AS meledakkan operator ATM Bitcoin ilegal

TL; DR Kerusakan

• Departemen Kehakiman California meledakkan operator Bitcoin ilegal
• Bagaimana Mohammed menjalankan operasi bisnis ilegalnya

Grafik California Departemen Kehakiman telah menangkap Kais Mohammad, yang mengoperasikan ATM Bitcoin ilegal di antara kejahatan lainnya dan kemudian menjatuhkan hukuman dua tahun penjara.

Mohammed juga mengaku bersalah atas pencucian antara $15 juta dan $25 juta dalam bentuk Bitcoin dan uang tunai.

Antara November 2014 dan Desember 2019 mengoperasikan “Herocoin” dan menggunakan julukan “Superman29” untuk mengiklankan bisnisnya secara online, membuat pelanggan membeli dan menjual Bitcoin untuk transaksi tunai hingga $25,000.

Di luar Herocoin, Mohammed juga memiliki ATM dan kios Bitcoin ilegal tempat dia menjual dan membeli Bitcoin tanpa prosedur identifikasi yang diperlukan.

Tidak jelas betapa berbedanya mesin ini dari ATM crypto standar. Dia juga mengizinkan pelanggan untuk melakukan beberapa transaksi berturut-turut hingga $ 3,000 masing-masing.

Meskipun mengetahui bahwa beberapa kliennya menjalankan bisnis ilegal, dia membantu mereka mencuci hasil kejahatan. Dia tahu terutama bahwa apa yang dia proses adalah hasil dari web gelap.

Cincin ATM Bitcoin Ilegal: Bagaimana Muhamad mengelak dari sistem

Juru bicara Kejaksaan AS, Ciaran McEvoy, mengungkapkan bahwa terpidana dulunya adalah seorang bankir dan kemungkinan besar sadar bahwa dia diharuskan mendaftarkan aktivitasnya ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS.

Sebaliknya, dia mencatat bahwa dia menggunakan pengetahuannya untuk menghindari kepatuhan dan keuntungan dengan membuat bisnisnya efisien, tidak terkendali, dan hampir anonim.

McEvoy mengatakan Mohammed harus menyadari bahwa aktivitasnya berada di bawah peraturan anti pencucian uang, termasuk kebutuhan untuk mengajukan laporan transaksi mata uang, melakukan uji tuntas pada pelanggan, dan mengajukan laporan aktivitas mencurigakan untuk setiap transaksi lebih dari $2,000 yang dia tahu atau punya alasan untuk dicurigai. telah terlibat dalam kegiatan kriminal.

Dia memilih untuk tetap diam pada semua kegiatan ini, yang telah menjebloskannya ke penjara sekarang.

Pada titik tertentu, Mohammed mendaftarkan bisnisnya ke regulator tetapi tidak mematuhi peraturan sampai hukumannya.

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/us-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/