- Ethan Vinh Nguyen dan Andre Marcus Quiddaoen Llacuna didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang
- Duo ini bisa menghadapi hukuman 20 tahun penjara, menurut jaksa
Pembuat konten berusia 20 tahun di balik dugaan penipuan NFT senilai $ 1.1 juta ditangkap pada hari Kamis — hanya beberapa hari sebelum meluncurkan skema penipuan potensial lebih lanjut.
Ethan Vinh Nguyen dan Andre Marcus Quiddaoen Llacuna didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Keduanya terancam hukuman penjara hingga 20 tahun, kata jaksa.
Pada bulan Januari, Blockworks pertama melaporkan operator koleksi token non-sepadan (NFT) yang disebut beku menyalurkan dana dari proyek tersebut setelah investor menggelontorkan lebih dari $1 juta ke dalam koleksi digital es krim kartun. Koleksinya kasar, istilah kripto-asli ketika pengembang proyek melompat kapal setelah menyedot dana investor.
Marcellus King, seorang kolektor pertama kali yang kehilangan sekitar $3,000 dalam eter dari tarikan karpet, mengatakan kepada Blockworks bahwa dia “senang bahwa keadilan diberikan kepada para penipu ini.”
"Saya juga senang bahwa orang lain telah diberi tahu di ruang Wild West ini yang diawasi oleh pihak berwenang," kata King.
"Ini akan membantu membawa lebih banyak kejujuran dan akuntabilitas ke pasar NFT."
Pada 9 Januari, 8,888 Frostie NFT diambil di pasar pembuat OpenSea segera setelah menutup Discord dan Twitter-nya. Pendiri proyek mengumpulkan dana curian dan pergi setelah menjanjikan premi seperti "mempertaruhkan fungsi metaverse [dan] pemuliaan," serta "[menjadi] memenuhi syarat untuk hadiah pemegang," menurut situs web asli, yang sejak itu telah dihapus.
Pengontrol alamat dompet pengembang telah mentransfer sebagian besar dana curian awal, menurut Data Etherscan.
Per pengaduan pidana, Nguyen mengaku dan meminta maaf kepada moderator server Discord komunitas Frostie — mengirimkan mod beberapa eter “untuk masalah [mereka].”
“Saya tahu ini mengejutkan, tetapi proyek ini akan segera berakhir. Saya tidak pernah bermaksud untuk melanjutkan proyek, dan saya tidak punya rencana untuk apa pun di masa depan, ”tulis pesan itu. “Aku ingin kamu tahu bahwa aku peduli. Saya menghargai Anda, bahkan jika Anda tidak menghargai saya.”
Tergugat juga memiliki rencana tindak lanjut penagihan NFT, menurut pengaduan, setelah menyedot dana dari proyek pertama mereka.
Proyek yang diberi nama “Embers” itu direncanakan akan diluncurkan pada 26 Maret – dua hari setelah penangkapan keduanya. Proyek ini diperkirakan mengumpulkan sekitar $ 1.5 juta dalam penjualan.
Ashley, pemegang Frosties NFT, mengatakan kepada Blockworks bahwa penangkapan itu “mengejutkan,” tetapi dia “selalu mendengar gemuruh [proyek] diselidiki.”
"Kami berharap kasus kriminal ini menjadi preseden bagi siapa pun yang datang ke ruang NFT untuk menipu komunitas yang tidak bersalah," kata Ashley, yang tidak mengungkapkan nama belakangnya.
“Ini adalah tindakan keras pertama di dunia NFT, jadi scammer harus memperhatikan.”
Rug menarik akun untuk sekitar 37% dari semua penipuan cryptocurrency – yang totalnya mencapai $2.8 miliar tahun lalu, menurut perusahaan riset blockchain Analisis rantai.
"Pasar yang sedang tren dan permintaan untuk investasi NFT tidak hanya menarik perhatian seniman sejati, tetapi juga seniman penipu," kata Ricky Patel, agen khusus Investigasi Keamanan Dalam Negeri, dalam sebuah pernyataan. “[Keduanya meninggalkan] investor dengan kantong kosong dan tidak ada investasi yang sah.”
Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.
Pos Dua Anak Berusia 20 Tahun Didakwa atas Dugaan Penipuan NFT $1.1 juta, Menipu Investor muncul pertama pada Blockwork.
- "
- $ 2.8 miliar
- $3
- 000
- 20 tahun
- 9
- Tentang Kami
- Menurut
- Akun
- akuntabilitas
- alamat
- Semua
- sekitar
- menangkap
- ditangkap
- Seniman
- Milyar
- blockchain
- yang
- gambar kartun
- chainalysis
- dibebankan
- koleksi
- koleksi
- pengumpul
- kedatangan
- masyarakat
- Konspirasi
- Percakapan
- bisa
- pencipta
- Pidana
- kripto
- Berita Kripto
- cryptocurrency
- Penipuan cryptocurrency
- disampaikan
- Permintaan
- pengembang
- MELAKUKAN
- digital
- koleksi digital
- perselisihan
- turun
- diperkirakan
- Eter
- Menghadapi
- Perusahaan
- Pertama
- pendiri
- penipuan
- Gratis
- dana-dana
- lebih lanjut
- masa depan
- mendapatkan
- akan
- membantu
- Keamanan Homeland
- HTTPS
- ES
- es krim
- wawasan
- investasi
- Investasi
- investor
- Investor
- Januari
- melompat
- Keadilan
- King
- jalankan
- peluncuran
- mencari
- Membuat
- March
- Pasar
- pasar
- Metaverse
- juta
- uang
- Pencucian uang
- lebih
- paling
- berita
- NFT
- NFT
- non-sepadan
- token tidak-sepadan
- OpenSea
- saku
- potensi
- penjara
- proyek
- penelitian
- Hadiah
- Tersebut
- penjualan
- Scam
- Scammers
- penipuan
- skema
- keamanan
- set
- So
- Space
- dicuri
- mengherankan
- token
- puncak
- ditransfer
- trending
- dompet
- Situs Web
- Barat
- SIAPA
- Kawat
- dunia
- tahun
- tahun