Siapa saja yang terlibat dalam persidangan Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried, salah satu pendiri dan mantan CEO bursa mata uang kripto FTX yang bangkrut, adalah menghadapi tujuh dakwaan dalam kasus yang diajukan oleh Departemen Kehakiman (DOJ) sehubungan dengan operasinya di bursa. Tuduhan tersebut mencakup penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Sebagai miliknya percobaan pertama Semakin dekat, berikut adalah beberapa pemain kunci dalam kasus ini. 

Sam Bankman Fried

Bankman-Fried menjadi terkenal sebagai anak jagoan kripto pada usia 29 tahun mengumpulkan kekayaan bersih sebesar US$26.5 miliar dalam hitungan tahun. Ia belajar fisika di Massachusetts Institute of Technology (MIT) tetapi sering bercanda tentang menjadi "sampah mutlak" di perguruan tinggi. Dia kemudian memulai kariernya di industri ini di Jane Street, sebuah perusahaan perdagangan terkemuka, di mana dia mengeksekusi perdagangan arbitrase pada dana yang diperdagangkan di bursa (ETF). Dengan memanfaatkan keterampilan perdagangan tersebut ke dunia kripto, ia meluncurkan Alameda Research, dana lindung nilai kripto, yang dikapitalisasi pada perdagangan arbitrase Bitcoin antara AS dan Jepang.

Kemudian datanglah FTX, pertukaran kripto yang dibangun oleh Bankman-Fried bersama Nishad Singh dan Gary Wang yang bertujuan untuk menyaingi “s-–pertunjukan pertukaran” Alameda terus berdagang. Pada akhir tahun 2021, FTX menempati peringkat sebagai bursa terkemuka kedua dalam derivatif kripto setelah pesaingnya Binance dan memilikinya dijamin penilaian sebesar US$32 miliar. Pertukaran itu memiliki beking dari beberapa pemain industri ventura yang paling dihormati termasuk Sequoia, Lightspeed dan BlackRock.

Ketika pasar beruang kripto mulai berkembang, a melaporkan dari Coindesk mengungkapkan bahwa neraca Alameda Research mengandung sebagian besar aset tidak likuid, terutama di token asli FTT, FTT. Sebagai tanggapan, Binance mengatakan akan melakukannya melikuidasi kepemilikan FTT-nya, memicu bank run mengungkapkan kekurangan lebih dari US$8 miliar dana pelanggan di FTX dan pada akhirnya menyebabkan pertukaran pengajuan untuk kebangkrutan. 

Laporan dari likuidator FTX, regulator dan DOJ menuduh bursa tersebut secara signifikan tidak memiliki kontrol dan pengawasan perusahaan. Bankman-Fried punya pinta tidak bersalah atas semua tuduhan. 

Hakim Lewis A. Kaplan 

Mengawasi kasus pidana terhadap Bankman-Fried adalah Hakim Distrik AS Lewis Kaplan. Hakim berusia 78 tahun itu sebelumnya bekerja sebagai partner di firma hukum Paul Weiss di New York sebelum menjadi dinominasikan ke posisi peradilan Federal di New York oleh Presiden AS Bill Clinton pada tahun 1994. Dia kemudian dijamin status senior di bangku cadangan pada tahun 2011.

Kaplan telah menangani banyak kasus penting di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York termasuk gugatan perdata yang diajukan oleh Virginia Giuffrie terhadap Pangeran Andrew dari Inggris. mengklaim dia melakukan pelecehan seksual terhadapnya pada tiga kesempatan terpisah. Andrew mencoba untuk mengabaikan kasus tersebut, setelah sebelumnya mencapai penyelesaian dengan Giuffrie pada tahun 2009, namun Kaplan ditolak Permintaan. Kasus ini diselesaikan di luar pengadilan dengan Andrew membayar sejumlah uang yang dirahasiakan kepada Giuffrie.

Dia juga memimpin kasus perdata baru-baru ini yang diajukan oleh penulis E. Jean Carroll terhadap mantan Presiden AS Donald Trump, yang menuduh Trump memperkosanya di ruang ganti sebuah department store pada awal tahun 90an. juri diberikan Carroll US$5 juta, menemukan bahwa dia mengalami pelecehan seksual, tetapi menolak tuduhan bahwa dia diperkosa. Dia juga memimpin atas persidangan kedua yang akan menentukan berapa banyak utang Carroll sehubungan dengan klaim pencemaran nama baik yang dibuat oleh Trump. 

3. Penuntutan 

Penuntutan Bankman-Fried atas nama Amerika Serikat adalah Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York. Kantor merupakan kepentingan pemerintah AS dalam masalah pidana dan perdata.

Jaksa AS Damian Williams adalah pengacara utama di kantor tersebut dan pernah menjabat dinominasikan oleh Presiden AS Biden pada bulan Agustus 2021. Dalam peran sebelumnya sebagai asisten pengacara AS, Williams terutama menyelidiki dan menuntut kasus-kasus yang melibatkan korupsi di pasar keuangan dan politik, menurut situs web agensi.

Pemimpin bersama penuntut terhadap Bankman-Fried untuk badan tersebut adalah Asisten Pengacara AS Nicolas Roos dan Danielle Sassoon. Roos telah bekerja di kantor kejaksaan AS selama lebih dari tujuh tahun, menurut LinkedIn. Sassoon sebelumnya bekerja sebagai pengacara litigasi di Kirkland dan Ellis dan merupakan asisten profesor di fakultas hukum Universitas New York sebelum bergabung dengan kantor tersebut.

