Penangkapan Dilakukan Terkait dengan Tiga Kasus Penipuan Crypto

Beberapa orang telah ditangkap atas tuduhan berkaitan dengan tiga terpisah kasus penipuan kripto, salah satunya mungkin melibatkan penipuan token non-sepadan (NFT) terbesar hingga saat ini. Sebanyak $130 juta dana digital kemungkinan besar telah dicuri.

Mengapa Penipuan Crypto Begitu Umum?

Salah satu individu yang didakwa penipuan crypto termasuk Le Anh Tuan dari Vietnam yang berusia 26 tahun. Dia didakwa di California dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional atas apa yang disebut skema Baller Ape Club, yang mungkin melibatkan serangkaian NFT palsu.

Token Baller Ape Club tampaknya menjadi bagian dari tarikan karpet klasik. Skenario ini menjadi agak umum, dan melibatkan seseorang atau sekelompok orang yang mengembangkan proyek atau layanan mata uang digital baru yang dapat diinvestasikan oleh orang lain. Proyek yang dimaksud berubah dari beberapa sen menjadi beberapa dolar selama beberapa hari, dan sepertinya mendapatkan traksi yang berat.

Namun, tepat ketika segala sesuatunya mulai berjalan, para pencipta menarik karpet keluar dari bawah proyek dan melarikan diri dengan dana yang telah ditanamkan oleh investor awal ke dalamnya. Mereka menghasilkan uang dan terlibat dalam gaya hidup mewah di beberapa negara asing sementara mereka yang memasukkan dolar yang diperoleh dengan susah payah ke dalam token berakhir dengan ego yang hancur dan kantong kosong.

Pada saat pers, Tuan menghadapi 40 tahun penjara. Kasus terpisah melibatkan perusahaan yang dikenal sebagai Titanium Blockchain Infrastructure Services. Pemilik perusahaan – Michael Alan Stollery dari Reseda, California, 54 tahun – didakwa dengan satu tuduhan penipuan sekuritas terkait dengan penawaran koin awal (initial coin offering/ICO) perusahaan baru-baru ini.

Diyakini Stollery berbohong kepada investor tentang di mana uang itu akan ditempatkan, dan tentang perusahaan mana yang bermitra dengan perusahaan itu. Stollery menyatakan perusahaannya memiliki hubungan dengan Apple, Disney, dan Dewan Federal Reserve AS, tetapi tampaknya ini tidak benar. Diyakini bahwa dana sebanyak $21 juta diambil dari para pedagang dan Stollery sekarang menghadapi hukuman 20 tahun penjara.

Kasus ketiga melibatkan seorang pria bernama David Saffron - 49 tahun dan dari Las Vegas, Nevada - didakwa di California dengan penipuan kawat dan menghalangi keadilan setelah dituduh menggunakan platform crypto-nya Circle Society untuk mengumpulkan sebanyak $ 12 juta dari investor untuk berpotensi memperdagangkan uang mereka di pasar berjangka dan komoditas. Ryan L. Korner – agen khusus Internal Revenue Service (IRS) – mengatakan uang itu malah digunakan untuk menjalani gaya hidup mewah.

Menggunakan Uang untuk Alasan Pribadi

Dia berkomentar:

Tuan Saffron menjalankan skema Ponzi ilegal untuk menipu investor korban dan menggunakan dana tersebut untuk keuntungan pribadinya sendiri.

Tags: kripto, David Saffron, penipuan