Wanita Dikenakan Sanksi Oleh Departemen Keuangan AS Setelah Mencuci Dana Untuk Peretas Rusia

Tyler Cross
Diterbitkan: November 7, 2023

Warga negara Rusia Ekaterina Zhdanova dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan AS atas perannya dalam pencucian uang untuk kelompok dan elit peretas Rusia.

“Melalui fasilitator utama seperti Zhdanova, elit Rusia, kelompok ransomware, dan aktor gelap lainnya berupaya menghindari sanksi AS dan internasional, khususnya melalui penyalahgunaan mata uang virtual,” kata Brian E. Nelson, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan dalam siaran pers.

Sanksi tersebut diberikan oleh The Office of Foreign Assets Control (OFAC), sebuah lembaga yang berada di bawah Departemen Keuangan AS dan bertanggung jawab dalam menegakkan sanksi. Zhdanova dituduh memanfaatkan koneksi internasional untuk memfasilitasi transfer dana dalam jumlah besar ke organisasi pencucian uang lainnya.

“Dalam satu contoh, seorang oligarki Rusia meminta Zhdanova untuk memindahkan kekayaan lebih dari $100 juta atas nama mereka ke Uni Emirat Arab,” kata Departemen Keuangan AS. “Selain itu, Zhdanova telah memfasilitasi layanan domisili pajak Uni Emirat Arab untuk klien Rusia, dan mungkin berpartisipasi dalam mengaburkan identitas mereka.”

Laporan tersebut menguraikan serangkaian kejahatannya. Pada tahun 2021 dia membantu organisasi peretas Ryuk dan mencuci uang korban senilai lebih dari $2.3 juta atas nama mereka.

Pada tahun 2022, geng ransomware Ryuk dianggap sebagai duri dan ancaman yang semakin besar terhadap organisasi layanan kesehatan. Sanksi yang dijatuhkan pada Zhdanova sangat berat.

“Sebagai akibat dari tindakan hari ini, semua properti dan kepentingan atas properti orang yang ditunjuk yang dijelaskan di atas yang berada di Amerika Serikat atau dalam kepemilikan atau kendali orang AS diblokir dan harus dilaporkan ke OFAC.”

Sanksi tersebut juga melarang lembaga keuangan dan “orang lain” untuk terlibat dengannya.

Larangan tersebut mencakup pemberian sumbangan atau penyediaan dana, barang, atau jasa oleh, kepada, atau untuk kepentingan orang yang ditunjuk, atau penerimaan sumbangan atau penyediaan dana, barang, atau jasa dari orang tersebut. .”

Meskipun komponen penting dari kelompok peretas mereka mungkin telah dihapus, geng ransomware Ryuk tetap aktif.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://www.safetydetectives.com/news/woman-sanctioned-by-us-treasury-after-laundering-funds-for-russian-hackers/