Dua eksekutif senior yang terkait dengan runtuh crypto exchange FTX telah mengaku bersalah atas berbagai tuntutan pidana dan bekerja sama dengan jaksa federal, menurut catatan pengadilan yang tidak disegel. Selain itu, pasangan ini menghadapi tuduhan penipuan perdata dari Komisi Sekuritas dan Bursa yang diumumkan Rabu malam.
Gary Wang, salah satu pendiri FTX, dan Caroline Ellison, yang menjabat sebagai CEO hedge fund Alameda Research, mengaku bersalah atas berbagai tuduhan konspirasi dan penipuan atas peran mereka dalam skema penipuan yang menyebabkan runtuhnya platform perdagangan kripto.
Damian Williams, pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, mengumumkan dakwaan tersebut melalui pesan video pada Rabu malam. Dalam pernyataan singkatnya, dia menegaskan kembali bahwa penyelidikan masih berlangsung, dan secara khusus menyatakan bahwa dakwaan baru dalam kasus ini bukanlah yang terakhir.
Ilan Graff, pengacara Wang, mengatakan: “Gary telah menerima tanggung jawab atas tindakannya dan menganggap serius kewajibannya sebagai saksi yang bekerja sama.” Wang telah hadir di pengadilan atas pengakuan bersalahnya.
Pengacara Ellison tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.
Tuduhan itu dibuka segelnya sebagai Sam Bankman-Fried sedang dalam perjalanan ke Amerika Serikat dari Bahama, tempat dia ditangkap pekan lalu atas delapan dakwaan atas apa yang disebut Williams sebagai salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah Amerika. Bankman-Fried melepaskan haknya untuk menentang ekstradisi pada hari Rabu dan naik pesawat ke Amerika Serikat pada sore hari.
Bankman-Fried diperkirakan akan hadir di hadapan hakim di Manhattan pada hari Kamis. Jaksa dan pengacaranya telah berdiskusi mengenai paket jaminan yang akan memungkinkan dia menghindari penahanan, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut kepada CNN.
Wang mendirikan FTX bersama Bankman-Fried pada tahun 2019 dan juga bekerja dengannya di hedge fund Alameda Research. Ellison menjadi CEO Alameda pada Oktober 2021, menurut pengajuan pengadilan.
Jaksa menuduh Bankman-Fried terlibat dalam berbagai skema penipuan. Di antara mereka, mereka menuduh Bankman-Fried mencuri uang dari pelanggan FTX untuk mendukung Alameda, melakukan investasi di perusahaan lain, membeli real estate mewah dan menyumbangkan puluhan juta dolar untuk kampanye politik.
Dalam surat tertanggal Minggu, 18 Desember, dan ditandatangani keesokan harinya, Ellison dan Wang setuju untuk mengaku bersalah dan bekerja sama dengan jaksa.
Ellison mengaku bersalah atas tujuh dakwaan, termasuk penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan pencucian uang, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas, dan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat. Dia didakwa melakukan kejahatan yang sama seperti Bankman-Fried, kecuali tuduhan dana kampanye.
Wang telah setuju untuk mengaku bersalah atas empat dakwaan: penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas, dan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas.
“Seperti yang saya katakan minggu lalu, penyelidikan ini sedang berlangsung dan berjalan sangat cepat,” kata Williams. “Saya juga mengatakan bahwa pengumuman minggu lalu bukanlah yang terakhir bagi kami dan izinkan saya menjelaskannya, sekali lagi, begitu pula pengumuman hari ini.”
CEO pertukaran kripto FTX mencari kesepakatan jaminan untuk menghindari penahanan
Duo juga menghadapi tuntutan perdata
Regulator federal juga menuduh Ellison dan Wang memainkan peran utama dalam skema bertahun-tahun untuk menipu investor FTX.
Komisi Sekuritas dan Bursa menuduh Ellison dan Wang secara aktif berpartisipasi dalam “skema untuk menipu” para investor. Antara tahun 2019 dan 2022, Ellison memanipulasi harga FTT, token keamanan FTX, “atas arahan” Bankman-Fried, demikian dugaan regulator. SEC menyebut manipulasi ini dilakukan dengan membeli FTT dalam jumlah besar di pasar terbuka untuk menopang harganya.
Regulator mengatakan dugaan manipulasi ini menggelembungkan kepemilikan Alameda, melebih-lebihkan neraca dana lindung nilai dan “menyesatkan” investor tentang eksposur risiko FTX.
“Ketika FTT dan perusahaan kartu lainnya runtuh, Tuan Bankman-Fried, Nona Ellison, dan Tuan Wang meninggalkan investor yang memegang kendali,” Ketua SEC Gary Gensler mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Wang menciptakan kode sumber FTX yang memungkinkan Alameda mengalihkan dana pelanggan FTX dan Ellison menggunakan dana yang disalahgunakan untuk aktivitas perdagangan dana lindung nilai, menurut SEC.
“Ellison dan Wang adalah peserta aktif dalam skema untuk menipu investor FTX dan terlibat dalam tindakan yang penting bagi keberhasilannya,” SEC kata dalam rilis.
The-CNN-Wire™ & © 2022 Cable News Network, Inc., sebuah Perusahaan Penemuan Warner Bros. Seluruh hak cipta.
