AS Sita 50,000 Bitcoin Sehubungan dengan Silk Road

Pengacara AS Damian Williams dan Agen Khusus Tyler Hatcher telah mengumumkan penyitaan cryptocurrency senilai $3.36 miliar sehubungan dengan Silk Road.

Damian Williams, Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, dan Agen Khusus yang bertanggung jawab di Investigasi Kriminal IRS telah secara kolektif mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan penyitaan lebih dari 50,000 BTC sehubungan dengan pasar web gelap Silk Road pada tahun 2012.

James Zhong yang, pada bulan November 2021 didakwa karena memperoleh 50,676 BTC senilai $3.36 miliar secara tidak sah, baru-baru ini mengaku bersalah atas dakwaan yang diajukan kepadanya. Pengacara Damian mengungkapkan perkembangannya Senin melalui a pernyataan.

Menurut pernyataan tersebut, Zhong telah memperoleh 50K+ BTC melalui penipuan kawat pada bulan September 2012 di pasar web gelap Silk Road. Sembilan tahun kemudian, pihak berwenang Amerika menggerebek kediaman Zhong di Gainsville, Georgia di tengah penyelidikan, yang menyebabkan penyitaan token BTC. Zhong mengaku bersalah atas dakwaan tersebut pada Jumat pekan lalu.

Selain penyitaan BTC, pihak berwenang juga menyita $661K dari rumah Zhong bersama dengan beberapa aset logam mulia. Pernyataan dari kantor Kejaksaan AS mencatat bahwa penyitaan tersebut merupakan penyitaan mata uang kripto terbesar dalam sejarah AS, dan saat ini merupakan penyitaan terbesar kedua, tepat di belakang Departemen Kehakiman AS. menangkap dari dua orang untuk konspirasi untuk mencuci crypto senilai $ 4.6 miliar pada bulan Februari.

“Berkat penelusuran mata uang kripto yang canggih dan kerja polisi yang baik, penegak hukum menemukan dan memulihkan simpanan hasil kejahatan yang mengesankan ini. Kasus ini menunjukkan bahwa kita tidak akan berhenti mengikuti uang tersebut, tidak peduli seberapa ahlinya menyembunyikannya, bahkan sampai ke papan sirkuit di dasar kaleng popcorn,” Pengacara Williams berkomentar, berbicara tentang perkembangannya.

Menyusul permohonan Zhong baru-baru ini, Hakim AS Paul Gardephe memasukkan perintah penyitaan yang melibatkan 80% saham Zhong di perusahaan RE&D Investments, LLC yang berbasis di Memphis; 50K+ BTC dan semua logam mulia yang disita dari rumah Zhong, termasuk emas dan perak.

Berbicara mengenai masalah ini, Agen Khusus Hatcher menyoroti kecanggihan di balik skema kriminal Zhong yang melibatkan penipuan Jalur Sutra. Hatcher juga mencatat bahwa lembaganya akan terus bekerja sama dengan kantor Kejaksaan AS dalam memerangi tindakan penipuan serupa.

Pihak berwenang AS cukup aktif dalam memerangi kejahatan terkait kripto, karena dunia kriptocurrency menyaksikan lonjakan aktivitas kriminal di tengah meningkatnya tingkat adopsi. Pada bulan September, FBI dan penyelidik swasta disita $30 juta dicuri oleh peretas Korea Utara.

Menurut CNBC melaporkan, cryptocurrency menyumbang lebih dari 90% dari aset yang disita oleh US Internal Revenue Service tahun lalu. Laporan itu juga mencatat bahwa aset kripto ini biasanya dilikuidasi setelah surat perintah pengadilan, dengan hasil yang diberikan kepada korban kejahatan atau didistribusikan di antara lembaga pemerintah.

- Iklan -