Operator pertukaran kripto BTC-e mengaku bersalah atas pencucian uang di AS

Alexander Vinnik, warga negara Rusia yang mengoperasikan pertukaran kripto BTC-e, mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang di AS pada 3 Mei, menurut Bloomberg melaporkan.

BTC-e adalah salah satu bursa kripto terbesar di dunia antara tahun 2011 dan 2017. Menurut jaksa, BTC-e memproses transaksi senilai $9 miliar dan memiliki basis pelanggan lebih dari 1 juta di seluruh dunia.

Jaksa menambahkan bahwa BTC-e digunakan oleh penjahat dunia maya untuk mentransfer, mencuci, dan menyimpan hasil kriminal dari aktivitas ilegal. Ini termasuk hasil peretasan, ransomware, dan distribusi narkotika.

Menurut pernyataan kantor Kejaksaan AS di San Francisco, Vinnik mengoperasikan bursa sampai dia ditangkap dan BTC-e ditutup oleh penegak hukum. Vinnik, dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena pencucian uang di Prancis pada tahun 2020, menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara di AS

Pernyataan itu mencatat:

“Vinnik mengoperasikan BTC-e dengan tujuan untuk mempromosikan aktivitas melanggar hukum ini dan bertanggung jawab atas kerugian setidaknya $121 juta.”

Jaksa mengklaim bahwa BTC-e tidak memiliki sistem pemeriksaan dan mengizinkan penjahat mengubah uang tunai ilegal menjadi mata uang kripto seperti Bitcoin secara anonim. Jaksa menyatakan bahwa bursa tersebut ditemukan menangani Bitcoin yang dilacak ke unit peretas intelijen militer Rusia yang bertanggung jawab merilis email Partai Demokrat selama pemilu AS tahun 2016 dalam upaya untuk mempengaruhi perolehan suara.

Dalam beberapa bulan terakhir, terdapat peningkatan pengawasan dan tindakan regulasi terhadap penipuan terkait mata uang kripto di AS Sam Bankman Fried, salah satu pendiri pertukaran kripto FTX yang sekarang sudah tidak ada lagi, dijatuhi hukuman 24 tahun di penjara pada bulan Maret karena mengatur skema penipuan bernilai miliaran dolar.

Selain itu, Do Kwon, pendiri Terraform Labs, ditemukan bertanggung jawab untuk penipuan dalam kasus perdata pada bulan April 2024. Terraform Labs bangkrut pada tahun 2022, memicu serangkaian kebangkrutan dan menghapus $40 miliar dari pasar.

Baru-baru ini, Changpeng Zhao (CZ), pendiri Binance, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, dijatuhi hukuman empat bulan penjara minggu ini karena kegagalan yang memungkinkan terjadinya aktivitas terlarang, termasuk pendanaan kriminal dan teroris, di platform. CZ sebelumnya mengaku bersalah sementara Binance membayar denda terbesar dalam sejarah dan setuju untuk diawasi.

Selanjutnya, Mantan Asisten Direktur Penegakan Divisi SEC Jennifer Lee tersebut minggu ini jika Donald Trump terpilih sebagai Presiden untuk masa jabatan kedua tahun ini, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) akan terus “mendefinisikan ruangnya dan menjangkau kripto.”

Disebutkan dalam artikel ini

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://cryptoslate.com/btc-e-crypto-exchange-operator-pleads-guilty-to-money-laundering-in-the-u-s/