WazirX Menyewa Lab TRM untuk Membantu Mendeteksi Penipuan

Pertukaran cryptocurrency terbesar di India WazirX telah menyewa perusahaan intelijen blockchain TRM Labs untuk membantunya mendeteksi penipuan crypto.

WazirX melakukannya pada saat telah runtuh peningkatan pengawasan dari lembaga investigasi negara. Untuk bagiannya, TRM menyediakan layanan seperti kepatuhan kripto dan manajemen risiko. Ini termasuk hal-hal seperti alat untuk dompet penyaringan, pemantauan transaksi dan investigasi.

WazirX mengatakan TRM akan membantu mereka memantau, menyelidiki, dan mengurangi penipuan kripto dan kejahatan keuangan di platform.

Manfaat TRM

Nischal Shetty, pendiri dan CEO WazirX, mengatakan bahwa kepatuhan terhadap persyaratan peraturan global sangat penting untuk keberhasilan pertukaran. Pada saat yang sama, ia menyoroti kebutuhan untuk memenuhi harapan pelanggan akan transaksi yang cepat dan lancar.

“Platform TRM membantu kami mencapai keseimbangan ini dengan solusi AML yang mudah digunakan oleh tim kepatuhan besar, tetapi juga didukung oleh analitik blockchain terbaik di kelasnya,” kata Shetty. Kemampuan pemantauan TRM mencakup lebih dari 300,000 aset digital, di antaranya Ethereum, dogecoin, Cardano, MATIC, dan Shiba Inu.

Masalah WazirX

Sesuatu dari pemimpin pasar, WazirX melakukan apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan lebih dari 6.5 juta penggunanya dan volume bulanan sebesar $6.2 miliar. Dengan mempekerjakan TRM, mereka berharap dapat membangun kepercayaan dengan otoritas India. Akhir-akhir ini, pihak berwenang telah menyatakan keprihatinan bahwa aset kripto digunakan untuk kegiatan kriminal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, WazirX perlu "menunjukkan kemampuan yang kuat untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas terlarang terjadi di platformnya".

Bulan lalu, Direktorat Penegakan dikeluarkan sebuah acara menyebabkan pemberitahuan ke WazirX dan Shetty. Ia memanggil Shetty untuk menjelaskan transaksi yang menurut badan itu melanggar aturan valuta asing India. Sayap Biro Pengendalian Narkotika Mumbai (NCB) juga mencari rincian dari pertukaran crypto pada 18 Juni.

Mereka meminta informasi mengenai tersangka pengedar narkoba yang mungkin telah menggunakan platform untuk menangani barang selundupan.

WazirX tidak sendirian di antara bursa kripto yang menangani masalah di India saat ini. Pertukaran Cryptocurrency di India adalah berjuang untuk mengamankan solusi pembayaran sekarang karena semakin banyak bank yang memutuskan hubungan. Banyak yang sekarang bergantung pada beberapa kombinasi alternatif, yang buruk untuk penskalaan.