Hedge Fund Terkait Binance dari Otoritas AS

Hedge Fund Terkait Binance dari Otoritas AS

Stempel Waktu: 9 Januari 2023 6
Otoritas AS Panggilan Pengadilan Hedge Funds Terkait Binance PlatoBlockchain Data Intelligence. Pencarian Vertikal. Ai.

Dana lindung nilai Amerika yang telah berurusan dengan pertukaran kripto Binance kini sedang diperiksa oleh jaksa federal.

Dalam 7 Jan melaporkan dari The Washington Post, sumber yang mengetahui masalah tersebut mengungkapkan hal itu kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Barat Columbia telah memanggil dana lindung nilai, meminta mereka untuk menyerahkan catatan komunikasi mereka dengan Binance. Panggilan pengadilan dilaporkan dikeluarkan sebagai bagian dari penyelidikan hukum yang lebih luas terhadap perusahaan tersebut.

Kepala strategi Binance Patrick Hillmann menolak mengomentari status penyelidikan aktif apa pun dalam wawancara dengan publikasi tersebut, tetapi mengatakan bahwa pertukaran kripto sedang dalam pembicaraan dengan “hampir setiap regulator di seluruh dunia setiap hari.”

Bulan lalu, Reuters melaporkan bahwa jaksa penuntut di Departemen Kehakiman AS yakin mereka memiliki cukup bukti untuk menuntut eksekutif Binance, termasuk CEO Changpeng Zhao, dengan pelanggaran sanksi pidana dan tuduhan pencucian uang. Laporan tersebut menyatakan bahwa jaksa telah mendiskusikan potensi kesepakatan pembelaan dengan penasihat hukum Binance.

Binance membantahnya Reuters laporkan di Twitter, menyebutnya sebagai serangan terhadap tim penegak hukumnya.

 Seorang juru bicara Binance mengatakan bahwa perusahaan tersebut “tidak memiliki wawasan tentang cara kerja Departemen Kehakiman AS.”

“Dalam kurun waktu satu tahun, tim keamanan dan kepatuhan kami – yang membuat para penjahat di luar sana kecewa – telah meningkatkan jumlah karyawannya lebih dari 500%,” tulis Tigran Gambaryan, VP Intelijen dan Investigasi Global Binance, pada bulan Desember. .12 posting blog.

Namun, pengawasan tambahan dari regulator adalah sesuatu yang diantisipasi oleh Zhao dari Binance. Berbicara di Indonesia Fintech Summit 2022, dia tersebut bahwa dampak ledakan FTX akan dirasakan oleh industri di tahun-tahun mendatang.

“Saya pikir pada dasarnya kita telah mengalami kemunduran beberapa tahun sekarang. Regulator berhak akan mengawasi industri ini jauh lebih keras, dan sejujurnya mungkin merupakan hal yang baik,” kata Zhao.

Stempel Waktu:

Lebih dari Tidak dirantai