Terlepas dari sifat umum Bitcoin, Bitcoin selalu diperkenalkan sebagai solusi non-publik untuk melakukan transaksi keuangan tanpa campur tangan pihak ketiga. Namun, dengan semakin canggihnya strategi dan instrumen pihak berwenang untuk melacak dana cryptocurrency, telah menjadi jelas bahwa, meskipun transaksi di blockchain hanya terkait dengan alamat dompet, ini dapat dilacak kembali ke perusahaan atau individu.
Hal ini menyebabkan metode baru untuk mengaburkan transaksi bitcoin Anda, khususnya, pencampuran transaksi bitcoin. Namun apa itu pencampuran transaksi bitcoin? Bagaimana cara kerjanya? Dan, apakah itu diizinkan?
Apa Itu Pencampuran Transaksi Bitcoin?
Pencampuran transaksi Bitcoin pada dasarnya terdiri dari pencampuran sejumlah crypto, yang prioritas dan lintasannya Anda coba tutupi, dengan jumlah dana berbeda yang tidak terbatas. Orang-orang melakukannya melalui pencampur bitcoin, atau disebut tumbler bitcoin.
Mixer Terpusat vs. Terdesentralisasi
Ada dua metode utama untuk menggabungkan bitcoin Anda: mixer bitcoin terpusat atau mixer bitcoin terdesentralisasi.
Pencampur bitcoin terpusat secara harfiah adalah perusahaan yang mungkin tertarik untuk mengambil bitcoin Anda dan menukarnya dengan bitcoin lain dengan harga layanan. Perusahaan-perusahaan ini memberikan resolusi yang mudah untuk menggabungkan bitcoin Anda.
Ini, bagaimanapun, masih menimbulkan masalah privasi. Perusahaan masih akan menangani file siapa yang memperoleh bitcoin mana dan dari mana asalnya. Masalahnya adalah bahwa perusahaan mungkin terpaksa mempublikasikan data tersebut atau menyerahkannya ke pihak ketiga.
Pencampur bitcoin terdesentralisasi, di sisi lain, menggunakan protokol blockchain seperti CoinJoin, untuk mengaburkan sumber dana. CoinJoin pada dasarnya adalah metode anonimisasi yang digunakan untuk menambahkan lapisan privasi ke blockchain publik.
Protokol CoinJoin memungkinkan sekelompok pengguna untuk mengumpulkan sejumlah bitcoin secara kolektif dan kemudian mendistribusikannya kembali sehingga semua orang bisa mendapatkan jumlah bitcoin yang sama lagi. Setelah metode tersebut, tidak ada yang tahu siapa yang memperoleh apa atau dari mana asalnya.
Apakah Pencampuran Transaksi Bitcoin Legal?
Kekuatan untuk menutupi sumber dana telah mengubah pencampur bitcoin menjadi sarang untuk tindakan pencucian uang. Sekarang, apakah pencampur bitcoin diizinkan atau tidak tergantung pada undang-undang yang mengatur tempat tinggal Anda. Pada Februari 2021, setelah penangkapan Roman Sterlingov, konon pencipta Bitcoin Fog, yang saat itu adalah AS kata Wakil Asisten Jaksa Agung Brian Benczkowski bahwa “berusaha mengaburkan transaksi mata uang virtual [melalui mixer] adalah kejahatan.”
"Aturan perjalanan" Monetary Motion Job Pressure di AS, dan Arahan Pencucian Uang Tunai Kelima di Uni Eropa, sekarang mengharuskan pengecer pertukaran kripto dan berbagi data pencetus dan penerima bersamaan dengan transaksi kripto, hampir memaksa pertukaran kripto standar untuk melarang " tercemar” uang tunai atau uang tunai yang digabungkan.
Kasus Uang Twister
Pada 8 Agustus 2022, Divisi Departemen Keuangan Kantor Manajemen Properti Internasional (OFAC) AS menambahkan Twister Money, salah satu pencampur mata uang kripto terbesar, ke dalam daftar Periksa Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir (SDN), memanfaatkan open -protokol sumber melanggar hukum. Informasi tersebut mengguncang dunia crypto karena banyak pasar dan penyedia crypto utama pindah untuk menerapkan pedoman baru.
Meskipun ini bukan mixer crypto utama yang difokuskan oleh otoritas AS, perbedaannya terletak pada, versus kasus Bitcoin Fog, Twister Money tidak dijalankan secara terpusat. Ini adalah protokol terdesentralisasi; program perangkat lunak sumber terbuka. Itu Siaran pers Departemen Keuangan AS agak mudah dalam kata-katanya:
Kemampuan dan integritas sanksi OFAC berasal dari [...] dari kapasitas OFAC untuk menunjuk dan menambahkan individu ke Catatan SDN
Masalah muncul ketika Anda mempertimbangkan fakta bahwa perangkat lunak bukanlah entitas atau individu, melainkan kode, seperti yang diidentifikasi oleh banyak pembuat. Namun, mengapa fakta bahwa perangkat lunak adalah kode menjadi masalah? Nah, menurut setiap ilmu komputer dan linguistik, pengetahuan adalah bahasa. Dan karena beberapa orang cepat naik level, menyebut transfer itu tidak konstitusional, bahasa adalah alat yang kita gunakan untuk berbicara, dengan alasan bahwa akibatnya, kode, sebagai bahasa, dilindungi di bawah Modifikasi Pertama Struktur AS.
Perusahaan Berbahaya
Pencampuran transaksi Bitcoin memberikan lapisan privasi yang baik ke blockchain pribadi lainnya. Kapasitas ini, bagaimanapun, telah mengubah pencampur transaksi bitcoin menjadi sarang untuk tindakan pencucian uang.
Jika Anda ingin menjaga agar transaksi bitcoin Anda tetap pribadi, pencampur bitcoin menawarkan alternatif yang bagus. Meskipun Anda melakukan hubungan berisiko dengan aktivitas kejahatan, dan uang Anda mungkin dianggap “tercemar” oleh banyak bursa kripto terpopuler.
#Bitcoin #Transaksi #Mixing #Kerja #Legal
