WazirX Sedang Diselidiki oleh Direktorat Penegakan Hukum India

Pertukaran crypto India WazirX sedang diselidiki oleh Direktorat Penegakan (ED) negara itu karena dugaan pelanggaran peraturan valuta asing.

ED mengatakan dugaan pelanggaran pertukaran terhadap Undang-Undang Manajemen Valuta Asing negara itu melibatkan transaksi senilai 27.90 miliar rupee ($ 381.93 juta). Agensi juga mengatakan eksekutif Nischal Shetty dan Hanuam Mhatre sedang diselidiki, bersama dengan perusahaan.

Detail investigasi

Investigasi baru ini terkait dengan investigasi pencucian uang terhadap aplikasi perjudian online ilegal milik China. Menurut ED, warga negara Tiongkok yang dituduh mencuci hasil kejahatan dengan mengubahnya menjadi cryptocurrency tether (USDT).

Mereka kemudian mentransfer hasil konversi ini melalui Binance, yang mengakuisisi WazirX pada tahun 2019. Menurut ED, WazirX menerima cryptocurrency senilai 8.8 miliar rupee ($ 120 juta) dari akun Binance. 14 miliar rupee ($ 191 juta) kemudian ditransfer ke akun Binance selama periode penyelidikan. 

ED mengeluarkan pemberitahuan penyebab pertunjukan kepada perusahaan dan eksekutifnya, yang mengharuskan pihak yang disebutkan namanya memberikan penjelasan ke pengadilan. Sementara itu, WazirX mengatakan belum menerima pemberitahuan penyebab acara, menyatakan kepatuhan terhadap semua hukum yang berlaku.

Masalah WazirX

Ini bukan pers tidak menarik pertama yang diterima WazirX baru-baru ini. Awal tahun ini, pertukaran itu kewalahan oleh permintaan dogecoin (DOGE). Banyak upaya oleh pengguna untuk memperdagangkan cryptocurrency dianggap sebagai serangan cyber dan ditolak oleh server bursa. WazirX sebelumnya menghadapi masalah dengan periode volume yang lebih tinggi.

Ini hanya diperburuk oleh lingkungan peraturan yang tidak stabil di India. Sebelumnya, bank sentral India secara informal telah mendesak pemberi pinjaman untuk memutuskan hubungan dengan bisnis terkait kripto. Pemberi pinjaman swasta ICICI Bank melakukannya dengan WazirX, yang berkontribusi pada masalah kapasitas pemrosesan perdagangannya. Sejak itu, RBI telah diklarifikasi pendiriannya, pada dasarnya meniadakan permintaan informal ini.

Invasi pertukaran di India

Sementara itu, terlepas dari semua ketidakpastian peraturan ini, pertukaran crypto global semakin meningkat ingin masuk pasar India. Kraken, Bitfinex, dan KuCoin telah memulai pembicaraan untuk memahami pasar India dan titik masuk dengan lebih baik. Untuk memasuki pasar, bursa ini harus mendirikan anak perusahaan mereka sendiri di dalam negeri atau membeli perusahaan lokal.