Agen federal telah menangkap Charles Riley Constant, pemilik ATM mata uang digital dengan nama Coindawg. Pada saat penulisan, dia telah dibebankan pencucian uang, dan dia dituduh mencuri pinjaman berbasis pandemi COVID dan mengubahnya menjadi BTC dan bentuk kripto lainnya untuk menyembunyikannya dari pengintaian.
Charles Constant Menghadapi Tuduhan Pencucian Uang
Pencucian uang telah lama menjadi masalah serius di ruang crypto. Akhir-akhir ini, kami telah menerima beberapa laporan dan menyaksikan beberapa berita utama yang dibicarakan pencampur kripto asing ditutup oleh lembaga seperti Departemen Kehakiman (DOJ). Banyak dari pencampur ini diduga telah digunakan oleh negara-negara teroris seperti Korea Utara untuk menyembunyikan dana digital curian yang kemudian digunakan untuk mendanai program nuklir yang sedang berlangsung.
Dalam kasus terbaru, Constant diduga menjadi bagian dari skema yang mengklaim pinjaman COVID lebih dari $1 juta. Jaksa penuntut mengklaim dia mencuci sebanyak $700,000 dari uang itu dan mengirimkannya kembali ke rekan konspiratornya melalui pembelian bitcoin, sedangkan sisa $300K dia dengan cepat mengantongi dirinya sendiri. Uang itu "dicuci bersih" melalui ATM Coindawg miliknya, dan dia ditangkap atas tuduhan kejahatannya pada akhir Maret.
Damian Williams – pengacara AS untuk distrik selatan New York dan tidak asing dengan kasus kriminal di arena mata uang digital – berkomentar dalam sebuah wawancara:
Dia mengubah sebagian besar hasil kejahatan menjadi bitcoin untuk rekan konspiratornya dan menggunakan sebagian dari sisanya untuk memulai bisnis ATM cryptocurrency yang menguntungkan.
Selama era COVID, banyak bisnis dapat mengajukan apa yang disebut pinjaman PPP untuk memastikan mereka memiliki uang untuk tetap bertahan dan membayar karyawan mereka yang tersisa sambil menanggung kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh virus. Meskipun ini tentu saja berasal dari niat mulia, taktik tersebut menyebabkan banyak kejahatan di antara para eksekutif dan pengusaha yang menggunakan uang untuk tujuan terlarang, terutama diberikan pengampunan pinjaman untuk perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu.
Pihak berwenang mengklaim pinjaman Small Business Administration (SBA) yang digunakan oleh Constant diajukan dengan perusahaan dan identitas palsu. Dengan uang yang dia simpan, dia membeli mesin ATM crypto yang dimaksud dan menempatkannya di Texas dan Oklahoma. Melalui mesin ini, dia mengumpulkan sebanyak $3 juta dalam penarikan crypto dan mampu mengumpulkan 15 persen biaya transaksi untuk setiap tindakan.
Begitu Banyak Kejahatan Melalui ATM BTC
Sebagai bagian dari penyelidikan mereka, agen federal telah menyita sebanyak 18 mesin ini pada saat pers.
Kejahatan kripto telah lama terjadi melalui ATM bitcoin. Belum lama ini, kami menerbitkan sebuah cerita tentang seorang lelaki tua yang tinggal di Connecticut yang ditipu untuk mengirim $60K dalam BTC untuk penipu melalui ATM kripto.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoAiStream. Kecerdasan Data Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- Mencetak Masa Depan bersama Adryenn Ashley. Akses Di Sini.
- Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/
- :memiliki
- :adalah
- :bukan
- $ 1 juta
- $3
- 000
- a
- Sanggup
- Tentang Kami
- terdakwa
- Tindakan
- administrasi
- lembaga
- agen
- silam
- diduga
- diduga
- diantara
- an
- dan
- ADALAH
- Arena
- ditangkap
- AS
- At
- ATM
- ATM
- pengacara
- kembali
- menjadi
- makhluk
- Bitcoin
- ATM Bitcoin
- kedua
- Terbawa
- BTC
- bisnis
- bisnis
- by
- bernama
- kasus
- kasus
- tertentu
- Pasti
- dibebankan
- beban
- Charles
- klaim
- diklaim
- mengumpulkan
- berkomentar
- komentar
- Perusahaan
- konstan
- dikonversi
- bisa
- Jelas
- Kejahatan
- Kejahatan
- Pidana
- kripto
- ATM Crypto
- Pencucian Uang Crypto
- ruang kripto
- penarikan crypto
- cryptocurrency
- ATM CRYPTOCURRENCY
- Currency
- Departemen
- depkeh
- Departemen Kehakiman (DoJ)
- digital
- mata uang digital
- distrik
- DoJ
- turun
- ekonomi
- Tua
- karyawan
- akhir
- abadi
- memastikan
- pengusaha
- Era
- terutama
- Setiap
- eksekutif
- luar
- mata
- menghadapi
- palsu
- Federal
- Biaya
- File
- Untuk
- Pengampunan
- bentuk
- dari
- dana
- dana-dana
- diberikan
- memiliki
- Memiliki
- he
- Headlines
- berat
- menyembunyikan
- -nya
- HTTPS
- identitas
- dilarang
- in
- maksud
- intern
- Wawancara
- ke
- investigasi
- IT
- jpg
- Keadilan
- Korea
- Terlambat
- Terbaru
- Dicuci
- Pencucian
- Dipimpin
- hidup
- beban
- pinjaman
- Pinjaman
- Panjang
- menguntungkan
- Mesin
- pria
- banyak
- March
- juta
- PENCAMPUR
- uang
- Pencucian uang
- lebih
- banyak
- nama
- New
- NY
- tidak
- mulia
- utara
- Korea Utara
- nuklir
- terjadi
- of
- Oklahoma
- on
- terus-menerus
- Lainnya
- sendiri
- pemilik
- bagian
- Membayar
- persen
- Tempat
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- bagian
- Pos
- pers
- Masalah
- hasil
- program
- jaksa
- diterbitkan
- dibeli
- pembelian
- pertanyaan
- Cepat
- diterima
- yang tersisa
- laporan
- ISTIRAHAT
- s
- Scammers
- skema
- disita
- mengirim
- serius
- beberapa
- menutup
- kecil
- bisnis kecil
- Selatan
- Distrik Selatan New York
- Space
- awal
- Negara
- tinggal
- dicuri
- Cerita
- orang asing
- seperti itu
- MENANDAI
- pembicaraan
- istilah
- teroris
- texas
- dari
- bahwa
- Grafik
- mereka
- Mereka
- kemudian
- Ini
- mereka
- ini
- Melalui
- waktu
- untuk
- .
- Biaya Transaksi
- kami
- bawah
- bekas
- dimanfaatkan
- melalui
- virus
- adalah
- we
- adalah
- Apa
- yang
- sementara
- SIAPA
- Williams
- dengan
- Penarikan
- disaksikan
- penulisan
- York
- zephyrnet.dll
