Departemen Keuangan AS Mengeluarkan Peringatan, Mengatakan NFT Dapat Digunakan untuk Pencucian Uang

Departemen Keuangan AS mengeluarkan peringatan kepada investor bahwa token non-sepadan (NFT) dapat digunakan untuk mencuci uang.

Dalam sebuah studi baru, agensi tersebut mengatakan bahwa kemampuan untuk mentransfer NFT secara instan ke seluruh dunia menggunakan internet membuat sektor kripto yang baru lahir menjadi kandidat utama untuk kegiatan terlarang.

“Pasar seni online yang muncul dapat menghadirkan risiko baru, tergantung pada struktur dan insentif dari aktivitas tertentu di sektor pasar ini (yaitu, pembelian token yang tidak dapat dipertukarkan).

Kemampuan untuk mentransfer beberapa NFT melalui internet tanpa memperhatikan jarak geografis dan lintas batas hampir seketika membuat seni digital rentan terhadap eksploitasi oleh mereka yang ingin mencuci hasil kejahatan ilegal, karena pergerakan nilai dapat dilakukan tanpa menimbulkan potensi keuangan, peraturan atau biaya investigasi pengiriman fisik.”

Departemen menemukan bahwa salah satu metode populer untuk mencuci uang menggunakan NFT adalah ketika satu entitas bertindak sebagai pembeli dan penjual aset selama transaksi untuk membuat catatan penjualannya di blockchain.

Pelaku jahat kemudian akan menjual aset tersebut kepada pembeli yang tidak menaruh curiga untuk menerima dana bersih, menurut Departemen Keuangan.

“NFT dapat digunakan untuk melakukan pencucian sendiri, di mana penjahat dapat membeli NFT dengan dana terlarang dan melanjutkan untuk bertransaksi dengan diri mereka sendiri untuk membuat catatan penjualan di blockchain. NFT kemudian dapat dijual kepada individu tanpa disadari yang akan memberikan kompensasi kepada penjahat dengan dana bersih yang tidak terkait dengan kejahatan sebelumnya.”

Departemen Keuangan juga mengatakan bahwa risiko lain yang menyertai NFT adalah bahwa transaksi menawarkan tingkat anonimitas tertentu.

“Dimungkinkan juga untuk melakukan transaksi peer-to-peer langsung seni digital NFT tanpa keterlibatan perantara, dan transaksi ini mungkin atau mungkin tidak dicatat pada buku besar publik.

Aset seni digital ini secara inheren lebih mudah untuk ditransfer antar pihak yang bertransaksi daripada seni tradisional karena, dalam banyak kasus, para pihak tidak perlu memindahkan karya seni secara fisik atau membayar layanan pengiriman seperti asuransi, transportasi, atau bea cukai, meskipun pengguna mungkin dikenakan biaya. transaksi biaya.”

Anda dapat membaca studi lengkap di sini.

Memeriksa Harga Aksi

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

 
Periksa Headline Berita Terbaru
 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Pilihan: Shutterstock/Tithi Luadthong/Natalia Siiatovskaia

• Coinsmart. Pertukaran Bitcoin dan Crypto Terbaik Eropa.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. AKSES GRATIS.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Uji Coba Gratis.
• Sumber: https://dailyhodl.com/2022/02/06/us-treasury-department-issues-warning-says-nfts-may-be-used-for-money-laundering/