Pengawas Inggris FCA memperingatkan perusahaan crypto melewatkan pencucian uang

Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) telah memperingatkan terlalu banyak perusahaan kripto yang kehilangan 'bendera merah' kriminal yang mencolok, di tengah meningkatnya tekanan politik untuk menjadikan negara itu sebagai pusat kripto.

“Kami telah melihat terlalu banyak bendera merah kejahatan keuangan yang terlewatkan oleh bisnis aset kripto yang mencari pendaftaran – dengan beberapa perusahaan tidak memiliki kontrol yang diperlukan untuk menaikkan bendera sama sekali,” kata FCA KotaAM pada hari Senin.

Protos melaporkan pada bulan Maret bahwa selama enam bulan terakhir, FCA menerima keluhan tentang sekitar 4,300 potensi penipuan kripto sementara juga membuka 300 penyelidikan terhadap perusahaan kripto yang mencurigakan.

FCA diperbarui pedoman pendaftarannya untuk memasukkan peraturan pencucian uang dan pendanaan anti-teroris yang lebih ketat pada Januari 2020. Tahun lalu, FCA mewajibkan pendaftaran — tetapi banyak yang masih gagal melakukannya.

Meskipun memberikan dua tenggat waktu perpanjangan yang kini telah kedaluwarsa, tampaknya hanya 35 perusahaan yang terdaftar di Inggris, termasuk eToro dan Gemini — daftar perusahaan crypto otoritas keuangan yang belum terdaftar. mencakup sedikitnya 250 perusahaan.

Pertukaran crypto terbesar Binance ditolak aplikasinya di Inggris pada Juni tahun lalu. Binance sekarang berusaha untuk membalikkan keputusan. 

Peran FCA, katanya kepada CityAM, adalah memastikan "mereka yang menjalankan perusahaan-perusahaan ini sesuai dan tepat dan bahwa mereka memiliki sistem yang memadai untuk mengidentifikasi dan mencegah aliran uang dari kejahatan."

Namun, para kritikus khawatir bahwa peraturan saat ini menghambat bisnis potensial.  

Blockchain dan pengacara crypto Asim Arshad berbagi kesengsaraan FCA-nya sendiri dengan CityAM, dengan mengatakan: “Sampai FCA dapat mengirimkan pesan bahwa pelamar ke register ditangani dengan cepat dan efisien, kami akan terus melihat perusahaan crypto menghindari Inggris sebagai yurisdiksi potensial untuk didirikan.”

“Masalahnya tampaknya lebih merupakan kekurangan organisasi di dalam FCA itu sendiri,” katanya. 

Politisi Inggris memilih pendekatan crypto FCA

Tahun lalu ada seruan untuk memperketat regulasi kripto di Inggris. Tapi sekarang tampaknya politisi Inggris ingin menjaga semuanya tetap longgar. 

Kanselir Rishi Sunak menggembar-gemborkan rencana untuk kripto yang lebih luas adopsi pada bulan April yang menyentuh mengakui stablecoin sebagai bentuk pembayaran sambil membuat rencana untuk Royal Mint untuk merilis NFT. 

Mantan sekretaris kesehatan Matt Hancock mengatakan di UKTN wawancara: “Saya benci ide merendahkan dari regulator yang memberi tahu orang-orang apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan dengan uang mereka.”

Baca lebih lanjut: Menteri Inggris yang dipermalukan Matt Hancock berganti nama menjadi crypto bro

Sementara berbicara pada konferensi CryptoAM, politisi yang dipermalukan itu menyerukan sistem pajak "menarik" dan rezim peraturan "liberal" bagi Inggris untuk menjadi "yurisdiksi pilihan untuk crypto,” (penekanan kami.) 

“Tugas regulator adalah memastikan ada informasi berkualitas tinggi dan pasar berfungsi secara efektif,” katanya.

Hancock mengundurkan diri dari posisinya sebagai menteri kesehatan Inggris setelah tersiar kabar bahwa dia telah perselingkuhan dengan seorang pembantu politik dia sendiri yang ditunjuk. Foto ciuman pasangan itu bocor tahun lalu, yang juga menunjukkan Hancock telah melanggar pedoman jarak COVID-19.

Mantan anggota parlemen Konservatif memiliki tiga anak dan seorang istri yang sekarang terasing.

Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter dan berita Google atau dengarkan podcast investigasi kami Inovasi: Kota Blockchain.