DOJ AS Mendakwa Dua Pria karena Melakukan Skema Ponzi Crypto senilai $25 juta

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah mendakwa dua orang karena melakukan skema Ponzi kripto yang menipu investor sekitar $25 juta.

Menurut tekan rilis dari Departemen Kehakiman, David Gilbert Saffron dari Australia yang berusia 51 tahun dan Vincent Anthony Mazzotta Jr. dari California yang berusia 52 tahun menjalankan skema investasi kripto palsu yang memikat korbannya dengan janji palsu akan keuntungan yang tinggi.

DOJ Menuntut Dua Orang untuk Mengoperasikan Skema Kripto

Berdasarkan dokumen pengadilan, Saffron dan Mazzotta diduga menyerahkan dokumen mereka skema kepada investor sebagai program yang menggunakan bot perdagangan otomatis kecerdasan buatan untuk memperdagangkan aset di pasar kripto.

Duo ini mempromosikan program dengan beberapa nama, termasuk Bitcoin Wealth Management, Cloud9Capital, Omicron Trust, Circle Society, dan Mind Capital. Saffron dan Mazzotta menciptakan entitas palsu yang disebut Federal Crypto Reserve, yang dimaksudkan untuk memulihkan aset digital yang hilang agar skema tersebut tampak sah.

Terduga penipu menciptakan pola yang membujuk para korban untuk menaruh uang mereka di salah satu program investasi kripto dan berbalik meminta investor membayar Federal Crypto Reserve untuk menyelidiki dan memulihkan kerugian mereka. Saffron mendalangi strategi ini dengan mendekati korban dengan berbagai nama samaran, termasuk David Gilbert dan Dave Gabe, dengan persona online seperti Blue Wizard dan Bitcoin Yoda.

Menghancurkan dan Menyembunyikan Bukti

Sementara Saffron dan Mazzotta melanjutkan skema tersebut, mereka menggunakan aset kripto investor senilai $25 juta untuk mendanai gaya hidup mewah mereka. Mereka membayar koki pribadi, akomodasi hotel mewah, sewa rumah pribadi, penjaga keamanan, dan penerbangan jet sewaan.

Selain itu, keduanya bersekongkol untuk menghancurkan bukti dengan memalsukan catatan dan menghalangi proses resmi. Mereka juga bersekongkol untuk menyembunyikan sumber dan lokasi investasi korban dengan menggunakan gelas dan pencampur kripto serta menerapkan metode seperti blockchain hopping.

Departemen Kehakiman telah mendakwa Saffron dan Mazzotta dengan konspirasi melakukan penipuan kawat, konspirasi untuk menghalangi keadilan, konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dan pencucian uang.

Meskipun mereka masing-masing menghadapi hukuman maksimum 20, 10, dan lima tahun penjara karena beberapa tuduhan, Saffron menghadapi hukuman tambahan 10 tahun penjara karena diduga melakukan tindak pidana berat saat dalam masa pembebasan praperadilan. Dia sebelumnya didakwa pada September 2019 oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi dengan tuduhan menarik dalam skema penipuan.

Sementara itu, DOJ telah meminta korban skema untuk menghubungi melalui jalur kontak dan email yang ditunjuk.