Badan sanksi AS OFAC lebih mengandalkan Chainalysis

Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri AS telah meminta langganan lain ke perangkat lunak analisis Chainalysis untuk meningkatkan upaya pengawasan transaksi blockchainnya.

Di sebuah pemberitahuan publik dikirim pada tanggal 26 Mei, agensi tersebut mengkonfirmasi niatnya untuk berlangganan Paket Pelatihan dan Dukungan Rumker Chainalysis untuk apa yang dianggapnya sebagai “penelitian misi-kritis”, yang semakin memperluas persenjataan alat pengawasannya.

Pemberitahuan publik minggu ini menandai permintaan kedua yang dibuat agensi bulan ini, setelah sebelumnya made permintaan untuk alat pengawasan blockchain Chainalysis pada 4 Mei.

Pemberitahuan terbaru menyatakan Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Departemen Keuangan memerlukan alat aplikasi berbasis web pelacakan blockchain online komersial untuk melengkapi penyelidik di Office of Global Targeting (OGT).

OFAC adalah badan intelijen dan penegakan keuangan Departemen Keuangan AS yang mengelola dan memberlakukan sanksi ekonomi dan perdagangan untuk mendukung tujuan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri AS.

Tujuan utama akuisisi perangkat lunak ini adalah agar pemerintah AS dan mitra asing berkolaborasi dalam penyelidikan pencucian uang dan pendanaan teroris.

Perangkat lunak ini akan digunakan untuk menganalisis dan melacak transaksi mata uang virtual untuk mengumpulkan informasi tentang pihak-pihak yang terlibat yang mungkin dimasukkan oleh OGT ke dalam daftar “Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Daftar Orang yang Diblokir” (SDN).

Rangkaian perangkat lunak Chainalysis Rumker mencakup Pengamatan dan Node, yang membantu menemukan di mana node server berjalan. Itu juga dilengkapi dengan alat Demixing Wasabi yang memungkinkan agensi untuk mengakses informasi kriptografi pada transaksi yang sebelumnya dikaburkan. Pemberitahuan itu menyatakan:

"Chainalysis memenuhi persyaratan OFAC dengan secara efektif menyediakan kemampuan berikut: pengelompokan alamat, pemetaan dan grafik aliran transaksi, penjelajah dompet, analisis perilaku pengguna, nilai tukar, perdagangan, dan data pasar,"

A melaporkan oleh perusahaan analisis blockchain Elliptic pada 27 Mei telah mengungkapkan bahwa penjahat keuangan telah meningkatkan upaya mereka untuk menghindari pelacakan negara dengan menggunakan layanan pencampuran, yang memungkinkan pengguna campur koin mereka dengan orang lain dalam kumpulan dana untuk menambahkan lapisan anonimitas ke transaksi.

Metode lain termasuk penggunaan koin privasi seperti Monero dan dompet privasi, selain menggunakan pertukaran yang tidak diatur untuk menghindari persyaratan mengetahui-pelanggan-Anda.

Pada bulan Maret, pertukaran crypto AS Coinbase melaporkan bahwa sejumlah transaksinya sedang ditinjau oleh OFAC untuk kemungkinan pelanggaran undang-undang sanksi AS. Tidak ada pelanggaran yang jelas pada saat itu, tambahnya.

Pada bulan Februari, Cointelegraph melaporkan bahwa BitPay menghadapi denda setengah juta dolar dari OFAC untuk menyediakan layanan kripto ke wilayah yang terkena sanksi.

Sumber: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis