Salah Satu Pendiri Layanan Pencampuran Kripto Menghadapi Tuduhan Pencucian Uang Setelah Penangkapan

Jaksa Amerika Serikat menuduh bahwa dua pendiri mengembangkan layanan penambangan kripto yang disebut Samourai Wallet yang melakukan transaksi melanggar hukum senilai $2 miliar.

Masing-masing pendiri perusahaan tersebut menghadapi dakwaan pencucian uang dan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Dompet Samourai Diduga Menjadi 'Tempat Aman' bagi Penjahat

Menurut tekan rilis by the U.S. Attorney’s Office of the Southern District of New York, executives of Samourai Wallet CEO Keonne Rodriguez and chief technology officer William Lonergan Hill, who both double as co-founders, were arrested on April 24, 2024.

Rodriguez ditangkap di Amerika Serikat, sedangkan penahanan Hill terjadi di Portugal, dengan siaran pers menyatakan bahwa AS akan mengupayakan ekstradisinya.

Selain itu, pihak berwenang menyita domain dan server Samourai, dan aplikasinya tidak lagi tersedia untuk diunduh di Amerika Serikat, setelah surat perintah penyitaan dikeluarkan di Google Play Store. Sebelum penyitaan, aplikasi seluler Samourai telah diunduh lebih dari 100,000 kali.

Rodriguez dan Hill mengembangkan dan mengoperasikan Samourai antara tahun 2015 dan 2024, yang memiliki dua fitur – pencampur mata uang kripto yang disebut Whirlpool dan layanan hopping yang disebut Ricochet.

Seperti yang dituduhkan oleh jaksa, kedua fitur tersebut membantu mengaburkan sumber hasil kejahatan, dan berfungsi sebagai “tempat berlindung” bagi para penjahat yang ingin mencuci dana terlarang. Jaksa lebih lanjut mengklaim bahwa para terdakwa “bermaksud dan mengetahui dengan baik, sebagian besar dana yang diproses Samourai adalah hasil kejahatan yang melewati Samourai untuk tujuan penyembunyian.”

Melalui Whirlpool dan Ricochet, Samourai dilaporkan melakukan transaksi ilegal senilai lebih dari $2 miliar dan mencuci hasil kejahatan senilai $100 juta dari pasar web gelap ilegal.

Lebih lanjut, Rodriguez dan Hill, melalui tweet dan pesan pribadi, diduga “mendorong dan secara terbuka mengundang pengguna untuk mencuci hasil kriminal” menggunakan Samourai. Para eksekutif mendapat bayaran $4.5 juta dari Whirlpool dan Ricochet, sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers.

Otoritas AS Mengintensifkan Tindakan Keras terhadap Pencampur Kripto

Rodriguez dan Hill masing-masing didakwa dengan satu dakwaan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan satu dakwaan konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dengan masing-masing dakwaan tersebut memiliki ancaman hukuman penjara masing-masing maksimal 20 tahun dan lima tahun.

Menurut pernyataan dari James Smith, Asisten Direktur Penanggung Jawab FBI:

“Aktor ancaman memanfaatkan teknologi untuk menghindari deteksi penegakan hukum dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas kriminal. Selama hampir 10 tahun, Keonne Rodriguez dan William Hill diduga mengoperasikan platform pencampuran mata uang kripto seluler yang menyediakan surga virtual bagi penjahat lain untuk pertukaran dana terlarang secara rahasia.”

Pemerintah AS terus melakukan tindakan keras terhadap pencampur kripto, yang diyakini digunakan oleh elemen kriminal terkenal seperti Lazarus Group, untuk pencucian uang.

In March, federal prosecutors scored a victory against Roman Sterlingov, operator of the crypto mixer Bitcoin Fog. Sterlingov was terbukti bersalah of charges relating to money laundering.

Other cryptocurrency mixers such as Tornado Cash and Blender.io were previously sanksi by the United States Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), with the executives of the former accused of laundering lebih dari $ 1 miliar.