Departemen Keuangan AS Mengklarifikasi Poin-Poin Penting tentang Sanksi Tunai Tornado

Sebulan setelah pertama kali menambahkan Tornado Cash ke daftar sanksinya, Departemen Keuangan telah mengakui bahwa protokol itu tidak hanya digunakan oleh penjahat dunia maya.

Panduan Baru untuk Pengguna yang Taat Hukum

Departemen Keuangan Amerika Serikat akhirnya menanggapi beberapa pertanyaan yang diajukan oleh larangan Tornado Cash.

Perbendaharaan situs web diubah hari ini untuk memasukkan klarifikasi tentang sanksi yang dilontarkan terhadap Tornado Cash pada 8 Agustus. Pedoman baru ini terutama membahas kekhawatiran warga AS yang taat hukum terkait interaksi dengan protokol tersebut.

Tornado Cash adalah protokol privasi berbasis Ethereum yang memungkinkan pengguna untuk mengaburkan transaksi mereka di blockchain. Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC), mengklaim platform itu populer di kalangan pencuci uang, penjahat dunia maya, dan sindikat peretasan Korea Utara seperti Lazarus Group, menambahkan protokol ke daftar sanksinya pada 8 Agustus. Industri kripto dengan cepat mematuhinya: Circle, Github, Infura, dan Alchemy termasuk yang pertama blacklist Alamat Ethereum yang telah berinteraksi dengan Tornado Cash, dan bursa utama seperti Coinbase dan Kraken segera menyusul.

Menurut pedoman baru, warga AS yang mulai bertransaksi dengan Tornado Cash sebelum 8 Agustus dan tidak menarik dana mereka sebelum pengumuman sanksi sekarang mungkin memerlukan lisensi dari OFAC untuk terlibat dengan protokol sekali lagi untuk membuka blokir dana mereka. Pengguna akan diminta untuk memberikan informasi seperti alamat dompet, hash transaksi, stempel waktu, dan jumlah mata uang. OFAC mengklaim akan memiliki "kebijakan perizinan yang menguntungkan," yang menunjukkan departemen kemungkinan akan membuat prosesnya mudah bagi pelamar.

Departemen Keuangan juga membahas masalah "debu." Dompet kripto tidak dapat mencegah aliran masuk, artinya pelaku jahat dapat mengirim mata uang kripto dari Tornado Cash ke dompet milik orang lain. Pembawa acara televisi Jimmy Fallon, pencipta Ethereum Vitalik Buterin, dan CEO Coinbase Brian Armstrong telah menderita dari serangan debu, antara lain. OFAC menyatakan bahwa sementara peraturan secara teknis berlaku untuk transaksi ini, korban serangan debu dapat mengajukan laporan yang menyatakan bahwa mereka telah menerima properti yang diblokir. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tidak akan memprioritaskan penegakan terhadap laporan yang tertunda (yang biasanya harus diajukan dalam waktu 10 hari).

Terakhir, OFAC menyatakan bahwa meskipun bertransaksi dengan protokol Tornado Cash sangat dilarang berdasarkan undang-undang sanksi AS, berinteraksi dengan kode sumber terbuka itu sendiri tidak ilegal. Artinya, menyalin kode protokol, membagikannya secara online, memasukkannya ke dalam publikasi tertulis, atau mengajarkannya masih dimungkinkan bagi warga AS. Departemen Keuangan menambahkan bahwa mengunjungi situs web Tornado Cash itu sendiri, atau arsipnya, tidak dilarang.

Perbendaharaan Melembutkan Sikapnya (Sedikit)

Panduan baru Departemen Keuangan memberikan klarifikasi yang disambut baik bagi pengguna protokol Tornado Cash yang taat hukum di Amerika Serikat. Tetapi yang lebih penting, itu secara implisit mengakui bahwa protokol bisa, sebenarnya, digunakan untuk alasan yang sah. Ini adalah perubahan yang berarti dari sikap awal OFAC: Menteri Luar Negeri Anthony Blinken telah mengklaim di Twitter bahwa Tornado Cash adalah "kelompok peretasan yang disponsori negara DPRK" ketika sanksi diberlakukan pada 8 Agustus. Namun, tweet itu dengan cepat dihapus. Klarifikasi tersebut mengakui kemungkinan bahwa tidak semua pengguna Tornado Cash menggunakan protokol untuk pencucian uang dan memberikan jalan bagi yang taat hukum yang melihat dana mereka dibekukan sebagai akibat dari sanksi.

Ada kemungkinan klarifikasi ini sebagian merupakan hasil dari penolakan kuat industri kripto terhadap larangan tersebut. CEO lingkaran Jeremy Allaire, CEO Kraken Jesse Powell, dan CEO Coinbase Brian Armstrong termasuk di antara mereka yang mengecam keras sanksi tersebut; Coinbase selanjutnya mengumumkan bahwa mereka mendanai tuntutan hukum yang diajukan terhadap Departemen Keuangan oleh enam pengguna Tornado Cash yang sah. 

Namun, panduan baru ini masih kurang menjawab pertanyaan-pertanyaan penting. Sebagai Anggota Kongres Tom Emmer (R-MN) menunjukkan, larangan Tornado Cash adalah "perbedaan dari preseden OFAC" dalam arti bahwa itu menargetkan perangkat lunak sumber terbuka dan bukan orang atau entitas. Legalitas langkah semacam itu dipertanyakan oleh Armstrong, serta kelompok advokasi kripto seperti Coin Center. Selanjutnya, pengembang Tornado Cash Alexey Pertsev masih ditahan di penjara di Belanda tanpa biaya. Pertsev mungkin telah ditangkap semata-mata karena kontribusinya pada protokol yang sekarang diakui oleh Departemen Keuangan dapat memberikan kasus penggunaan yang sah.

Penafian: Pada saat penulisan, penulis artikel ini memiliki BTC, ETH, dan beberapa cryptocurrency lainnya.