BaFin, regulator pasar keuangan Jerman, telah meluncurkan penyelidikan terhadap platform perdagangan fortexo.co yang dioperasikan oleh Flab Group LTD. Menurut penasihat yang dikeluarkan oleh pengawas, platform perdagangan tidak diatur oleh otoritas Jerman dan dapat menawarkan layanan perbankan dan keuangan yang tidak sah di dalam negeri.
Perusahaan di balik situs web ini dilisensikan di bawah yurisdiksi St. Vincent dan Grenadines untuk menyediakan aktivitas perbankan. Namun, itu tidak memberikan perusahaan secara otomatis kekuatan hukum yang tepat untuk menawarkan layanan semacam itu di Jerman, kata regulator. “Isi dari situs web fortexo.co yang dioperasikan oleh Flab Group LTD, serta informasi dan dokumen yang tersedia untuk BaFin, membenarkan asumsi bahwa perusahaan tersebut menawarkan layanan perbankan dan keuangan yang tidak sah di Jerman. Penyedia layanan perbankan atau keuangan di Jerman memerlukan izin berdasarkan KWG. Namun, beberapa perusahaan bertindak tanpa izin yang diperlukan,” kata BaFin.
Pada bagian yang sama catatan peringatan, Kantor Polisi Kriminal Federal (BKA) dan Kantor Polisi Kriminal Negara meminta masyarakat untuk berhati-hati saat berurusan dengan perusahaan tidak berizin, yang masih dalam penyelidikan pihak berwenang Jerman. Pada waktu pers, tidak ada pembaruan lebih lanjut tentang apakah pengawas menyimpulkan bahwa Flab Group LTD tidak mematuhi persyaratan hukum untuk beroperasi di Jerman.
Artikel yang disarankan
Terhubung ke Pasar dengan Solusi Menjembatani Modal EksklusifBuka artikel >>
Tindakan BaFin Terbaru
Pada bulan Mei, BaFin mengeluarkan perintah terhadap perusahaan neobanking N26 untuk memperkuat kontrol dan perlindungan atas pencegahan pencucian uang dan pendanaan teror menggunakan platform. Regulator menunjuk “komisaris khusus”, yang akan bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan perintah tersebut. Meskipun perintah tersebut menekankan bahwa bank digital harus mematuhi persyaratan uji tuntas umum, itu tidak menyebutkan pelanggaran apa pun dari pihak perusahaan.
Namun, N26 merinci bahwa penipu menyalahgunakan platform dengan mendorong pihak ketiga untuk membuka akun, yang digunakan untuk tujuan penipuan.
- "
- kegiatan
- laporan
- artikel
- mobil
- BaFin
- Bank
- Perbankan
- Perusahaan
- perusahaan
- Konten
- Pidana
- berurusan
- MELAKUKAN
- digital
- dokumen
- Eksklusif
- Latihan
- Federal
- keuangan
- jasa keuangan
- Perusahaan
- Umum
- Jerman
- Kelompok
- HTTPS
- informasi
- investigasi
- IT
- Informasi
- logo
- Pasar
- pasar
- uang
- Pencucian uang
- pemantauan
- menawarkan
- menawarkan
- Penawaran
- Buka
- urutan
- Konsultan Ahli
- Platform
- Polisi
- kekuasaan
- pers
- mencegah
- Persyaratan
- Layanan
- Negara
- Pihak ketiga
- waktu
- Trading
- Pembaruan
- Situs Web
- SIAPA
- dalam