Pembela 

Bankman-Fried diwakili oleh pengacara dari firma hukum Cohen dan Gresser. Mitra Mark Cohen dan Christian Everdell memimpin pertahanan bersama. Cohen mendirikan Cohen dan Gresser dan memimpin kelompok litigasi dan arbitrase perusahaan serta kelompok pertahanan kerah putih dan regulasi. Sebelum ikut mendirikan perusahaan, dia yang telah dilayani sebagai asisten pengacara AS untuk Distrik Timur New York.

Everdell juga bekerja di kantor Kejaksaan AS tetapi untuk Distrik Selatan New York sebelum bergabung dengan Cohen dan Gresser. Dia sekarang mengarah Grup Privasi & Keamanan Data AS milik Cohen dan Gresser dan juga merupakan anggota grup litigasi dan arbitrase serta grup pertahanan kerah putih dan regulasi perusahaan tersebut.

Pasangan ini baru-baru ini mewakili Ghislaine Maxwell dalam kasus kriminal tingkat tinggi di mana dia dihukum karena pelanggaran perdagangan seks terkait perekrutan gadis di bawah umur untuk pemodal miliarder dan pelanggar seks Jeffrey Epstein. Dia dihukum hingga 20 tahun dan denda $750,000.

pengajuan pengadilan Menunjukkan bahwa untuk kasus Bankman-Fried, pihak pembela berupaya untuk, setidaknya sebagian, menggunakan strategi “nasihat dari penasihat”. Berdasarkan pembelaan ini, Bankman-Fried akan mengklaim bahwa dia “bertindak dengan itikad baik” ketika menyangkut dugaan tindakan seperti meminjamkan dana kepada eksekutif dan mengatur pesan untuk dihapus otomatis karena dia mengikuti saran dari pengacara internal serta firma hukum luar Fenwick dan West. 

Saksi-saksi

Penuntutan bermaksud untuk memanfaatkan kesaksian dari penasihat terdekat Bankman-Fried, saksi ahli dan mantan karyawan FTX, pemberi pinjaman dan investor, menurut pengajuan pengadilan. Salah satu pendiri FTX Gary Wang dan Nishad Singh serta mantan CEO Alameda Research Caroline Ellison semuanya telah mengaku bersalah atas tuntutan pidana dan bekerja sama dengan penyelidik. Mereka diharapkan memberi kesaksian di persidangan.

Co-CEO FTX Digital Markets Ryan Salame baru-baru ini pinta bersalah atas tuntutan pidana terkait pendanaan kampanye dan konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Berdasarkan New York Times, jaksa federal telah menyatakan bahwa Salame tidak bekerja sama dengan mereka dalam kasus melawan Bankman-Fried. Dia memiliki hubungan dekat dengan Bankman-Fried dan Business Insider dijelaskan dia sebagai orang yang “langsung sangat terkesan.”

Ayah Bankman-Fried, Joseph Bankman, dapat hadir di persidangan. Dia sebelumnya bekerja paruh waktu di FTX dan kabarnya membantu mengatur pertemuan untuk putranya di Washington DC Pertukarannya saat ini mencoba untuk mendapatkan kembali pinjaman ilegal sebesar US$10 juta yang diberikan kepada ayah Bankman-Fried, yang diyakini para likuidator telah digunakan untuk mendanai pembelaan hukum putranya. Bankman juga menyewa pengacaranya sendiri laporan dari Reuters.

Ayah dan ibu Bankman-Fried, yang merupakan profesor di Universitas Stanford, mendukungnya ketika kasus ini terungkap. Mereka ditandatangani bersama Obligasi Bankman-Fried senilai US$250 juta dalam paket jaminan dan sampai saat ini dia menjadi tahanan rumah di rumah orang tuanya. 

juri 

Tim hukum Bankman-Fried memiliki waktu hingga 1 September permintaan perpanjangan persidangan sehubungan dengan pengaduan atas kondisi penjara yang tidak sesuai untuk persiapan pembelaannya. Hakim set jangka waktu ini karena juri untuk persidangan harus diminta paling lambat 7 September.

Dalam majalah pilihan juritproses ion, sekelompok calon juri akan menerima kuesioner online untuk diisi dan kemudian, dalam proses yang disebut voir dire, mereka yang dipanggil akan menghadapi lebih banyak pertanyaan dari hakim dan pengacara untuk menentukan kesesuaian mereka untuk tugas juri.

Pada 11 September keduanya pertahanan dan penuntutan mengajukan pertanyaan mereka kepada calon juri termasuk pertanyaan mengenai pengetahuan tentang Sam Bankman-Fried, FTX, mata uang kripto, sumbangan politik, altruisme yang efektif — yang merupakan filosofi amal yang diikuti Bankman-Fried — dan ADHD, suatu kondisi medis yang memerlukan pengobatan oleh Bankman-Fried.

Salah satu tantangan dari kasus ini adalah sifatnya yang menonjol. Penuntut dan pembela mungkin menghadapi tantangan temuan juri yang tidak mengenal Bankman-Fried, serupa dengan kasus pemerintah terhadap pendiri startup Elizabeth Holmes. 

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Otomotif / EV, Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• ChartPrime. Tingkatkan Game Trading Anda dengan ChartPrime. Akses Di Sini.
• BlockOffset. Modernisasi Kepemilikan Offset Lingkungan. Akses Di Sini.
• Sumber: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/