US SEC Menuntut Dokter Gigi Florida untuk Tiga Penipuan Sekuritas Terpisah

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah mendakwa Edgar M. Radjabli dari Boca Raton, Florida, dan dua entitas yang dia kendalikan karena terlibat dalam tiga penipuan sekuritas terpisah – salah satunya terkait dengan penawaran token.

Menurut siaran pers, Radjabli memiliki perusahaan penasihat investasi yang tidak terdaftar bernama Apis Capital Management LLC yang diduga dilakukan penawaran palsu dari koin yang dijuluki "Token Api". Cryptos ini mewakili kepentingan tokenized dana investasi utama Apis Capital, kata SEC AS. Faktanya, Radjabli – sebelumnya seorang dokter gigi yang berpraktik – menerbitkan siaran pers, dengan salah mengklaim bahwa penawaran token semacam itu menghasilkan $ 1.7 juta.

Lebih lanjut, pengaduan tersebut menuduh bahwa mantan dokter gigi tersebut juga diduga memanipulasi pasar sekuritas untuk Veritone Inc., sebuah perusahaan kecerdasan buatan yang sudah ada dan diperdagangkan secara publik, saat ia mengumumkan pada tahun 2018 tawaran tender tunai yang tidak diminta untuk membeli perusahaan tersebut seharga $200 juta.

Namun, itu adalah pernyataan palsu lainnya, karena Radjabli dan perusahaan penasihatnya tidak memiliki uang untuk melakukan pembelian itu. “Radjabli diduga menghasilkan $ 162,800 laba ilegal dari kenaikan harga saham Veritone dengan memperdagangkan sekuritas Veritone atas nama Apis Capital dan dana afiliasinya,” tambah SEC. Penipuan ketiga terdiri dari skema sekuritas penipuan lainnya, karena Radjabli diduga mengumpulkan sekitar $20 juta dari lebih dari 450 investor melalui My Loan Doctor LLC.

Tergugat Setuju untuk Menyelesaikan

“Radjabli secara keliru menyatakan bahwa dana investor yang dikumpulkan oleh Loan Doctor akan digunakan untuk memulai pinjaman kepada profesional kesehatan yang kemudian akan disekuritisasi dan dijual kepada investor institusi besar. Sebaliknya, Radjabli diduga menginvestasikan sebagian besar dana investor dalam pinjaman tanpa jaminan dan tidak diasuransikan kepada perusahaan pemberi pinjaman aset digital dan meminjamkan hampir $1.8 juta dari hasil investor ke Apis Capital, ”tulisan pengaduan.

Para terdakwa dalam kasus tersebut telah sepakat untuk menyelesaikan tuntutan terhadap Radjabli, Apis Capital, dan Loan Doctor. Jika pengadilan menyetujui penyelesaian, itu akan mengharuskan Radjabli untuk membayar total $600,000 dalam bentuk bantuan moneter yang terdiri dari $162,800 dalam pelepasan, $17,870 dalam bunga prasangka, dan $419,330 dalam hukuman perdata.