Calon perbendaharaan akan menargetkan pencucian uang kripto

Calon Departemen Keuangan AS Brian Nelson muncul untuk sidang konfirmasi senatnya kemarin

Calon administrasi Biden untuk kepala terorisme dan intelijen keuangan Brian Nelson mencatat dalam sidang konfirmasi kemarin bahwa ia akan dengan cermat menangani masalah pencucian uang kripto jika diberi peran. Nelson dengan tegas menyatakan bahwa dia akan mengutamakan hal-hal yang seputar ketidaksesuaian dengan undang-undang anti pencucian uang.

Pengacara yang berbasis di California ditanyai tentang Undang-Undang Anti Pencucian Uang yang baru-baru ini disahkan tahun 2020. Dia menjawab bahwa undang-undang tersebut memberi wewenang kepada pejabat untuk memberlakukan langkah-langkah regulasi untuk kripto terlepas dari bentuknya. Di samping Nelson adalah Elizabeth Rosenberg, Biden memilih untuk melayani sebagai asisten sekretaris untuk pendanaan terorisme di Departemen Keuangan. Rosenberg menegaskan bahwa dia akan memastikan aturan yang tepat ditegakkan dan implementasinya akan konsisten.

“Jika saya dikonfirmasi, saya akan memprioritaskan penerapan undang-undang itu, termasuk peraturan baru seputar cryptocurrency,” katanya.

Pejabat pemerintah, tokoh industri terkemuka, dan kelompok lain di AS telah menyuarakan keprihatinan mereka tentang penggunaan cryptocurrency dalam kegiatan kriminal. Skenarionya hampir sama di luar perbatasan AS. Negara-negara seperti Inggris, Kanada, dan China juga vokal tentang regulasi kripto.

Berbicara tentang kejahatan crypto, sebuah studi baru-baru ini oleh Crypto Head telah mengungkapkan bahwa kegiatan kriminal yang terkait dengan cryptocurrency meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Laporan tersebut merinci bahwa AS memiliki tingkat kenaikan rata-rata terbesar sebesar 300% per tahun berdasarkan data dari 2017 hingga 2021. Australia dan Inggris juga termasuk, meskipun jumlahnya jauh lebih rendah.

Menurut laporan itu, lebih dari 100,000 kasus pencurian, penipuan, atau pemalsuan di AS diajukan antara 2017 dan 2020. Tahun lalu saja menyumbang 82,135 kasus yang mengejutkan. Tingkat rata-rata peningkatan kejahatan kripto di Inggris berayun sekitar 24%, mengingat data yang diperoleh antara 2016 dan 2020. Jumlah insiden yang dilaporkan selama periode ini berjumlah sekitar 25,000. Tidak ada angka untuk kasus yang dilaporkan di Australia sebelum 2018. Namun, antara saat itu dan akhir 2020, sekitar 23,500 telah tercatat.

Kepala Crypto melaporkan memperingatkan bahwa angka sebenarnya di negara-negara ini bisa lebih tinggi karena hanya terfokus pada yang dilaporkan. Lebih lanjut menunjukkan bahwa Bitcoin adalah aset kripto yang paling umum digunakan untuk memfasilitasi kejahatan di negara-negara ini. Hal ini diikuti oleh Ethereum, bersama-sama mewakili dua cryptocurrency terbesar berdasarkan modal pasar.

Sumber: https://coinjournal.net/news/treasury-nominee-will-target-crypto-money-laundering/