Negara-negara yang mengabaikan aturan AML kripto berisiko menempatkan 'daftar abu-abu' FATF — Laporkan

By Clark

Laporan merekomendasikan Satuan Tugas Aksi moneter dapat melakukan pemeriksaan tahunan untuk memastikan negara-negara menerapkan aturan pencucian uang untuk pemasok kripto.

Negara-negara yang gagal mematuhi tip anti-money wash (AML) untuk mata uang kripto mungkin akan masuk dalam “daftar abu-abu” Gugus Tugas Aksi Moneter (FATF).

Menurut laporan 7 November dari Al Jazeera, sumber mengatakan pengawas moneter dunia sedang melakukan pemeriksaan tahunan untuk memastikan negara-negara menerapkan aturan AML dan pendanaan kontra-teroris (CTF) pada pemasok kripto.

Daftar abu-abu mengacu pada daftar negara bagian yang dianggap FATF sebagai “Yurisdiksi dalam Pengawasan yang Ditingkatkan.”

FATF mengatakan negara-negara dalam daftar ini telah berkomitmen untuk menyelesaikan “kekurangan strategis” dalam jangka waktu yang sama dan oleh karena itu menjadi sasaran pengawasan yang berlebihan.

Hal ini berbeda dengan “daftar hitam” FATF yang mengacu pada negara-negara dengan “kekurangan strategis yang signifikan sehubungan dengan pencucian uang”, sebuah daftar yang mencakup Persia dan Republik Demokratik Rakyat Choson.

Saat ini, ada 23 negara yang masuk daftar abu-abu, termasuk Suriah, Sudan Selatan, Haiti, dan Uganda.

Hotspot kripto seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Filipina berada dalam daftar abu-abu; namun, sesuai dengan FATF, setiap negara telah menciptakan “komitmen politik tingkat tinggi” untuk bekerja sama dengan pengawas moneter dunia guna memperkuat rezim APU dan PPT mereka.

Pakistan sebelumnya juga ada dalam daftar tersebut, namun ketika mengambil tiga puluh empat tindakan untuk menyelesaikan masalah FATF, tindakan tersebut tidak menjadi sasaran pengamatan yang berlebihan.

Salah satu sumber anonim yang dikutip oleh Al Jazeera mencatat bahwa meskipun kegagalan dalam memanfaatkan tip AML kripto tidak secara otomatis menempatkan suatu negara dalam daftar abu-abu FATF, hal ini dapat berdampak pada peringkat keseluruhannya, sehingga menyebabkan beberapa negara menjadi terlalu tinggi.

Cointelegraph telah menghubungi Satuan Tugas Aksi moneter untuk memberikan komentar namun belum menerima tanggapan pada saat publikasi ini.

Pada bulan April 2022, pengawas AML melaporkan bahwa beberapa negara, termasuk negara yang memiliki pemasok layanan virtual plus (VASP), tampaknya tidak mematuhi standarnya dalam Memerangi Pendanaan Pemaksaan (CFT) dan Pencucian Anti-Uang ( AML).

Berdasarkan pedoman FATF, VASP yang beroperasi di yurisdiksi tertentu harus disahkan atau didaftarkan.

Pada bulan Maret, ditemukan bahwa banyak negara memiliki “kekurangan strategis” dalam kaitannya dengan APU dan PPT, termasuk Uni Emirat Arab, Malta, Kepulauan Cayman, dan Filipina.

Pada bulan Oktober, Svetlana Martynova, penyelenggara Penanggulangan Pendanaan Pemaksaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat bahwa industri uang dan perbankan adalah “metode utama” pendanaan teror.

Namun, Martynova juga menyoroti bahwa teknologi seperti mata uang kripto digunakan untuk “menciptakan peluang penyalahgunaan.”

“Jika mereka dikecualikan dari sistem ekonomi formal dan bahwa mereka ingin membeli atau berinvestasi dalam sesuatu yang tidak disebutkan namanya, dan mereka maju untuk itu, mereka dapat menyalahgunakan cryptocurrency,” katanya dalam “Pertemuan Khusus” dari siapa pada bulan Oktober. 28.

Clark

Kepala teknologi.

Negara-negara yang mengabaikan aturan AML kripto berisiko ditempatkan pada 'daftar abu-abu' FATF — Sumber laporan https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/