Regulator Keuangan Inggris Membuka 300 Kasus Kripto yang Bisa Menjadi Penipuan Intelijen Data Blockchain. Pencarian Vertikal. ai.

Regulator Keuangan Inggris Membuka 300 Kasus Kripto yang Bisa Jadi Penipuan

Stempel Waktu: 3 Maret 2022 1

Regulator Keuangan Inggris membuka 300 kasus kripto yang bisa berubah menjadi penipuan dalam enam bulan terakhir seperti yang kita baca lebih lanjut di artikel hari ini. berita cryptocurrency terbaru.

Otoritas Perilaku Keuangan Inggris mengumumkan bahwa selama enam bulan terakhir, mereka membuka lebih dari 300 kasus yang berhubungan dengan bisnis aset kripto. Kasus-kasus tersebut berkaitan dengan bisnis yang tidak terdaftar di otoritas keuangan serta potensi penipuan, tetapi juga juru bicara FCA mengatakan bahwa bisnis tersebut memiliki lebih dari satu kasus yang terkait dengannya.

Pengumuman pengawas menambahkan bahwa regulator memiliki lebih dari 50 investigasi langsung termasuk penyelidikan kriminal ke bisnis yang tidak sah dan investigasi ini tidak benar-benar merujuk pada bisnis aset kripto saja. Direktur Eksekutif Pasar di FCA Sarah Prita mengatakan:

“Konsumen perlu memiliki kepercayaan diri saat membuat keputusan investasi dan data yang kami publikasikan hari ini menunjukkan betapa maraknya penipuan. Sebelum berinvestasi, periksa apakah Anda tahu dengan siapa Anda sebenarnya berurusan, periksa apakah mereka diizinkan oleh FCA, dan lakukan riset untuk memahami risiko yang mungkin ditimbulkan.”

FCA adalah otoritas pengawas Inggris dalam hal persyaratan pendanaan AML dan kontra-terorisme. Kembali pada tahun 2020, bisnis yang melakukan aktivitas aset kripto di Inggris diharuskan untuk mematuhi Pendanaan Teroris, pencucian uang, dan peraturan transfer dana tetapi bisnis yang sama harus terdaftar di FCA. Meskipun demikian, pengawas keuangan mengangkat masalah perlindungan konsumen karena mereka sering berkaitan dengan seluruh industri kripto.

Kepala CFTC Dan SEC, kripto, aset,

Pada Januari 2021, FCA berbagi lima kekhawatiran seputar volatilitas harga seperti kripto, pemasaran yang menyesatkan, dan kompleksitas teknis. FCA berkata:

“Berinvestasi dalam aset kripto, atau investasi dan pinjaman yang terkait dengannya, umumnya melibatkan pengambilan risiko yang sangat tinggi dengan uang investor. Jika konsumen berinvestasi dalam jenis produk [sic] ini, mereka harus siap kehilangan semua uang mereka.”

Regulator mengangkat kekhawatiran atas kurangnya kantor pusat binance dan kemudian berlipat ganda mengklaim bahwa binance tidak dapat diatur setelah gagal memberikan informasi dasar kepada regulator keuangan Inggris tentang pertukaran.

Stempel Waktu:

Lebih dari Prakiraan DC