Pengadilan AS telah mengabulkan CFTCgerakan penilaian default terhadap forex dan binary options satu menit penipuan kolam renang dan operator, menampar mereka dengan lebih dari $ 29 juta dalam restitusi dan hukuman.
Diumumkan baru-baru ini, John D. Black, yang berbasis di California, mengoperasikan skema penipuan dengan tiga entitas afiliasinya, Financial Tree, Financial Solution Group dan New Money Advisors. Rekan skema lainnya adalah Christopher Mancuso dan Joseph Tufo, bersama dengan John P. Glenn dari Colorado dan firma hukumnya, The Law Firm of John Glenn, PC
Menurut perintah pengadilan, skema ini beroperasi dari 15 Juni 2015 hingga 15 Juni 2020. Para terdakwa meminta peserta pool untuk berinvestasi di forex dan skema perdagangan kumpulan opsi biner tetapi sebagian besar menyalahgunakan hasilnya untuk penggunaan pribadi. Selanjutnya, skema dan operatornya melakukan pembayaran bergaya Ponzi dan bahkan menerbitkan pernyataan palsu untuk membenarkan ketidakmampuan mengembalikan dana atau keuntungan yang dijanjikan.
Mereka bahkan tidak mendaftarkan diri sebagai operator kumpulan komoditas (CPO) atau orang terkait (AP) dari CPO, yang wajib menjalankan bisnis tersebut.
Perintah pengadilan menyatakan bahwa para terdakwa bertanggung jawab atas penipuan permintaan, bersama dengan pelanggaran terhadap: CFTC peraturan dan kegagalan untuk mematuhi aturan CPO.
Denda Berat
Sekarang, perintah pengadilan mengharuskan semua entitas dan individu, kecuali Tufo, untuk membayar ganti rugi hampir $10.5 juta secara bersama-sama dan sendiri-sendiri. Tufo telah diperintahkan untuk membayar lebih dari $4.5 juta dari restitusi itu secara bersama-sama dan sendiri-sendiri dengan para terdakwa lainnya. Mereka selanjutnya perlu mengeluarkan lebih dari $2.6 juta, yang diterima dari skema tersebut.
Selain itu, perintah tersebut memberlakukan hukuman moneter perdata yang berat pada mereka semua: sekitar $5.4 juta untuk Black dan tiga afiliasinya, $12.1 juta untuk Mancuso, $680,000 untuk Tufo, dan $850,000 untuk Glenn dan firma hukumnya.
Minggu lalu, CFTC menandai 34 platform investasi forex dan opsi biner yang menawarkan layanan di AS secara ilegal tanpa izin apa pun. Selanjutnya, platform ini diakui sebagai penipuan.
Pengadilan AS telah mengabulkan CFTCgerakan penilaian default terhadap forex dan binary options satu menit penipuan kolam renang dan operator, menampar mereka dengan lebih dari $ 29 juta dalam restitusi dan hukuman.
Diumumkan baru-baru ini, John D. Black, yang berbasis di California, mengoperasikan skema penipuan dengan tiga entitas afiliasinya, Financial Tree, Financial Solution Group dan New Money Advisors. Rekan skema lainnya adalah Christopher Mancuso dan Joseph Tufo, bersama dengan John P. Glenn dari Colorado dan firma hukumnya, The Law Firm of John Glenn, PC
Menurut perintah pengadilan, skema ini beroperasi dari 15 Juni 2015 hingga 15 Juni 2020. Para terdakwa meminta peserta pool untuk berinvestasi di forex dan skema perdagangan kumpulan opsi biner tetapi sebagian besar menyalahgunakan hasilnya untuk penggunaan pribadi. Selanjutnya, skema dan operatornya melakukan pembayaran bergaya Ponzi dan bahkan menerbitkan pernyataan palsu untuk membenarkan ketidakmampuan mengembalikan dana atau keuntungan yang dijanjikan.
Mereka bahkan tidak mendaftarkan diri sebagai operator kumpulan komoditas (CPO) atau orang terkait (AP) dari CPO, yang wajib menjalankan bisnis tersebut.
Perintah pengadilan menyatakan bahwa para terdakwa bertanggung jawab atas penipuan permintaan, bersama dengan pelanggaran terhadap: CFTC peraturan dan kegagalan untuk mematuhi aturan CPO.
Denda Berat
Sekarang, perintah pengadilan mengharuskan semua entitas dan individu, kecuali Tufo, untuk membayar ganti rugi hampir $10.5 juta secara bersama-sama dan sendiri-sendiri. Tufo telah diperintahkan untuk membayar lebih dari $4.5 juta dari restitusi itu secara bersama-sama dan sendiri-sendiri dengan para terdakwa lainnya. Mereka selanjutnya perlu mengeluarkan lebih dari $2.6 juta, yang diterima dari skema tersebut.
Selain itu, perintah tersebut memberlakukan hukuman moneter perdata yang berat pada mereka semua: sekitar $5.4 juta untuk Black dan tiga afiliasinya, $12.1 juta untuk Mancuso, $680,000 untuk Tufo, dan $850,000 untuk Glenn dan firma hukumnya.
Minggu lalu, CFTC menandai 34 platform investasi forex dan opsi biner yang menawarkan layanan di AS secara ilegal tanpa izin apa pun. Selanjutnya, platform ini diakui sebagai penipuan.
- Bitcoin
- blockchain
- kepatuhan blockchain
- konferensi blockchain
- coinbase
- kecerdasan
- Konsensus
- konferensi crypto
- pertambangan kripto
- cryptocurrency
- Terdesentralisasi
- Defi
- Aset-Aset Digital
- ethereum
- magnates keuangan
- Mesin belajar
- token yang tidak dapat dipertukarkan
- plato
- plato ai
- Kecerdasan Data Plato
- Platoblockchain
- Data Plato
- permainan plato
- Poligon
- bukti kepemilikan
- FX Ritel
- W3
- zephyrnet.dll
