Pengadilan AS Menyetujui Perintah Binance untuk Membayar Denda $2.7 Miliar kepada CFTC

Pengadilan AS telah mengeluarkan perintah terhadap Binance dan mantan CEO-nya Changpeng Zhao, menyetujui denda miliaran dolar kepada CFTC.

Pengadilan AS telah menyetujui penyelesaian terhadap Binance dan mantan CEO-nya Changpeng Zhao, memerintahkan mereka untuk membayar denda gabungan sebesar $2.7 miliar kepada Komisi Perdagangan Komoditas dan Berjangka AS (CFTC). 

A tekan rilis dibagikan oleh CFTC pada hari Senin mengungkapkan bahwa Pengadilan Distrik AS untuk Pengadilan Distrik Utara Illinois menemukan Binance telah melanggar peraturan Commodity Exchange Act (CEA) dan CFTC.

Binance harus membayar denda $1.35 miliar kepada CFTC dan mengembalikan $1.35 miliar lagi atas dugaan “biaya transaksi haram”. Zhao sendiri harus membayar denda terpisah sebesar $150 juta. 

Hakim ketua Manish S. Shah juga memutuskan bahwa mantan Kepala Pejabat Kepatuhan Binance, Samuel Lim, harus membayar denda $1.5 juta karena “membantu dan bersekongkol dalam pelanggaran Binance” terhadap undang-undang AS.

Perintah tersebut juga mengharuskan Binance untuk memberikan bukti bahwa kontrol kepatuhannya telah ditingkatkan. Pertukaran tersebut harus mengeluarkan semua akun yang gagal memenuhi standar KYC dan menerapkan struktur tata kelola perusahaan yang mencakup Dewan Direksi dengan anggota independen, Komite Kepatuhan, dan Komite Audit.

Sementara itu, Zhao, yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO akhir bulan lalu, telah diperintahkan untuk mengundurkan diri tinggal di AS hingga tanggal hukumannya di bulan Februari. Pengunduran diri Zhao terjadi sebagai bagian dari penyelesaian dengan Departemen Kehakiman AS (DOJ), di mana perusahaan tersebut menyetujui denda $4.3 miliar untuk menyelesaikan penyelidikan kriminal.

Namun, perselisihan hukum antara Binance dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) masih belum terselesaikan, dengan pengacara kedua pihak bolak-balik selama beberapa minggu terakhir mengenai mosi untuk menolak gugatan tersebut.