Regulator sekuritas AS, Kanada mengungkap tuduhan paralel terhadap Cryptobontix dan Arbitrade

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) dan Komisi Sekuritas Ontario (OSC) telah mengajukan tuduhan penipuan paralel terhadap perusahaan crypto Arbitrade dan Cryptobonix dan eksekutif mereka.

Regulator menuduh kedua perusahaan tersebut bersama dengan eksekutif Troy Hogg, James Goldberg, Stephen Braverman dan seorang pedagang emas internasional yang mengaku dirinya sendiri, Max Barber, melakukan skema pump-and-dump dari token crypto Dignity (DIG).

Antara Mei 2018-Januari 2019, agensi mengklaim Cryptobontix membuat pengumuman palsu bahwa Arbitrade memperoleh dan menerima $ 10 miliar emas, dan perusahaan berencana untuk mendukung token DIG-nya dengan emas senilai $ 1 pasak.

Perusahaan tersebut diduga memberi tahu investor bahwa kantor akuntan independen telah melakukan audit, memverifikasi emas. Namun, regulator mengatakan pengumuman akuisisi adalah penipuan yang bertujuan untuk menjual token DIG dengan harga yang meningkat, menghasilkan $36.8 juta dalam DIG terjual. 

OSC juga menuduh bahwa Hogg dan perusahaan menggunakan dana investor untuk tujuan yang tidak terkait dengan token DIG, termasuk pembelian real estat dan pembayaran kepada perusahaan yang dia kendalikan. Ini juga menyoroti bahwa Hogg gagal mendaftarkan penjualan token DIG dengan OSC.

OSC dan SEC berkolaborasi dalam investigasi paralel, menurut pernyataan mereka. Badan-badan tersebut mencari perintah pengadilan di yurisdiksi masing-masing yang akan menghentikan bisnis, mengharuskan mereka untuk membayar kembali keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, melarang para eksekutif dan perusahaan memegang posisi yang sama dan membayar denda uang yang akan ditentukan.  

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.