Perusahaan cryptocurrency Inggris masih jauh dari kepatuhan AML

Banyak perusahaan mata uang kripto di Inggris belum mematuhi aturan anti pencucian uang di negara tersebut, menurut FCA

Kemarin, regulator keuangan Inggris menyatakan bahwa sebagian besar perusahaan kripto di negara tersebut belum mematuhi aturan anti pencucian uang & pendanaan kontra-terorisme yang ditentukan. Financial Conduct Authority (FCA) menyatakan bahwa sektor ini masih penuh dengan pencucian uang dan aktivitas terlarang lainnya karena rendahnya kepatuhan terhadap standar industri.

Industri mata uang kripto telah berkembang pesat meskipun kurangnya dukungan dari para pemimpin terkemuka negara ini di sektor teknologi keuangan. Citra ruang juga dalam beberapa kesempatan dinodai oleh oknum-oknum yang terlibat dalam aktivitas kriminal. Hal ini menggarisbawahi perlunya peraturan dan penerapan standar.

Pada awal tahun, FCA di Inggris memberlakukan aturan yang mengharuskan perusahaan dan entitas yang terlibat dalam mata uang kripto untuk mendaftar ke regulator domestik terlebih dahulu sebelum melakukan operasi bisnis apa pun. Langkah ini bertujuan untuk memastikan perusahaan-perusahaan tersebut menjunjung standar mengenai pencucian uang dan pendanaan teroris.

"Mulai 10 Januari 2020, perusahaan yang melakukan aktivitas aset kripto tertentu di Inggris harus mematuhi Peraturan Pencucian Uang, Pendanaan Teroris, dan Transfer Dana (Informasi tentang Pembayar) 2017 (MLR) yang telah diubah dan mendaftar ke FCA. "

Perusahaan aset kripto terdaftar FCA halamanNamun, menunjukkan bahwa hanya lima perusahaan yang mendaftar. Kelimanya adalah Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe, dan Ziglu.

"Sejumlah besar perusahaan tidak memenuhi standar yang disyaratkan berdasarkan Peraturan Pencucian Uang, sehingga menyebabkan banyak sekali perusahaan yang menarik permohonan mereka.,” ungkap pengawas keuangan

90 perusahaan lainnya, termasuk eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut, dan Paybis, telah pendaftaran sementara saat sekarang. Perusahaan-perusahaan ini diizinkan untuk terus menjalankan bisnisnya seiring dengan peninjauan permohonan mereka yang terus berlanjut. Badan pengawas independen mencatat bahwa meskipun mereka tetap aktif, mereka belum lolos.

Batas waktu pendaftaran diundur dari tanggal 9 Juli menjadi akhir Maret tahun depan sebagai akibat dari cacat yang timbul dari penetapan rezim pendaftaran sementara.

"FCA telah memberikan pendaftaran sementara hingga 31 Maret 2022 kepada perusahaan aset kripto yang ada (perusahaan yang menjalankan bisnis aset kripto MLR segera sebelum 10 Januari 2020) yang permohonannya masih menunggu keputusan.. "

Sebanyak 51 perusahaan telah menarik pengajuan pendaftaran mereka ke regulator, yang berarti mereka tidak diizinkan untuk melanjutkan operasinya.

Sumber: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/