Departemen Kehakiman AS Merebut BTC Senilai Lebih dari $3.36 Miliar USD

Pada hari Senin 7 November 2022, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa mereka telah menyita 50,676 Bitcoin (BTC) yang disembunyikan di berbagai perangkat di rumah James Zhong di Gainesville, Georgia. Pada saat pengumuman, BTC bernilai $3.36 Miliar USD.

Hebatnya, penyitaan ini berawal dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa lebih dari satu dekade lalu, ketika pada tahun 2012 Zhong berhasil mencuri 51,680 BTC dari situs web Silk Road yang terkenal melalui serangkaian transaksi rumit yang ia harapkan akan disembunyikan melalui jaringan gelap. 

Didakwa dengan penipuan kawat menurut Pengacara AS Damian Williams, penangkapannya menunjukkan bahwa seseorang tidak pernah dapat berasumsi bahwa seseorang telah lolos dari kejahatan, tidak peduli sudah berapa lama sejak kejahatan itu dilakukan dan atau kepada siapa kejahatan itu dilakukan.

Yang lebih menarik adalah fakta bahwa serangan Zhong telah dilakukan pada September 2012, saat BTC masih ada senilai sekitar $10 USD. Ini berarti bahwa jumlah yang dia curi akan bernilai $516,803.25 USD pada saat itu, yang masih merupakan jumlah uang yang layak. Tapi dia telah duduk di atasnya selama hampir satu dekade karena takut transaksi dilacak kembali ke dia, sampai mereka benar-benar melakukannya pada tahun 2021.

Bagaimana Zhong Mencuri BTC

Awalnya, Zhong telah mencuri BTC dalam jumlah yang relatif kecil dalam transaksi cepat dan kecil dan mengirimkannya ke beberapa dompet berbeda. Dia kemudian menggabungkan jumlah tersebut menjadi dua dompet. Ini berjumlah lebih dari 50,000 BTC. 

Hingga saat ini, Zhong, kini berusia 32 tahun, telah mengaku bersalah atas salah satu dakwaan, yang dapat membuatnya dijatuhi hukuman hingga 20 tahun penjara.

Pertimbangan Menarik

Terlepas dari fakta bahwa ini adalah penyitaan moneter terbesar kedua yang pernah dilakukan oleh Departemen Kehakiman AS, aspek penting lainnya dari semua ini adalah undang-undang dan peraturan AS tentang cryptocurrency berantakan dan tidak jelas. 

Selain itu, sebagian besar negara bagian baru benar-benar mulai mengkategorikan mata uang kripto dan mengalokasikan undang-undang untuk mereka tahun lalu. Selain itu, baru pada bulan September tahun ini Departemen Keuangan AS akhirnya merilis beberapa pedoman terkait aset kripto, yang dapat dilihat di sini.

Ini berarti bahwa sementara pemerintah AS mungkin hanya tertarik pada BTC pada tahun 2012 sehubungan dengan bagaimana itu digunakan untuk memungkinkan transaksi ilegal daripada melihatnya sebagai aset keuangan yang valid, mereka telah secara surut menerapkan pengakuan cryptocurrency saat ini ke dekade Zhong. - kejahatan lama.

Meningkatkan Tindakan Keras terhadap Kejahatan Kripto

Pengumuman ini datang sebagai yang terbaru dari serangkaian tindakan keras baru-baru ini oleh lembaga pemerintahan terhadap penjahat kripto. Contoh lain termasuk serentetan panggilan pengadilan bahwa SEC telah menerbitkan kepada pemberi pengaruh HEX, serta SEC mendakwa empat tersangka yang terlibat dalam skema Ponzi Trade Coin Club, keduanya awal bulan ini. Contoh lain adalah Pengejaran FBI terhadap 'ratu crypto' penipu, Ruja Ignatova, yang telah berlangsung sejak Juli tahun ini.