US SEC mengajukan gugatan pertama terhadap Proyek Defi sebesar $30 Juta Penipuan

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) memiliki dibebankan dua orang Florida, Gregory Keough, Derek Acree, dan perusahaan Cayman Island mereka, Mitra Kredit Blockchain terhadap penawaran dan penjualan tidak terdaftar lebih dari $30 juta melalui sistem Defi dan kontrak pintar. Selain itu, responden juga dituduh menyesatkan investor mengenai operasi dan profitabilitas perusahaan Defu Pasar Uang (DMM).

DMM dijamin bunga & keuntungan

Para eksekutif perusahaan secara ilegal menawarkan dua jenis token, mToken dan DMG, selama satu tahun penuh, mulai dari Februari 2020 hingga Februari 2021, melalui Defi Money Market (DMM). mToken menawarkan bunga 6.5 ​​persen untuk pembelian aset digital tertentu; itu juga digunakan untuk membeli aset "dunia nyata" yang menghasilkan pendapatan, seperti pinjaman mobil. DMG, token tata kelola memungkinkan hak suara, bagian dari keuntungan berlebih, keuntungan dari penjualan kembali di pasar sekunder. Kedua token menjamin suku bunga serta keuntungan melalui Pasar Uang Defi.

Grafik SEC pesanan menunjukkan bahwa jaminan bunga dan keuntungan yang didukung oleh sistem DMM adalah penipuan, mengenai harga tinggi keriangan aset digital, yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan lebih banyak token. Lebih lanjut, komisi tersebut menyoroti bahwa proyek Defi memiliki pendapatan yang dihasilkan tidak mencukupi melalui aset digitalnya yang bergejolak, yang pada gilirannya menempatkan investor pada risiko tidak mendapatkan kembali pengembalian yang dijanjikan.

Terdakwa tidak hanya tidak menginformasikan kepada investor, tetapi juga menutupinya dengan memanipulasi proses operasi perusahaan. Mereka juga memalsukan informasi kredit mobil, mengklaim bahwa DMM telah membeli kredit mobil yang mereka tampilkan di situs web. Bahwa terdakwa memiliki kepemilikan perusahaan kredit mobil yaitu Defi Money Market tidak pernah memperoleh kepemilikan aset “dunia nyata” yang dijaminkan.

"Undang-undang sekuritas federal berlaku dengan kekuatan yang sama untuk penipuan kuno yang dibungkus dengan teknologi terbaru saat ini," tersebut Daniel Michael, kepala unit divisi penegakan SEC.

Penyelesaian hampir $ 13 Juta

SEC telah mengajukan gugatan berdasarkan Bagian 5(a) dan 5(c) dari Securities Act of 1933, yang dilanggar oleh responden dengan melakukan penjualan tidak terdaftar dari kedua jenis token digital.

Komisi juga mengajukan responden di bawah ketentuan antipenipuan Bagian 17(a) dari Securities Act dan Bagian 10(b) dari Securities Exchange Act tahun 1934 dan Aturan 10b-5. Responden telah menyetujui penyelesaian, dan membayar kembali lebih dari $12.8 juta dalam bentuk pelepasan dan denda masing-masing $125,000, tanpa harus mengaku bersalah.

Berlangganan newsletter kami gratis