Direktur Badan Kejahatan Inggris: Menjual Apartemen untuk Bitcoin Dapat Menarik Penjahat

Seorang direktur badan kejahatan terkemuka Inggris khawatir bahwa menjual barang-barang yang sangat mahal untuk Bitcoin dapat menarik penjahat pencucian uang.

“Apa pun yang dibeli dengan aset kripto, saya akan sedikit skeptis,” kata direktur Badan Kejahatan Nasional Nigel Leary The Times of London di wawancara diterbitkan hari ini. 

“Saya ingin melihat mengapa mereka dilakukan dengan cara itu dan apa persyaratan untuk anonimitas itu, dan mengapa itu perlu dilakukan dalam transaksi kripto,” katanya.

Tentu saja, penetapan harga aset mahal dalam Bitcoin kemungkinan akan menarik orang kaya kripto—bukan hanya pencucian uang. 

Daripada mencuci uang, DJ Prancis David Guetta Pilihan untuk menjual apartemen pantai Miami-nya seharga 38 Bitcoin bisa menjadi upaya untuk meraup uang receh dari para maksimalis Bitcoin yang berkeliaran setelah konferensi Bitcoin minggu lalu. 

Hal yang sama bisa berlaku untuk penjual properti senilai $ 241 juta di One Hyde Park, yang pada bulan April dilaporkan menerima tawaran dalam ETH dan BTC. 

Transaksi Bitcoin tidak sepenuhnya anonim, tetapi pseudonim; Anda dapat melacak aliran uang antar dompet di buku besar publik, tetapi harus mempekerjakan penyelidik blockchain profesional untuk memiliki kesempatan mengidentifikasi pemilik dompet. 

Dalam laporan Mei May, NCA mengatakan bahwa kenaikan Bitcoin yang terlambat membuat hidup lebih mudah bagi para penjahat yang mencuci uang. “Selama penguncian Inggris, penggunaan rutin aset crypto, misalnya Bitcoin, dan web gelap untuk memungkinkan pelanggaran kejahatan terorganisir yang serius meningkat,” tambah NCA.

Leary mengatakan Times: “Lebih mudah untuk melakukan penipuan ketika semuanya dilakukan dari jarak jauh. Bukannya saya harus muncul di bank dengan paspor saya yang, jika saya akan mencoba dan melakukannya dengan curang, akan membutuhkan sedikit persiapan lebih daripada melakukannya secara online di mana saya bisa mendapatkan identitas palsu sendiri. dokumen, laporan bank palsu dan sebagainya.”

Tahun ini NFT ledakan memicu kekhawatiran bahwa penjahat menggunakan seni kripto untuk mencuci uang. Kucing Graffam, anggota tambahan dari Universitas Laselldepartemen Seni & Desain, mengatakan Dekripsi bahwa masuk akal bahwa NFT “sudah digunakan untuk mencuci uang dengan cara yang serupa dengan seni fisik.” 

Graffam menambahkan bahwa NFT dapat membuatnya “lebih mudah untuk memindahkan dana kotor, karena terkait dengan mata uang yang terdesentralisasi” dan tidak membebani penjahat dengan penyimpanan barang seni. 

Sumber: https://decrypt.co/73437/uk-crime-agency-director-selling-apartments-for-bitcoin-could-attract-criminals