Sanksi Departemen Keuangan AS, alamat USDC dan ETH yang terhubung ke Tornado Cash

Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menambahkan lebih dari 40 alamat cryptocurrency yang diduga terhubung ke mixer kontroversial Tornado Cash ke daftar Specially Designated Nationals of the Office of Foreign Asset Control, atau OFAC.

Dalam pengumuman hari Senin, OFAC secara efektif dilarang Penduduk AS menggunakan Tornado Cash dan menempatkan Koin 44 USD (USDC) dan Eter (ETH) alamat yang terhubung ke mixer pada daftar Warga Negara yang Ditunjuk Secara Khusus. Departemen diduga bahwa individu dan kelompok telah menggunakan mixer untuk mencuci crypto senilai lebih dari $7 miliar sejak 2019, termasuk $455 juta yang dicuri oleh Grup Lazarus yang berafiliasi dengan Korea Utara. Protokol ini juga menjadi pusat dari beberapa peretasan dan eksploitasi baru-baru ini dalam keuangan terdesentralisasi, termasuk a Serangan $375 juta di Wormhole pada bulan Februari dan Retas $100 juta di Horizon Bridge pada bulan Juni. 

“Meskipun jaminan publik sebaliknya, Tornado Cash telah berulang kali gagal menerapkan kontrol efektif yang dirancang untuk menghentikannya dari pencucian dana untuk pelaku cyber jahat secara teratur dan tanpa langkah-langkah dasar untuk mengatasi risikonya,” kata Brian Nelson, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan. "Perbendaharaan akan terus secara agresif mengejar tindakan terhadap pencampur yang mencuci mata uang virtual untuk penjahat dan mereka yang membantu mereka."

Hari ini, Departemen Keuangan menyetujui mixer mata uang virtual Tornado Cash, yang telah digunakan untuk mencuci mata uang virtual senilai lebih dari $7 miliar sejak dibuat pada tahun 2019. Mixer mata uang virtual yang membantu penjahat merupakan ancaman bagi keamanan nasional AS. https://t.co/x8sCXsNzUv

— Departemen Keuangan (@USTreasury) 8 Agustus 2022

Departemen Keuangan mengambil langkah serupa terhadap mixer cryptocurrency Blender.io di bulan Mei. Menurut OFAC, mixer tersebut diduga memproses $20.5 juta dari sekitar $620 juta yang dicuri dari game play-to-earn Ronin Bridge milik Axie Infinity — kira-kira 173,600 ETH dan 25.5 juta USDC. Di bawah sanksi OFAC, perusahaan dan individu memiliki aset mereka diblokir dan “orang AS umumnya dilarang berurusan dengan mereka.”

Terkait: Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi 3 alamat Ethereum yang diduga terkait dengan Korea Utara

Tornado Cash mengumumkan pada bulan Juli bahwa itu telah sepenuhnya open-source kode antarmuka penggunanya sebagai bagian dari tujuannya menuju desentralisasi dan transparansi penuh. Situs web mixer menyertakan alat kepatuhan yang memungkinkan pengguna menunjukkan sumber transaksi apa pun.