Perusahaan Aset Digital Inggris Diduga Mentransfer $4,200,000 dalam Bentuk Crypto ke Alamat Rusia Kemudian Dikenakan Sanksi oleh AS: Laporan – The Daily Hodl

Sebuah perusahaan aset digital Inggris dilaporkan mentransfer jutaan dolar mata uang kripto ke dompet tersangka pedagang senjata Rusia yang kemudian diberi sanksi oleh pemerintah AS.

Menurut laporan Guardian baru, diduga perusahaan cryptocurrency Copper Technologies ditransfer lebih dari $4.2 juta aset digital ke dompet kripto milik Jonatan Zimenkov, warga negara Rusia kelahiran Israel.

Pemindahan tersebut dilaporkan terjadi sekitar 19 bulan sebelum Zimenkov menghadapi sanksi AS atas dugaan perannya dalam invasi Rusia ke Ukraina.

Dalam siaran pers Februari 2023, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS mengumumkan penerapan sanksi terhadap Jonatan dan ayahnya Igor Zimenkov. OFAC tersebut bahwa pasangan ayah dan anak tersebut telah terlibat “dalam berbagai kesepakatan untuk keamanan siber Rusia dan penjualan helikopter di luar negeri” sambil memfasilitasi “penjualan pertahanan Rusia kepada pemerintah pihak ketiga.”

Di hari yang sama, OFAC mengungkapkan dompet Ethereum milik Jonatan Zimenkov.

Tembaga dilaporkan mengirim dompet sekitar 1,700 Ethereum (ETH) dalam dua transaksi terpisah pada Mei 2021.

Kata juru bicara Copper,

“Copper sangat memperhatikan kepatuhan, kewajiban hukum dan peraturannya, dan telah bertindak sepenuhnya sesuai dengan semua standar peraturan yang berlaku, termasuk semua larangan sanksi yang berlaku, di Inggris.”

Pada saat penulisan, ETH diperdagangkan seharga $4,056, menunjukkan bahwa simpanan Ethereum yang ditransfer sekarang bernilai $6.89 juta.

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Memeriksa Harga Aksi

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Gambar yang Dihasilkan: Midjourney

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://dailyhodl.com/2024/03/12/uk-digital-asset-firm-allegedly-transferred-4200000-in-crypto-to-russian-address-later-sanctioned-by-us-report/