Departemen Kehakiman AS Menyelidiki Binance CZ untuk Pencucian Uang Crypto

Surat permintaan baru muncul, menunjukkan Binance dan CZ sedang diselidiki untuk kejahatan pencucian uang.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat dilaporkan menyelidiki pertukaran terbesar di dunia Binance dan pendirinya Changpeng Zhao (CZ), untuk kemungkinan kejahatan pencucian uang.

Mengutip surat permintaan tertulis akhir tahun 2020, Reuters mencatat hari ini bahwa jaksa federal telah meminta dokumen internal terkait dengan cek pencucian uang Binance. 

Rincian Surat

Departemen Kehakiman juga meminta pertukaran untuk mengirimkan komunikasi internal antara CZ dan 12 eksekutif dan mitra platform perdagangan.  

Pihak berwenang secara spesifik membahas diskusi yang berkaitan dengan deteksi bursa atas transaksi ilegal dan penerimaan pelanggan AS. 

Pihak berwenang juga meminta catatan lain yang berisi instruksi bahwa “dokumen dihancurkan, diubah, atau dihapus dari file Binance.” 

Menurut empat orang yang mengetahui masalah tersebut, permintaan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan atas kepatuhan Binance terhadap undang-undang kejahatan keuangan Amerika Serikat. 

Sumber Anonim Mengkonfirmasi Surat

Menurut sumber, pihak berwenang sedang mencari tahu apakah Binance melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, yang mengharuskan semua platform perdagangan crypto yang beroperasi di AS untuk mematuhi undang-undang anti pencucian uang wajib dan juga mendaftar ke Departemen Keuangan. 

Undang-Undang Kerahasiaan Bank didirikan untuk melindungi sektor keuangan Amerika Serikat dari kegiatan penipuan, dengan pelanggar yang terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun. Sejak permintaan itu dibuat hampir dua tahun lalu, Reuters tidak dapat memastikan bagaimana tanggapan Binance pada saat itu. 

Patrick Hillmann, Chief Communications Officer di Binance, mengatakan kepada Reuters sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang surat itu: 

“Regulator di seluruh dunia menjangkau setiap pertukaran crypto besar untuk lebih memahami industri kami. Ini adalah proses standar untuk setiap organisasi yang diatur dan kami bekerja dengan agensi secara teratur untuk menjawab pertanyaan apa pun yang mungkin mereka miliki.” 

Otoritas Menyelidiki Operasi Binance

Binance telah berada di bawah pengawasan peraturan yang luas di berbagai belahan dunia, termasuk Amerika Serikat. 

Tahun lalu, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) meluncurkan penyelidikan ke dalam operasi Binance untuk kemungkinan perdagangan orang dalam.  

Seperti dilansir TheCryptoBasic, Otoritas Pakistan mengeluarkan pemberitahuan kepada Binance menyusul penipuan 100 miliar rupee.

- Iklan -