WazirX Memblokir 2,431 Akun Antara Oktober 2022 dan Maret 2023

• WazirX mengumumkan bahwa perusahaan telah melarang 2,431 akun.
• Pengecualian akun berada di bawah arahan LEA dan sebagai bagian dari pemantauan internal perusahaan.
• WazirX menyatakan menerima 431 permintaan dari LEA selama periode yang sama.

WazirX, itu pertukaran cryptocurrency terkemuka di pasar crypto India, mengumumkan pada hari Selasa, dalam Laporan Transparansinya, bahwa perusahaan telah melarang 2,431 akun selama 5 bulan terakhir. Menurut laporan tersebut, pengecualian akun telah dilakukan di bawah arahan Badan Penegakan Hukum (LEA) dan sebagai bagian dari proses pemantauan transaksi internal perusahaan. 

Khususnya, dalam laporan tersebut, perusahaan menulis bahwa WazirX telah memeriksa akun “dengan aktivitas mencurigakan”, menambahkan:

WazirX juga secara proaktif mengidentifikasi akun dengan aktivitas mencurigakan dengan bantuan platform pihak ketiga dan membagikan informasi tersebut dengan Unit Investigasi Keuangan (FIU-IND). Waktu penyelesaian rata-rata untuk menanggapi permintaan adalah 25 menit untuk tanggapan pemotongan pertama.

Selain itu, laporan tersebut mengklaim bahwa perusahaan tersebut menerima hampir 431 permintaan dari LEA, di mana 46 di antaranya adalah asing sementara 385 lainnya adalah India, terkait dengan pemblokiran, proses pidana, dan investigasi, karena akun tersebut dicurigai. Selama periode antara Oktober 2022 hingga Maret 2023, WazirX menerima permintaan “dengan total volume transaksi sebesar $390 juta”.

Secara signifikan, Rajagopal Menon, Vice President perusahaan menjelaskan agenda laporan transparansi, dengan mengutip:

Laporan transparansi adalah bukti komitmen kami untuk mengaktifkan ekosistem Crypto yang aman dan andal bagi pengguna kami. Kami memfokuskan upaya kami untuk membuat platform kami lebih ramah pengguna dan menyediakan layanan pelanggan yang kuat bagi pengguna kami untuk terhubung dengan masalah apa pun.

Wakil Presiden menambahkan bahwa upaya berkolaborasi dengan LEA berakar pada visi perusahaan untuk “membuat crypto bebas dari aktivitas penipuan dan mengantarkan lingkungan kepercayaan.”

Tampilan Posting: 49