CEO Bitcoin Mixer Mengaku Bersalah atas Pencucian Uang Web Gelap

Pria Ohio, Larry Harmon, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk berlari Bitcoin mixer—layanan yang mengacak asal-usul transaksi kripto dengan cara yang membuat sulit dilacak oleh penegak hukum—yang menyebabkan penangkapannya pada tahun 2017 atas tuduhan yang mencakup konspirasi untuk melakukan pencucian uang.

Setelah memperjuangkan kasus ini selama bertahun-tahun, Harmon mengaku bersalah atas pencucian uang beban pada Rabu pagi di pengadilan federal di Washington, DC.

Permohonan itu muncul di puncak persidangan di mana Harmon siap untuk berargumen bahwa layanan pencampurannya, yang dikenal sebagai Helix, bukanlah alat pencucian uang melainkan sarana untuk meningkatkan privasi dan memfasilitasi penggunaan Bitcoin .

Keputusannya untuk mengaku bersalah menunjukkan bahwa argumen privasinya kemungkinan akan gagal dalam menghadapi bukti pemerintah bahwa Helix terutama melayani situs web gelap seperti Alpha Bay yang sekarang ditutup, yang berfungsi sebagai pasar untuk membeli obat-obatan terlarang dan sejumlah lainnya. layanan ilegal.

Selama bekerja dengan Alpha Bay, Helix mencuci sekitar 354,468 Bitcoin—sekitar $300 juta pada saat itu, tetapi saat ini jumlahnya mencapai miliaran dolar.

“Satu-satunya tujuan operasi Harmon adalah untuk menyembunyikan transaksi kriminal dari penegak hukum di Darknet, dan karena keahlian kami yang berkembang di bidang ini, dia tidak dapat memenuhi janji itu,” kata Don Fort, kepala Investigasi Kriminal IRS, mengatakan menyusul penangkapan Harmon.

Keputusan Harmon untuk mengaku bersalah menggarisbawahi bagaimana penegakan hukum menganggap mixer crypto — juga dikenal sebagai gelas — sebagai kejahatan yang inheren, bahkan jika beberapa orang menggunakannya untuk tujuan yang sah.

Departemen Kehakiman belum mengungkapkan rincian argumen pembelaan Harmon, termasuk apakah jumlah hukuman penjara yang akan dia jalani. Dalam perjanjian seperti itu, terdakwa sering setuju untuk berbagi rincian operasi kriminal dengan penegak hukum untuk mengurangi masa hukuman mereka. Menurut catatan pengadilan, Harmon hanya mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian—berdasarkan kesepakatan itu, Departemen Kehakiman tampaknya telah membatalkan tuduhan lain, yang terkait dengan pengoperasian pemancar uang tanpa izin.

Selain tuntutan pidana, Harmon juga telah dikenakan $60 juta hukuman perdata dari FinCEN, lembaga Departemen Keuangan yang ditugasi mengawasi pencucian uang.

Sumber: https://decrypt.co/78875/bitcoin-mixer-ceo-pleads-guilty-dark-web-money-laundering