Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah memperoleh penilaian persetujuan parsial terhadap tiga individu dan entitas yang terlibat dalam kasus penawaran koin awal (ICO) yang curang dan tidak terdaftar. Menurut siaran pers, para terdakwa โ Dropil, Inc., Jeremy McAlpine, Zachary Matar, dan Patrick O'Hara โ dituduh menipu investor melalui ICO yang mengumpulkan lebih dari $1.8 juta dari ribuan orang.
Sesuai keluhan diajukan oleh SEC pada tahun 2020, Dropil menjual token DROP kepada investor, mengklaim bahwa itu akan dialokasikan pada kumpulan yang dikelola oleh bot perdagangan yang dijuluki "Dex." Kasus tersebut terjadi dari Januari hingga Maret 2018. Namun kenyataannya, pengawas keuangan mengklaim bahwa entitas mengalihkan dana untuk tujuan lain.
Alternatif Rekening Bank. Akun Bisnis IBAN.
Artikel yang disarankan
GIBXChange Digital Bank Exchange Segera Meluncurkan MT5Buka artikel >>
โAlih-alih menggunakan uang investor untuk berdagang dengan Dex, Dropil diduga mengalihkan dana yang terkumpul ke proyek lain dan ke aset digital pribadi dan rekening bank pendiri. Dropil juga diduga mengambil tindakan untuk memberikan kesan palsu bahwa Dex beroperasi dan menguntungkan dan salah menggambarkan volume dan jumlah dolar dari DROP yang dijual selama dan setelah ICO. Pengaduan tersebut juga menuduh bahwa selama penyelidikan SEC, Dropil menghasilkan bukti dan kesaksian yang dipalsukan,โ catat SEC.
Pengadilan untuk Menentukan Ketentuan Penyelesaian
Dropil, McAlpine, Matar, dan O'Hara menyetujui penyelesaian bercabang yang secara permanen melarang mereka melanggar undang-undang sekuritas federal di masa depan, menurut rilis litigasi yang diterbitkan oleh SEC. Konon, pengadilan akan bertugas menetapkan syarat-syarat penyelesaian, pelepasan, bunga prahak, dan sanksi perdata.
Di sisi lain, McAlpine dan Matar mengaku bersalah atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Pusat karena melanggar Securities Exchange Act. Bulan lalu, SEC menyelesaikan tuntutan terhadap Loci Inc. dan CEO-nya, John Wise, karena diduga membuat pernyataan palsu dan menyesatkan yang terkait dengan penipuan dan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar.
- "
- Akun
- diduga
- mengumumkan
- artikel
- aset
- mobil
- Bank
- Bot
- bisnis
- ceo
- biaya
- beban
- klaim
- Koin
- Komisi
- persetujuan
- Pengadilan
- Pidana
- dex
- digital
- Aset Digital
- Dolar
- Menjatuhkan
- Pasar Valas
- Federal
- keuangan
- penipuan
- Jumat
- dana-dana
- masa depan
- HTTPS
- ICO
- Inc
- Penawaran Koin Awal
- bunga
- investigasi
- investor
- Investor
- terlibat
- IT
- Hukum
- Proses pengadilan
- Membuat
- March
- juta
- uang
- menawarkan
- Lainnya
- Konsultan Ahli
- kolam
- pers
- Jumpa pers
- Diproduksi
- memprojeksikan
- Kenyataan
- SEC
- Surat-surat berharga
- Securities and Exchange Commission
- Hukum Sekuritas
- pengaturan
- penyelesaian
- terjual
- Token
- perdagangan
- Trading
- us
- volume