Wanita Inggris Dinyatakan Bersalah karena Mencuci Bitcoin Terkait dengan Penipuan Tiongkok senilai $6 Miliar

Jian Wen, mantan pekerja takeaway yang tinggal di London utara, dinyatakan bersalah atas satu tuduhan pencucian uang setelah dia ditemukan memiliki Bitcoin senilai lebih dari $2.5 miliar (£2 miliar) pada tahun 2018.

Jian Wen membantu buronan Tiongkok yang dikenal Wen sebagai Zhang Yadi, yang bernama asli Qian Zhimin, dalam mencuci dana BTC.

Kasus Pencucian Bitcoin

Wen ditemukan memiliki Bitcoin senilai lebih dari £2 miliar, yang telah dia libatkan dalam konversi menjadi aset seperti rumah dan perhiasan bernilai jutaan pound. Meskipun tinggal di sebuah flat di atas sebuah restoran Cina di Leeds ketika dia pertama kali terlibat dalam aktivitas kriminal, gaya hidup Wen mengalami peningkatan drastis.

Upaya Wen untuk melegitimasi kekayaan barunya dengan mengklaim telah menghasilkan jutaan dolar melalui penambangan Bitcoin yang sah tidak dipercaya. Dia juga menghadapi kesulitan dalam melewati cek pencucian uang ketika mencoba membeli properti mahal di London.

Investigasi mengungkapkan bahwa tersangka lain bernama Zhang Yadi diyakini sebagai dalang penipuan tersebut. Jaksa menuduh Wen membantu Zhang dalam mengkonversi dana curian yang dikumpulkan melalui skema kekayaan palsu yang menargetkan ribuan investor Tiongkok.

Selama penyelidikan, polisi Inggris menyita dompet yang berisi lebih dari 61,000 BTC, yang merupakan salah satu penyitaan mata uang kripto terbesar secara global. Perkiraan awal menilai dana Bitcoin sekitar £2 miliar, namun karena fluktuasi harga, dana tersebut meningkat menjadi sekitar £3.4 miliar.

Crown Prosecution Service (CPS) telah memperoleh perintah pembekuan dari Pengadilan Tinggi sebagai bagian dari penyelidikan pemulihan perdata yang dapat menyebabkan penyitaan Bitcoin.

Wen Dinyatakan Bersalah atas Pencucian Uang

Selama persidangan, Jaksa Gillian Jones mengungkapkan bahwa Zhang memasuki Inggris pada tahun 2017 dengan paspor palsu di tengah penyelidikan pihak berwenang Tiongkok atas penipuan tersebut. Zhang berusaha mengubah dana yang dicuri, awalnya diubah menjadi Bitcoin untuk ditransfer keluar Tiongkok, dan menggunakan Wen sebagai “orang terdepan”.

Pembelaannya menggambarkan dia sebagai korban yang ditipu oleh Zhang, menekankan niatnya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi putranya. Namun, jaksa berpendapat bahwa Wen seharusnya mengetahui sumber dana ilegal tersebut, mengingat aktivitas kriminal Zhang dan upayanya untuk menghindari otoritas Tiongkok. Meskipun demikian, juri memutuskan dia bersalah atas satu tuduhan pencucian uang.

Andrew Penhale, kepala jaksa penuntut di CPS, mencatat meningkatnya penggunaan cryptocurrency oleh penjahat terorganisir untuk menyamarkan dan mentransfer aset. Dia menyatakan, kasus ini menggambarkan besarnya keuntungan yang didapat para penipu tersebut.

Kepala Detektif Inspektur Jason Prins, yang memimpin penyelidikan, menekankan sifat internasional dari operasi tersebut, menyoroti bagaimana penjahat mengeksploitasi mata uang kripto untuk tujuan terlarang.

Wen dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada 10 Mei sementara perburuan Zhang terus berlanjut hingga ia masih buron.