Di utas Twitter baru, detektif blockchain Zachxbt telah mengungkapkan identitas empat orang yang diduga terkait dengan berbagai tarikan karpet Non-fungible token (NFT).
$2.8 juta dibuat dari penipuan
Dalam utas pada tanggal 27 April, dia menuduh bahwa keempat orang tersebut berasal dari Kroasia dan memiliki sembilan proyek NFT yang berbeda, menghasilkan setidaknya $2.8 juta.
1/ Yah terlalu sering scammers NFT memutuskan untuk bertahan di Twitter dan sayangnya grup ini tidak berbeda.
Empat orang dari Kroasia telah mengerjakan 9 proyek berbeda sejak September 2021 & telah mencuri setidaknya $2.8 juta.
Mari kita selami. pic.twitter.com/TTihrIw3gd
โ zachxbt (@zachxbt) 27 April, 2022
Proyek NFT termasuk DAOTurtles, Saconi Holmovimiento, Pixel Cat Gang, Baller Headz, Bored Ape Tattoo Shop, Trippy Ape, Acid Ape Candy, High Club, dan Drippy Jesus. Menurut dia, delapan dari proyek tersebut tidak lagi memiliki situs aktif, dan halaman Twitter mereka telah dihapus.
Melalui alamat ENS mereka, Zachxbt mampu mengidentifikasi dalang ini. Dia menyatakan bahwa tiga alamat ENS, lexii.eth, keelito.eth, dan mvpnft.eth, paling banyak berinteraksi dengan proyek NFT.
Itu mungkin untuk melihat ini melalui visualisasi grafis dari hasil dari proyek-proyek NFT ini. Visualisasi menunjukkan bahwa sebagian besar dana berakhir di 5 akun di Binance.
Pencarian Twitter sederhana mengungkapkan bahwa dua di antaranya ada di Twitter; Lexiieth baru-baru ini menonaktifkan akunnya, sementara keelito.eth telah mengubah nama pengguna menjadi hedgefundnft.
Namun, orang di belakang keelito.eth mencoba menghapus asosiasi mereka dengan nama tersebut. Mereka bahkan pergi sejauh membakar nama. Dia sekarang telah menghapus akun Twitter-nya juga.
Tapi itu tidak cukup untuk menghentikan Zachxbt mengungkap identitas asli mereka. Menurutnya, dia dapat menggunakan info dari sumber anonim dan Discord untuk membuka kedok empat orang Kroasia berusia antara 20 dan 23 tahun.
Nama asli mereka diduga Janko Pribicevic, Fran Kosutic, Martin Vucemil Prelovsek, dan Andrija Putanec. Semuanya ada di Instagram, di mana mereka saling mengikuti.
7/ Nah siapa mereka?
Nah menggunakan info dari discord & anon teman saya dapat menautkannya ke empat orang ini dari Kroasia usia 20-23.
Janko Pribicevic
Fran Kosutic
Martin Vucemil Prelovsek (ingat mvp.eth)
Andrija PutanecMereka semua saling mengikuti di Instagram pic.twitter.com/1FcS4SmFFC
โ zachxbt (@zachxbt) 27 April, 2022
Transaksi Blockchain meninggalkan jejak
Pengungkapan ini adalah contoh lain dari aktor jahat di kancah NFT yang menipu ribuan orang dengan proyek yang tidak berpotensi. Tahun ini saja, jutaan telah hilang karena tarikan karpet NFT.
Satu kesalahan yang dilakukan semua scammer ini adalah mereka gagal memahami bahwa mereka tidak benar-benar anonim di blockchain. Melalui alamat dompet dan aktivitas online mereka, Zachxbt dapat mengidentifikasi beberapa di antaranya.
Namun, tidak adanya kerangka peraturan yang jelas membuat para penipu ini sulit untuk diadili. Ada beberapa perkembangan positif baru-baru ini dengan Departemen Kehakiman AS menangkap dan menuntut dalang di balik tarikan karpet Frosties NFT. Sementara itu, New York sedang mempertimbangkan undang-undang yang akan membuat permadani menarik tindak pidana.
Pos Zachxbt memungut tuduhan penarikan karpet terhadap 4 orang Kroasia yang terkait dengan 9 penipuan NFT muncul pertama pada KriptoSlate.
- "
- &
- 2021
- 9
- Menurut
- Akun
- aktif
- kegiatan
- alamat
- berumur
- Semua
- diduga
- Lain
- April
- sekitar
- Asosiasi
- blockchain
- klub
- terhubung
- Pidana
- depkeh
- Perkembangan
- berbeda
- sulit
- perselisihan
- ETH
- contoh
- Pertama
- mengikuti
- Kerangka
- dana-dana
- Gang
- Kelompok
- High
- HTTPS
- mengenali
- identitas
- memasukkan
- Info
- IT
- Keadilan
- Hukum
- Meninggalkan
- LINK
- terbuat
- MEMBUAT
- Membuat
- juta
- jutaan
- paling
- MVP
- nama
- NY
- NFT
- Proyek NFT
- non-sepadan
- token tidak-sepadan
- secara online
- Lainnya
- Konsultan Ahli
- orang
- positif
- mungkin
- potensi
- hasil
- memprojeksikan
- regulator
- Terungkap
- Scammers
- penipuan
- adegan
- Pencarian
- Sederhana
- beberapa
- menyatakan
- dicuri
- ribuan
- Melalui
- bersama
- token
- Transaksi
- kami
- US Department of Justice
- memahami
- menggunakan
- berbagai
- visualisasi
- dompet
- situs web
- sementara
- SIAPA
- tahun