Dua Kasus Baru Penipuan Crypto Telah Terjadi

Dua kasus baru penipuan kripto ada di buku.

Penipuan Kripto Menjadi Terlalu Besar

Yang pertama melibatkan dua aktor jahat. Salah satunya adalah Randall V. Rule, usia 71 tahun, dari Reno, Nevada. Rekannya dalam kejahatan adalah Gregory C. Nysewander, usia 64 tahun, dari Irmo, Carolina Selatan. Keduanya dijerat dengan pasal konspirasi money laundering, money laundering, dan konspirasi melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Pasangan ini berusaha menyembunyikan dana yang dikumpulkan secara ilegal melalui portal crypto.

Kantor kejaksaan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan:

Para terdakwa dan rekan konspiratornya membuat representasi palsu dan menyembunyikan fakta material untuk menghindari terungkapnya sifat penipuan dari simpanan, transfer, dan transfer, seperti memberikan instruksi kepada rekan konspirator dan korban untuk melabeli transfer kawat sebagai 'pembayaran pinjaman' dan ' iklan.'

Yang kedua kasus penipuan kripto melibatkan satu pihak. Yang ini adalah seorang pria Ohio bernama Rathnakishore Giri, yang berbeda dengan pasangan awal, masih sangat muda di usia 27 tahun. Dia telah dituduh menipu investor dalam penipuan crypto yang membuat pelanggan kehilangan total lebih dari $10 juta. Menurut Departemen Kehakiman (DOJ), Giri memiliki sejarah penipuan investasi, dan ini kemungkinan hanyalah skema lain di matanya.

Diduga bahwa Giri menjanjikan pengembalian spesifik kepada semua investornya, meskipun dia tidak memiliki sarana untuk menjamin apapun. Dia juga “secara curang” mempromosikan dirinya sebagai ahli crypto, mengaku bahwa dia tahu semua yang perlu diketahui tentang mata uang digital dan bahwa dia dapat terlibat dalam perdagangan yang sukses secara menyeluruh.

Dokumen pengadilan menyatakan:

Seperti yang diketahui terdakwa Giri, dia memiliki sejarah gagal memenuhi janji tersebut kepada investor. Antara lain, terdakwa Giri berkali-kali gagal membayar investasi pokok investor, karena tidak mengambil langkah-langkah untuk melindungi pokok tersebut.

Dia juga mampu memikat orang dengan membual tentang gaya hidup mewah dan kekayaan pribadinya. Ini mengejutkan banyak orang dan membuat mereka berpikir bahwa kata-katanya benar, membujuk mereka untuk bergabung. Diyakini dia mengendarai beberapa kendaraan mewah termasuk Tesla, dua Lamborghini, dan Audi R8.

Dokumen lebih lanjut mengklaim:

Alih-alih menggunakan semua dana investor untuk investasi mata uang kripto seperti yang dijanjikan, terdakwa Giri mengalihkan dana investor tertentu ke tujuan lain seperti pembayaran pengeluaran pribadinya sendiri atau pembayaran pokok atau bunga atas investasi sebelumnya dengan cara yang konsisten dengan skema Ponzi.

Hukuman Penjara yang Berpotensi Panjang

Selain kendaraan, Giri juga mengenakan jam tangan seharga ratusan ribu dolar. Dia terbang dengan jet pribadi dan menyewa rumah mewah. Dia telah didakwa dengan lima tuduhan kawat penipuan.

Jika terbukti bersalah, dia bisa menghabiskan 100 tahun ke depan di penjara mengingat setiap dakwaan membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Tags: konspirasi, penipuan crypto, Randall V. Aturan