan kepentingan crypto-staking-as-a-service mereka. Pada saat itu, industri kripto berada dalam kondisi terpuruk karena kredibilitasnya langsung anjlok. Kraken telah mengambil langkah drastis untuk menjamin kelangsungan bisnisnya, dan dengan penambahan tuntutan hukum terbarunya, Kraken tidak punya pilihan selain mematuhinya. Melanggar undang-undang kripto yang ditetapkan, Kraken harus membayar denda $30 juta, bunga penilaian awal, dan denda perdata.

Membungkus

Dengan dimusnahkannya Binance, seluruh industri kripto menghadapi masa-masa sulit. Banyak yang berspekulasi bahwa sifat desentralisasi bursa ini secara langsung mengancam pijakan keuangan AS. SEC AS telah mendesak banyak bursa untuk datang dan mendaftar. Namun, dengan melakukan hal tersebut, hal ini pada akhirnya melemahkan konsep utama web3—pada awalnya, badan pengatur merancang undang-undang kripto untuk mencegah penipu dan peretas mengeksploitasi pelanggan.

Baca juga Apakah pertukaran crypto terbesar ketiga, Kraken, menghadapi kebangkrutan?

Namun, tren ini telah bergeser menjadi upaya untuk mengontrol. Sakamoto bersembunyi karena dia tahu inovasi yang dibawanya akan secara langsung menantang sistem yang ditetapkan dunia. Cita-cita, visi, dan proyeknya mendapat kecaman dari sistem terpusat. Kraken menghadapi rintangan besar; penyakit ini dapat mengakhiri karir panjangnya secara permanen jika tidak ditangani. Jika ya, apakah ini berarti sistem terpusat telah menolak kebebasan yang diberikan aset digital kepada dunia?

Stempel Waktu:

Lebih dari Web 3 Afrika