AS, Inggris Selidiki Transfer Kripto senilai $20 Miliar yang Tertaut ke Bursa Rusia

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

AS, Inggris Selidiki Transfer Kripto senilai $20 Miliar yang Tertaut ke Intelijen Data PlatoBlockchain Pertukaran Rusia. Pencarian Vertikal. Ai.

Pihak berwenang dari AS dan Inggris sedang menyelidikinya
transaksi cryptocurrency melewati bursa Rusia. Wahyu baru-baru ini
menunjukkan bahwa lebih dari $20 miliar transfer kripto telah ditandai
penyelidikan.

Menurut sebuah laporan oleh Bloomberg, kecurigaan
berputar di sekitar Garantex yang berbasis di Moskow dan penggunaan stablecoin Tether. Volume transaksi yang cukup besar yang dikirimkan
Garantex yang menggunakan stablecoin telah menimbulkan tanda bahaya, sehingga mendorong badan pengawas untuk melakukannya
menyelidiki lebih dalam potensi penghindaran sanksi dan kegiatan keuangan terlarang.

Tether Holdings, penerbit eponymous
stablecoin, terjerat dalam penyelidikan. Pihak berwenang memperingatkan bahwa mengungkap seluk-beluk transaksi ini memerlukan waktu dan
sumber daya, tanpa kesimpulan langsung yang ditarik. Garantex didirikan di Estonia tetapi beroperasi di Moskow. Dilucuti darinya
lisensi di Estonia dan disetujui oleh negara-negara Barat, itu Pasar Valas telah membantah
tuduhan keterlibatan dalam kegiatan terlarang.

Namun, bukti menunjukkan adanya pola fasilitasi
transaksi yang melibatkan entitas yang terkena sanksi dan kelompok kriminal. Sebagai
penyelidikan terungkap, sorotan pada pertukaran mata uang kripto semakin meningkat. Sambil menegaskan kerja sama dengan penegak hukum, itu
perusahaan menghadapi pengawasan atas peran Tether dalam memfasilitasi kriminal
kegiatan, termasuk penipuan investasi dan pencucian uang skema.

Meskipun ada upaya bersama untuk memberantas barang terlarang
arus keuangan, tugas ini tetap berat. Transaksi mata uang kripto menghadirkan banyak sekali tantangan karena sifatnya yang terdesentralisasi dan anonimitas.

Menavigasi Sanksi

Badan pengatur siap untuk menerapkan peraturan yang lebih ketat
langkah-langkah pengawasan untuk mengekang penyalahgunaan dan menjaga integritas keuangan
sistem. Namun, lanskap mata uang digital yang terus berkembang menggarisbawahi hal ini
tantangan berkelanjutan dalam memerangi kejahatan keuangan di era digital.

Ketika ketegangan geopolitik meningkat karena Rusia
invasi ke Ukraina, negara-negara Barat memperketat cengkeraman mereka di bidang keuangan
jaringan untuk membendung aliran dana yang dapat mendukung rezim Vladimir Putin. Pada bulan Januari, Binance mengumumkan bahwa mereka keluar dari
pasar Rusia dan akan menghentikan semua layanan yang terkait dengan rubel Rusia
(RUB) pada awal Februari 2024.

Binance Mengumumkan rencana untuk menghapus semua RUB yang ada
pasangan perdagangan spot, termasuk yang populer seperti BTC/RUB dan USDT/RUB. Itu
bursa menyebutkan bahwa pesanan spot terbuka apa pun yang terkait dengan pasangan ini akan berlaku
ditutup secara otomatis.

Keputusan Binance untuk menghentikan pasangan perdagangan RUB
mengikuti penjualan operasi Rusia di tengah tekanan peraturan global.
Laporan sebelumnya mengungkapkan bahwa platform perdagangan P2P Binance mengizinkan
transaksi melalui bank yang terkena sanksi seperti Tinkoff Bank dan Rosbank.