Aviv Talmor, Pendiri dan CEO perusahaan algo-trading UTrade, telah dihukum oleh pengadilan Israel karena menipu investor sebesar NIS 77 juta ($22 juta) dan beberapa biaya lainnya.
Seperti dilansir media lokal Globes, pada Selasa pagi, Pengadilan Distrik di Tel Aviv memvonis Talmor atas penipuan dalam keadaan yang diperburuk, pencurian oleh orang yang berwenang, pencucian uang, dan pengelolaan portofolio investasi tanpa izin apa pun.
Keyakinan itu datang setelah persidangan yang panjang karena Talmor adalah yang pertama didakwa oleh otoritas Israel pada Desember 2018. Pengadilan sekarang akan mendengarkan argumen seputar hukuman pada 24 November.
Penipuan Besar-besaran
Aksi melawan Talmor dan UTrade dimulai pada tahun 2015 ketika beberapa investor mengeluh kepada pihak berwenang, yang diikuti oleh pemeriksaan.
Menurut dakwaan awal, UTrade mengumpulkan NIS 100 juta antara 2012 dan 2015 dari sekitar 600 klien, menjanjikan pengembalian tahunan dari 15 hingga 20 persen. Meskipun klien perusahaan tersebut sebagian besar adalah orang Israel, laporan sebelumnya mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut juga menargetkan klien global.
Selain itu, hakim mencatat bahwa perusahaan tidak memberikan pembenaran apa pun di balik pengembalian tinggi tersebut dan menganggapnya sebagai “representasi palsu.” Lebih lanjut, dia mencontohkan, aktivitas kejelekan perusahaan memperjelas bahwa aktivitas perdagangannya merugi.
Awalnya, perusahaan menentukan pemisahan antara dana pelanggan dan hasil perusahaan. Namun, itu menggunakan simpanan pelanggan untuk biaya operasional dan bahkan untuk ekspansi strategis dengan perolehan . Ia bahkan membayar pelanggan lama dengan dana pelanggan baru, menjadikannya klasik skema Ponzi .
Selain itu, pengadilan mengakui kesaksian 169 klien UTrade yang tidak akan berinvestasi jika mereka tahu perusahaan akan menggunakan dana mereka untuk biaya operasional. Saat ini, perusahaan penipuan berutang investor $ 12 juta.
Adik Aviv Talmor, Ma'ayan Talmor mengajukan tuduhan konspirasi untuk melakukan kejahatan. Dia didenda NIS 10,000 dengan hukuman percobaan. Selanjutnya, pihak berwenang mendakwa Roy Cuzin, Kepala Analis UTrade, tetapi ia melarikan diri dari negara itu, yang menyebabkan penangguhan proses.
Aviv Talmor, Pendiri dan CEO perusahaan algo-trading UTrade, telah dihukum oleh pengadilan Israel karena menipu investor sebesar NIS 77 juta ($22 juta) dan beberapa biaya lainnya.
Seperti dilansir media lokal Globes, pada Selasa pagi, Pengadilan Distrik di Tel Aviv memvonis Talmor atas penipuan dalam keadaan yang diperburuk, pencurian oleh orang yang berwenang, pencucian uang, dan pengelolaan portofolio investasi tanpa izin apa pun.
Keyakinan itu datang setelah persidangan yang panjang karena Talmor adalah yang pertama didakwa oleh otoritas Israel pada Desember 2018. Pengadilan sekarang akan mendengarkan argumen seputar hukuman pada 24 November.
Penipuan Besar-besaran
Aksi melawan Talmor dan UTrade dimulai pada tahun 2015 ketika beberapa investor mengeluh kepada pihak berwenang, yang diikuti oleh pemeriksaan.
Menurut dakwaan awal, UTrade mengumpulkan NIS 100 juta antara 2012 dan 2015 dari sekitar 600 klien, menjanjikan pengembalian tahunan dari 15 hingga 20 persen. Meskipun klien perusahaan tersebut sebagian besar adalah orang Israel, laporan sebelumnya mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut juga menargetkan klien global.
Selain itu, hakim mencatat bahwa perusahaan tidak memberikan pembenaran apa pun di balik pengembalian tinggi tersebut dan menganggapnya sebagai “representasi palsu.” Lebih lanjut, dia mencontohkan, aktivitas kejelekan perusahaan memperjelas bahwa aktivitas perdagangannya merugi.
Awalnya, perusahaan menentukan pemisahan antara dana pelanggan dan hasil perusahaan. Namun, itu menggunakan simpanan pelanggan untuk biaya operasional dan bahkan untuk ekspansi strategis dengan perolehan . Ia bahkan membayar pelanggan lama dengan dana pelanggan baru, menjadikannya klasik skema Ponzi .
Selain itu, pengadilan mengakui kesaksian 169 klien UTrade yang tidak akan berinvestasi jika mereka tahu perusahaan akan menggunakan dana mereka untuk biaya operasional. Saat ini, perusahaan penipuan berutang investor $ 12 juta.
Adik Aviv Talmor, Ma'ayan Talmor mengajukan tuduhan konspirasi untuk melakukan kejahatan. Dia didenda NIS 10,000 dengan hukuman percobaan. Selanjutnya, pihak berwenang mendakwa Roy Cuzin, Kepala Analis UTrade, tetapi ia melarikan diri dari negara itu, yang menyebabkan penangguhan proses.
- Bitcoin
- blockchain
- kepatuhan blockchain
- konferensi blockchain
- coinbase
- kecerdasan
- Konsensus
- konferensi crypto
- pertambangan kripto
- cryptocurrency
- Terdesentralisasi
- Defi
- Aset-Aset Digital
- ethereum
- magnates keuangan
- Mesin belajar
- token yang tidak dapat dipertukarkan
- plato
- plato ai
- Kecerdasan Data Plato
- Platoblockchain
- Data Plato
- permainan plato
- Poligon
- bukti kepemilikan
- FX Ritel
- W3
- zephyrnet.dll
