Platform Crypto yang Didukung American Express Dibanting Dengan Tuduhan Penipuan oleh Texas Regulator

Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas mengajukan perintah gencatan dan penghentian darurat terhadap platform perdagangan crypto Abra dan Chief Executive Officer Bill Barhydt. Pengawas mengklaim bahwa perusahaan menyesatkan pelanggannya dan melakukan penipuan sekuritas dengan menawarkan beberapa produknya, seperti Abra Earn.

Regulator menambahkan bahwa perusahaan telah "diam-diam mentransfer aset" ke Binance, mencatat bahwa SEC AS baru-baru ini menargetkan pertukaran crypto terbesar di dunia.

Bangkrut Sejak Maret?

Regulator Texas dipertahankan dalam surat peringatannya yang panjang bahwa Abra menipu publik dan terlibat dalam penipuan melalui penawaran dan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar. Perusahaan tersebut diduga melanggar undang-undang yang ada dengan menggunakan produk penghasil pendapatannya, Abra Earn.

Meskipun penawaran itu dihapus pada Oktober 2022, platform tersebut kemudian mulai menjual investasi melalui produk serupa yang disebut Abra Boost. Menurut pengawas, pergeseran itu adalah cara lain untuk menyesatkan dan menipu pengguna. 

Sebuah kelompok kerja mewawancarai CEO Barhydt pada akhir Maret tahun ini, memperkirakan bahwa “para pihak yang secara kolektif beroperasi sebagai Abra secara kolektif bangkrut atau hampir bangkrut.” 

Perlu disebutkan bahwa organisasi tersebut telah menjadi target beberapa regulator keuangan teratas di AS – SEC dan CFTC. Agensi Dikenakan denda sebesar $300,000 pada Abra dan Plutus Tech atas dugaan penjualan “pertukaran berbasis keamanan kepada investor ritel” ilegal. 

Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas juga menyarankan agar entitas diam-diam memindahkan dana ke Binance. Pada bulan Februari, Abra memiliki aset senilai lebih dari $118 juta di raksasa kripto itu, bunyi perintah tersebut. 

Binance juga memiliki daging sapi dengan regulator Amerika. SEC baru-baru ini mengajukan gugatan terhadap bursa, afiliasinya di AS, dan CEO Changpeng Zhao, menuduh mereka menawarkan layanan perdagangan dengan sekuritas tanpa izin, termasuk BNB dan BUSD. 

Selain itu, Binance.US dihapus dari daftar lebih dari 100 pasangan perdagangan, termasuk AAVE/USDT, MANA/USDT, BCH/BTC, DOT/BTC, MANA/BTC, dan XTZ/BTC setelah Komisi meminta pesanan pembekuan.

Kebangkitan dan Kejatuhan Abra

Ditemukan pada tahun 2014 di Silicon Valley, Abra mendapatkan momentum pada tahun 2018 ketika menambahkan dukungan untuk 20 cryptocurrency tambahan, seperti Bitcoin Cash (BCH) dan Litecoin (LTC). Ekspansinya berlanjut di tahun-tahun berikutnya, mencapai puncaknya selama pasar bull pada tahun 2021.

Dulu, Abr dijamin penggalangan dana $55 juta, didukung oleh beberapa nama terkemuka di sektor keuangan seperti American Express. 

Tempat perdagangan mengungkapkan niatnya untuk meluncurkan dua lembaga keuangan, yang disebut Abra Bank (berfokus pada klien Amerika) dan Abra International (ditunjuk untuk pengguna global), pada tahun 2022. 

“Kami percaya bahwa bagi Abra, ini adalah momen yang menentukan yang membawa kami lebih dekat ke misi kami untuk membuat kemandirian finansial dan kesejahteraan dapat diakses oleh semua orang, di mana saja,” kata perusahaan tersebut saat itu.

Namun, musim dingin crypto yang berkepanjangan, yang memengaruhi berbagai organisasi aset digital, juga berdampak pada Abra, dan perusahaan harus memberhentikan 5% stafnya musim panas lalu.