Departemen Keuangan Menyelidiki Kraken karena Melanggar Sanksi AS: NYT

Sumber dilaporkan mengatakan bahwa Kraken terus melayani pengguna di Iran, Suriah, dan Kuba meskipun AS memberikan sanksi kepada tiga negara tersebut. 

Kraken Dilaporkan Menghadapi Investigasi Perbendaharaan 

Departemen Keuangan sedang menyelidiki apakah Kraken melanggar sanksi AS, The New York Times telah dilaporkan. 

Menurut laporan Selasa mengutip lima orang yang mengetahui masalah ini, Kraken mengizinkan pengguna di Iran, Suriah, dan Kuba untuk membuka akun dan memperdagangkan aset kripto di platformnya, mengabaikan larangan pemerintah untuk terlibat dalam bisnis dengan tiga negara. 

Laporan itu mengatakan bahwa Kantor Pengendalian Aset Asing telah menyelidiki Kraken sejak 2019 dan kemungkinan akan memberikan denda pada pertukaran tersebut. Menurut laporan itu, OFAC mengalihkan fokusnya ke transaksi pertukaran dengan warga Iran, dan sumber mengklaim bahwa Kraken juga menawarkan layanan di Suriah dan Kuba. Laporan tersebut mengklaim bahwa CEO Kraken Jesse Powell membagikan spreadsheet melalui perusahaan Slack pada bulan Juni, menunjukkan bahwa itu melayani 1,522 pelanggan yang berbasis di Iran, 149 di Suriah, dan 83 di Kuba. 

Laporan tersebut mengklaim bahwa Powell sebelumnya mengatakan kepada rekan kerjanya bahwa perusahaan harus menilai apakah itu "sepadan dengan risiko untuk tidak mengikuti persyaratan hukum" dan bahwa melanggar hukum "selalu harus dianggap sebagai pilihan" tanpa menjelaskan apakah dia mengacu pada situasi tertentu. Kraken dulu menyerahkan denda $ 1.25 juta dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi pada tahun 2021 setelah gagal mendaftar sebagai pedagang berjangka. 

Kripto dan Sanksi 

Sanksi telah menjadi topik hangat di ruang cryptocurrency tahun ini setelah invasi Rusia ke Ukraina. AS dan negara-negara Barat lainnya mengeluarkan hukuman ekonomi terhadap Rusia dengan harapan mereka akan meyakinkan Presiden Putin untuk menarik pasukannya. Cryptocurrency menjadi pusat pembicaraan ketika politisi memperingatkan bahwa oligarki Rusia dapat beralih ke Bitcoin atau aset digital lainnya untuk menghindari sanksi. 

Menyusul invasi Rusia, Menteri Transformasi Digital Ukraina Mykhailo Fedorov meminta pertukaran crypto untuk melarang pengguna Rusia. Powell adalah salah satu dari beberapa kepala bursa yang berbicara mengikuti panggilan, mengatakan bahwa Kraken tidak akan melarang pengguna Rusia kecuali diwajibkan oleh hukum. 

Powell, yang merupakan pengadopsi Bitcoin awal dan mendirikan Kraken pada tahun 2011, telah dikenal karena pandangannya yang condong ke Libertarian di masa lalu. Powell mengecam pemerintah Kanada pada bulan Februari setelah Perdana Menteri Justin Trudeau mengambil keputusan kontroversial untuk membekukan rekening bank dan melacak dompet cryptocurrency dari pemrotes Trucker Convoy. "Apakah Anda melihat ke mana arahnya? Tolong jangan mendanai penyebab langsung dari dompet kustodian. Saya yakin pesanan beku akan datang. Mundur ke non-penahanan sebelum mengirim, ”tweet Powell setelah Kanada mengubah Undang-Undang Pendanaan Teroris Kanada di tengah protes. Komisi Sekuritas Ontario Kanada kemudian melaporkan tweetnya ke polisi. 

Sementara peristiwa baru-baru ini di Kanada dan Ukraina menyoroti utilitas crypto sebagai alternatif tanpa batas untuk uang kertas, para pemimpin membunyikan alarm tentang potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kelas aset dalam memungkinkan penghindaran sanksi. 

Kraken diperkirakan memiliki valuasi sekitar $10 miliar. Ini terakhir mengumpulkan $65 juta untuk meluncurkan dana ventura pertamanya pada Desember 2021, dan Powell mengisyaratkan tahun lalu bahwa pertukaran itu bisa go public pada 2022 (meskipun penurunan pasar baru-baru ini mungkin telah menunda rencana itu).

Penjelasan Crypto menghubungi Kraken untuk memberikan komentar, dan seorang perwakilan mengatakan bahwa perusahaan “tidak mengomentari diskusi khusus dengan regulator.” Mereka menambahkan bahwa Kraken “memantau dengan cermat kepatuhan terhadap undang-undang sanksi dan, sebagai masalah umum, melaporkan kepada regulator bahkan masalah potensial.”