Jaksa AS menyelidiki pendiri FTX Sam Bankman-Fried dalam kasus penipuan potensial: Bloomberg

Jaksa AS sedang menyelidiki Sam Bankman-Fried, pendiri grup crypto FTX yang sekarang bangkrut, untuk kasus penipuan potensial terhadapnya, Bloomberg melaporkan Friday, mengutip seseorang yang mengetahui masalah tersebut. Jaksa dilaporkan memeriksa apakah ratusan juta dolar ditransfer secara tidak benar ke Bahama sekitar waktu pengajuan perlindungan kebangkrutan FTX pada 11 November di AS

Pejabat Departemen Kehakiman AS dikatakan telah bertemu dengan pengawas yang ditunjuk pengadilan FTX minggu ini untuk menyelidiki bagaimana FTX menangani dana pelanggan. Mereka dilaporkan sedang mempelajari apakah FTX melanggar hukum dengan mentransfer dana ke Alameda Research, perusahaan perdagangan dan investasi saudara FTX yang juga mengajukan perlindungan kebangkrutan dengan FTX bulan lalu.

Jaksa di Distrik Selatan New York, termasuk Asisten Pengacara AS Nicolas Roos, bertemu selama sekitar dua jam minggu ini dengan puluhan orang yang menyelidiki keruntuhan FTX, menurut laporan itu. Pertemuan tersebut melibatkan pejabat dari SDNY, Departemen Kehakiman di Washington, Biro Investigasi Federal dan tim kebangkrutan yang dipimpin oleh John J. Ray III, CEO baru FTX, kata laporan itu. Pengacara FTX dari Sullivan & Cromwell, termasuk mantan direktur penegakan Securities and Exchange Commission Steve Peikin dan mantan jaksa federal Manhattan Nicole Friedlander, juga hadir.

Awal pekan ini, New York Times melaporkan bahwa jaksa AS sedang menyelidiki apakah Bankman-Fried memanipulasi harga TerraUSD dan Luna awal tahun ini untuk menguntungkan bisnisnya. Laporan tersebut mengutip pernyataan dari Bankman-Fried yang mengatakan bahwa dia “tidak mengetahui adanya manipulasi pasar dan tentu saja tidak pernah bermaksud untuk terlibat dalam manipulasi pasar.”

Bankman-Fried, dalam beberapa wawancara media, juga membantah pernah dengan sengaja menyalahgunakan dana nasabah. Bankman-Fried tersebut minggu ini dia bersedia bersaksi di depan House Committee on Financial Services di Washington, DC, pada 13 Desember.

Sementara itu, pengacara di Bahama, tempat FTX berkantor pusat, mengajukan mosi darurat pada hari Jumat meminta hakim kebangkrutan Delaware untuk memaksa para pemimpin FTX AS memberi mereka akses ke database sebagai bagian dari proses, CNBC melaporkan. Mosi tersebut mengklaim bahwa meskipun "banyak upaya untuk mendapatkan akses", karyawan dan penasihat FTX telah menghalangi regulator Bahama dalam upaya mereka untuk mendapatkan informasi keuangan penting yang terletak di Amazon Web Services dan database Google Cloud Portal.

FTX mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 11 bulan lalu menyusul krisis likuiditas. Pertukaran crypto dilaporkan memanfaatkan aset pelanggan untuk mendanai taruhan berisiko oleh perusahaan perdagangan afiliasinya, Alameda Research, yang menyiapkan kehancurannya.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.