Dua orang ditangkap di Estonia karena penipuan crypto senilai $575 juta

Departemen Kehakiman AS telah menangkap dua warga negara Estonia di Tallinn, Estonia atas dugaan skema berlapis mereka berdasarkan perusahaan cangkang yang digunakan untuk mencuci hasil penipuan. Dakwaan 18 hitungan total $ 575 juta.

Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, keduanya berusia 37 tahun, membuat kontrak persewaan peralatan palsu untuk layanan penambangan crypto bernama HashFlare dan mengarahkan para korban untuk berinvestasi di bank crypto palsu bernama Polybius Bank yang tidak membayar dividen pelanggan. Ratusan ribu orang menjadi korban skema tersebut, dokumen pengadilan menunjukkan.

HashFlare aktif antara 2015 dan 2019, dan diduga menghasilkan keuntungan $550 juta. Peralatan penambangan tampaknya menambang bitcoin kurang dari 1% dari daya komputasi yang diklaimnya. Polybius didirikan pada tahun 2017 dan mengumpulkan $25 juta, yang dikirim ke rekening bank lain dan dompet kripto yang dimiliki para terdakwa.

“Mereka mencoba menyembunyikan keuntungan haram mereka di properti Estonia, mobil mewah, dan rekening bank serta dompet mata uang virtual di seluruh dunia,” kata Asisten Jaksa Agung Kenneth A. Polite, Jr. dari Divisi Kriminal di Departemen Kehakiman. “Otoritas AS dan Estonia bekerja untuk menyita dan menahan aset-aset ini dan mengambil keuntungan dari kejahatan ini.” 

Skema pencucian uang tersebut melibatkan 75 properti, enam kendaraan mewah, dan ribuan mesin penambangan mata uang kripto, menurut pernyataan tersebut.

Turõgin dan Potapenko ditangkap pada 20 November dan didakwa dengan “konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, 16 tuduhan penipuan kawat, dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang,” menurut Departemen Kehakiman. 

FBI saat ini sedang menyelidiki kasus tersebut. Jika keduanya terbukti bersalah, mereka mungkin menghadapi hukuman penjara 20 tahun. Ini akan tergantung pada hakim pengadilan distrik federal untuk memutuskan. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.